Roger Wilson es el titular del Centro de Informaci\u00f3n Financiera (por sus siglas en ingl\u00e9s, FIC) de la Oficina Exterior y del Commonwealth en Londres de las Naciones Unidas, donde realiza capacitaci\u00f3n interna y externa, se redacta y analiza legislaci\u00f3n y se entrega inteligencia financiera a las agencias de cumplimiento legal. <\/SPAN>En los \u00faltimos dos a\u00f1os ha colaborado para brindar asistencia t\u00e9cnica, capacitaci\u00f3n y asesoramiento legislativo y ha preparado an\u00e1lisis cr\u00edticos en lugares como Kosovo, Turqu\u00eda, Chipre del Norte y la regi\u00f3n de los Bacanes.<\/EM><\/P> <\/SPAN><\/P> \u00bfCu\u00e1l es su mayor desaf\u00edo? Establecer una unidad de inteligencia financiera (UIF) completamente funcional y operativa que tenga el respeto y confianza de todas las instituciones que interact\u00faan con ella tanto local como internacionalmente. <\/P> \u00bfC\u00f3mo lo maneja?<\/STRONG><\/P> En primer lugar, brindando un servicio profesional y eficiente. <\/SPAN>Esto incluye muchas funciones, desde facilitar los pedidos de aquellos que proveen y reciben inteligencia financiera de la UIF en una ambiente seguro, hasta la apariencia exterior de sus instalaciones.<\/P> \u00bfC\u00f3mo lo hace?<\/STRONG><\/P> Es importante establecer y mantener un di\u00e1logo regular entre todos los participantes, de manera de crear conciencia de los temas antilavado de dinero, incluyendo temas legislativos, y asesorar sobre las tendencias y t\u00e9cnicas de lavado de dinero.<\/P> \u00bfCu\u00e1l es el principal problema de Europa en la lucha contra el lavado de dinero?<\/STRONG><\/P> Actualmente en Europa, con la aparici\u00f3n de una mayor actividad terrorista dentro de sus fronteras, el principal problema parece ser la capacidad para hacer que informaci\u00f3n crucial est\u00e9 disponible a trav\u00e9s de las fronteras internacionales, sea en la forma de inteligencia para frustrar el accionar de los terroristas, o en la forma de evidencia para condenar en una corte. \u00bfCu\u00e1l es su proceso para enviar informaci\u00f3n a las agencias de cumplimiento legal?<\/STRONG><\/P> La informaci\u00f3n financiera de numerosas fuentes es analizada y cotejada a fin de evaluar e identificar los posibles delitos de lavado de dinero y descubrir el dinero sucio que podr\u00eda ser confiscado. <\/SPAN>Una vez que se identifica el probable delito, esa informaci\u00f3n de inteligencia es enviada en un formato as\u00e9ptico a la autoridad investigativa correspondiente para que proceda. \u00bfCu\u00e1l es la lecci\u00f3n m\u00e1s valiosa que aprendi\u00f3 en su trabajo?<\/STRONG><\/P> No todo el mundo ve las cosas desde su perspectiva. <\/SPAN>Toda el \u00e1rea del antilavado de dinero y el financiamiento contra el terrorismo es compleja y cambia r\u00e1pidamente. <\/SPAN>En consecuencia, cuando usted trata de transmitir o implementar ideas, a veces puede resultar dif\u00edcil que la gente comprenda de d\u00f3nde viene usted y que aprecie el beneficio que usted est\u00e1 tratando de lograr, – ah\u00ed est\u00e1 el problema.<\/P> \u00bfDe todos los problemas que maneja, cu\u00e1l es el que m\u00e1s lo estresa?<\/STRONG><\/P> No estoy seguro de que el estr\u00e9s sea la palabra correcta; tal vez frustrado ser\u00eda m\u00e1s exacta. <\/SPAN>Supongo que es mi incapacidad para frenar mi entusiasmo a veces, queriendo que todo hubiera sido hecho ayer. <\/SPAN>Al comenzar con un embri\u00f3n de UIF, siempre hay un constante y fundamental deseo de verlo varias etapas anticipadas, antes de su desarrollo en un momento determinado. <\/P> \u00bfQu\u00e9 consejos podr\u00eda darle a un oficial de cumplimiento?<\/STRONG><\/P> Que se asegure que todo el personal dentro de su instituci\u00f3n sea parte de un amplio programa de capacitaci\u00f3n antilavado\/contra el financiamiento del terrorismo. <\/SPAN>Esto deber\u00eda incluir un curso de introducci\u00f3n b\u00e1sico, y luego tal vez un curso con m\u00e1s informaci\u00f3n o avanzado \u2013 dependiendo de las necesidades del personal y del negocio \u2013 y todos deber\u00edan recibir capacitaci\u00f3n con actualizaciones en forma regular. <\/P> \u00bfCu\u00e1l es la parte m\u00e1s importante de la capacitaci\u00f3n?<\/STRONG><\/P> El material de capacitaci\u00f3n deber\u00eda incluir: <\/SPAN>la legislaci\u00f3n y regulaciones vigentes antilavado\/contra el financiamiento del terrorismo, el rol y responsabilidades de los empleados, c\u00f3mo encaja eso en el escenario completo, qu\u00e9 m\u00e9todos y t\u00e9cnicas se emplean para lavar los fondos provenientes del delito, procedimientos aplicables al \u201cconozca su cliente\u201d, y, lo m\u00e1s importante, c\u00f3mo transmitir cualquier sospecha que tengan los empleados de manera que los oficiales de cumplimiento tengan conocimiento de la informaci\u00f3n relevante de manera inmediata. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Roger Wilson es el titular del Centro de Informaci\u00f3n Financiera (por sus siglas en ingl\u00e9s, FIC) de la Oficina Exterior […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4768","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n