{"id":4776,"date":"2004-09-12T04:00:00","date_gmt":"2004-09-12T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=argentina-y-ee-uu-atacan-lavado-en-comercio-internacional"},"modified":"2004-09-12T04:00:00","modified_gmt":"2004-09-12T04:00:00","slug":"argentina-y-ee-uu-atacan-lavado-en-comercio-internacional","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=argentina-y-ee-uu-atacan-lavado-en-comercio-internacional","title":{"rendered":"Argentina y EE.UU. atacan lavado en comercio internacional"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Argentina y Estados Unidos iniciaron esta semana un programa conjunto para el control del tr\u00e1fico de mercader\u00edas y actividades financieras, que apunta a combatir el lavado de dinero.<?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">El embajador de EE.UU. (hasta esta semana), Lino Guti\u00e9rrez, y el director de la agencia de rentas de Argentina \u2013Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) \u2014, Alberto Abad, dieron el puntapi\u00e9 inicial a este plan estadounidense que ya ha sido probado en las relaciones comerciales entre EE.UU. y Colombia. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">El programa, denominado \u201cUnidad de Transparencia Comercial (TTU)\u201d, cuenta con un software -conocido como DART- dise\u00f1ado para procesar el intercambio de informaci\u00f3n entre la Aduana de los Estados Unidos y la Direcci\u00f3n General de Aduanas de la Argentina.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Se trata de combatir un m\u00e9todo de lavado muy com\u00fan: a trav\u00e9s del intercambio internacional de bienes y la manipulaci\u00f3n de sus precios. El programa compara datos reportados en los puertos de ingreso y egreso de los bienes exportados e importados, para certificar que coincidan con los declarados por los operadores de comercio exterior. \u201cEl programa TTU es para ver f\u00edsicamente lo que sale de aqu\u00ed hacia Estados Unidos en los containers y viceversa\u201d, para saber si las declaraciones en ambos pa\u00edses coinciden, dijo Jorge Speraggi, asesor de prensa de Alberto Abad.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Las autoridades argentinas estiman que este programa va a permitir combatir no s\u00f3lo el lavado sino otro tipo de delitos que se puedan detectar. \u201cM\u00e1s que hablar de lavado de dinero, evasi\u00f3n fiscal y empleo en negro, nosotros \u00faltimamente estamos hablando es de informalidad. La informalidad en el comercio puede despu\u00e9s convertirse en distintos tipos de delitos. Este programa va a servir para combatirla\u201d, dijo Speraggi.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Mayor preocupaci\u00f3n por lavado en el comercio<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Estados Unidos est\u00e1 viendo que el lavado de dinero a trav\u00e9s del comercio crece cada vez m\u00e1s como amenaza y es utilizado como un mecanismo por el cual los delincuentes pueden casi por completo esquivar el sistema financiero para lavar dinero, que generalmente es el m\u00e1s supervisado y controlado por las autoridades antilavado.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">El gobierno estadounidense <A href=\"http:\/\/www.lavadodinero.com\/NewsBriefDisplay.aspx?NewsBriefID=528\">decidi\u00f3 establecer este a\u00f1o tres TTU&nbsp;<\/A> para combatir el lavado de dinero a trav\u00e9s del comercio\u2014y otros delitos financieros\u2014 en cada uno de los pa\u00edses que conforman la zona conocida como la Triple Frontera (delimitada por Puerto Iguaz\u00fa, en Argentina; Foz do Iguaz\u00fa, en Brasil; y Ciudad del Este, en Paraguay).<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Guti\u00e9rrez explic\u00f3 en una conferencia de prensa que el programa tiene un costo de US$250.000 y su administraci\u00f3n estar\u00e1 a cargo del gobierno argentino. Dijo que el convenio es un paso significativo en la lucha contra las actividades delictivas y para prevenir anomal\u00edas en el comercio exterior. \u201cEs un sistema de alarmas contra operaciones que se apoyan en el comercio exterior sobre lavado de dinero, narcoterrorismo y contrabando\u201d, se\u00f1al\u00f3.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Fuentes de la embajada de EE.UU. destacaron que esta iniciativa fortalecer\u00e1 la tarea de &#8220;combate del lavado de dinero a trav\u00e9s del tr\u00e1fico de mercader\u00edas&#8221;, una preocupaci\u00f3n central para Washington.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Seg\u00fan la agencia de inmigraci\u00f3n y aduanas de EE.UU. la zona de la triple frontera fue elegida para poner en marcha este programa debido a que ICE estima que este tipo de unidades puede ayudar a combatir algunos de los problemas financieros, contrabando de mercader\u00edas y divisas y por todo el dinero sucio que se genera en la zona.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">A principios de 2005, EE.UU. y Colombia establecieron el primer TTU fuera de EE.UU.\u2014con una financiaci\u00f3n de m\u00e1s de US$2 millones\u2014y seg\u00fan el Departamento de Estado este programa piloto demostr\u00f3 v\u00ednculos directos entre el lavado de dinero a trav\u00e9s del comercio y las FARC. El programa en Colombia ayud\u00f3 a desenmascarar algunos esquemas de lavado donde se exportaba oro a EE.UU. a precios muy inflados y a identificar la evasi\u00f3n de millones de d\u00f3lares en aduanas.<\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Argentina y Estados Unidos iniciaron esta semana un programa conjunto para el control del tr\u00e1fico de mercader\u00edas y actividades financieras, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.0 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Argentina y EE.UU. atacan lavado en comercio internacional | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n 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