BIENES RA\u00cdCES Despu\u00e9s de nueve a\u00f1os, el Comit\u00e9 de Basilea public\u00f3 las nuevas gu\u00edas para supervisores bancarios, que incluyen consejos para prevenir el lavado de dinero. Las recomendaciones actualizan la Metodolog\u00eda de los Principios Esenciales de 1999 y los Principios Esenciales para una Supervisi\u00f3n Bancaria Efectiva de 1997 del Comit\u00e9, para asegurar \u201cm\u00e9todos m\u00e1s flexibles [y] eficientes de supervisi\u00f3n tanto de los sistemas bancarios avanzados como de los menos avanzados\u201d, dijo la Secretaria del Comit\u00e9 de Basilea Louisa Wagner. Los nuevos textos, publicados el 6 de abril, son meramente documentos consultivos para que la comunidad bancaria presente sus comentarios antes del 23 de junio. <\/P> BIELORRUSIA Tanto el gobierno de EE.UU. como la Uni\u00f3n Europea expresaron su preocupaci\u00f3n en abril pasado sobre el r\u00e9gimen corrupto de Bielorrusia, una ex rep\u00fablica sovi\u00e9tica, ubicada en Europa del Este. La Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros public\u00f3 una nota en la que describe al gobierno de Bielorrusia como un posible refugio de lavado de dinero. El mismo d\u00eda, la UE public\u00f3 sanciones para la realizaci\u00f3n de viajes, prohibiendo al Presidente Alexander Lukashenko \u2013 quien fue reelegido por un tercer per\u00edodo el 19 de marzo \u2013 y a 30 funcionarios gubernamentales que visiten cualquiera de los 25 pa\u00edses miembro. FinCEN dijo en su anuncio que considera que las sanciones diplom\u00e1ticas de la UE obligar\u00e1n a los funcionarios de Bielorrussia a utilizar m\u00e9todos ilegales, como el lavado de dinero, para mantener la autoridad pol\u00edtica y financiera. La agencia recomend\u00f3 que se evite y reporte cualquier transacci\u00f3n sospechosa relacionada con Bielorrusia. El parlamento de China recientemente prepar\u00f3 un proyecto de ley para combatir el lavado de dinero. El borrador, presentado al Comit\u00e9 Permanente del Congreso Popular, el m\u00e1ximo \u00f3rgano legislativo del pa\u00eds, se espera que sea aprobado despu\u00e9s de varias rondas de audiencias. Una serie de proyectos publicados en el sitio de Internet del Banco Central del pa\u00eds explica c\u00f3mo las nuevas regulaciones obligar\u00e1n a las instituciones bancarias y de seguros a reportar las transacciones sospechosas de m\u00e1s de 50.000 yuanes (equivalente a US$10.000) realizadas en un d\u00eda a un centro antilavado de dinero. La ley se aplicar\u00e1 a los sectores de seguros, valores y otras \u00e1reas comerciales, incluidos los agentes de bienes ra\u00edces, rematadores y joyeros. Tambi\u00e9n requerir\u00e1 procesos rigurosos de identificaci\u00f3n para clientes, las fuentes de los fondos y el prop\u00f3sito de las transacciones financieras. El Parlamento Europeo adopt\u00f3 en abril pasado una resoluci\u00f3n que requiere que la Comisi\u00f3n Europea apruebe medidas m\u00e1s severas para combatir la corrupci\u00f3n de los pa\u00edses en desarrollo. La resoluci\u00f3n, que se fundamenta en un informe presentado al Parlamento por la congresista Margrietus van den Berg, solicita a la comisi\u00f3n que establezca una \u201clista negra\u201d de individuos y reg\u00edmenes corruptos. El informe sugiere que el Club de Par\u00eds \u2013 un grupo de acreedores que colabora para coordinar y encontrar soluciones para las pa\u00edses endeudados \u2013 podr\u00eda preparar una lista internacional para entregar determinada informaci\u00f3n a los bancos, como por ejemplo, si el gobierno de un pa\u00eds ha sido elegido democr\u00e1ticamente o no, para impedir que los bancos otorguen pr\u00e9stamos por grandes sumas de dinero a reg\u00edmenes corruptos. <\/P> CUMPLIMIENTO En abril, tanto el Bank of New York como la Sella Holding Banca, un banco italiano con oficinas en el Sur de Florida, firmaron acuerdos con la Reserva Federal aceptando mejorar sus programas antilavado de dinero. Los documentos mencionan que ambos bancos necesitan mejorar: los controles internos de monitoreo, la capacitaci\u00f3n de los empleados, la diligencia debida mejorada para los clientes riesgosos, la tecnolog\u00eda, la revisi\u00f3n independiente y los sistemas para manejarse con las personas expuestas pol\u00edticamente. CANAD\u00c1 El Centro de Transacciones y Reportes Financieros de Canad\u00e1 clarific\u00f3 su regulaci\u00f3n referida a la obligaci\u00f3n de reporte de transacciones de US$10.000 para las transferencias electr\u00f3nicas de dinero. Seg\u00fan la nueva gu\u00eda publicada por los reguladores de Canad\u00e1, las instituciones financieras deben presentar un informe de transacciones por montos elevados en efectivo o un informe de transferencia electr\u00f3nica de fondos dentro de las 24 horas de haberse realizado la transferencia cuyo monto supere los US$10.000. Las transferencias pueden ser realizadas por un monto \u00fanico o en dos o m\u00e1s transferencias durante un d\u00eda h\u00e1bil. <\/P> La regla se aplica a todas las agencias, empleados y funcionarios senior que presentan reportes. Sin embargo, el gobierno canadiense aceptar\u00e1 excepciones a la estricta \u201cregla de 24 horas\u201d para los peque\u00f1os negocios, para permitirles presentar los reportes despu\u00e9s del plazo de 24 horas si los mismos son presentados dentro de los dos d\u00edas h\u00e1biles. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" BIENES RA\u00cdCES Agente acusado de lavado de dinero La industria de bienes ra\u00edces est\u00e1 siguiendo de cerca el juicio que […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4775","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
Agente acusado de lavado de dinero<\/STRONG>
La industria de bienes ra\u00edces est\u00e1 siguiendo de cerca el juicio que se realizar\u00e1 sobre una agente inmobiliaria de Iowa acusada de lavado de dinero \u2013 un caso que dar\u00eda a los reguladores m\u00e1s elementos para incluir a la industria en las regulaciones antilavado de dinero. La agente inmobiliaria Harriette Cooper se declar\u00f3 culpable en Cedar Rapids, Iowa, de seis cargos de lavado por m\u00e1s de US$40.000 y de un cargo de estructuraci\u00f3n de transacciones financieras en abril del 2003. Su juicio est\u00e1 programado para el mes de mayo.
GU\u00cdAS
Comit\u00e9 de Basilea renueva sus principios<\/STRONG> <\/P>
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Designaci\u00f3n de \u00e1rea de inter\u00e9s por lavado de dinero<\/STRONG><\/P>
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CHINA
Nuevas regulaciones ALD<\/STRONG> <\/P>
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UNI\u00d3N EUROPEA
Solicitan una \u201clista negra\u201d de la corrupci\u00f3n<\/STRONG> <\/P>
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Sella y BONY acuerdan mejoras<\/STRONG><\/P>
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Aunque el acuerdo es el primero para el Sella, el BONY ya hab\u00eda experimentado problemas en el pasado \u2013 tuvo problemas de cumplimiento similares en el 2000. Posteriormente, en noviembre del 2005, pag\u00f3 US$38 millones al Departamento de Justicia por su papel en el lavado de fondos il\u00edcitos de individuos provenientes de Rusia. <\/P>
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Plazo l\u00edmite de \u201cregla de 24 horas\u201d<\/STRONG> <\/P>
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