{"id":4795,"date":"2012-08-30T13:00:00","date_gmt":"2012-08-30T13:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=breves-semanales-de-latinoamerica-3"},"modified":"2012-08-30T13:00:00","modified_gmt":"2012-08-30T13:00:00","slug":"breves-semanales-de-latinoamerica-3","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=breves-semanales-de-latinoamerica-3","title":{"rendered":"Breves semanales de Latinoam\u00e9rica"},"content":{"rendered":"

Secretar\u00eda de Lavado de Dinero pasa a depender de Presidencia<\/A><\/STRONG> \/ Ultimahora.com
 
El ministro de Industria y Comercio, Francisco Rivas, comunic\u00f3, tras reunirse con el presidente de la Rep\u00fablica, Fernando Lugo, que la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) ha pasado a depender de la Presidencia y necesita el nombramiento de un nuevo secretario general. <\/P>

Rivas manifest\u00f3, al abandonar el palacio de Gobierno, que se reuni\u00f3 con Lugo para conversar sobre la Seprelad, que dej\u00f3 de pertenecer al Ministerio de Industria y Comercio y que a partir de ahora est\u00e1 a cargo de la Presidencia.<\/P>
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Se\u00f1al\u00f3 que adem\u00e1s le manifest\u00f3 al mandatario la necesidad del nombramiento de un nuevo secretario general para la instituci\u00f3n, aunque no pudo precisar en cu\u00e1nto tiempo se tendr\u00eda un nombre. “Conversamos lo referente a la Seprelad. Que pasa a cargo de la presidencia; y venimos a informar la necesidad de nombrar un nuevo secretario general”, manifest\u00f3 Rivas.<\/P>
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Detienen a venezolano con 112.600 euros sin declarar en Rep\u00fablica Dominicana<\/STRONG><\/A>  \/  El Nacional
  
Un ciudadano dominicano-venezolano fue detenido este jueves en Santo Domingo con 112 mil 600 euros que trat\u00f3 de ingresar al pa\u00eds sin declarar, inform\u00f3 la Direcci\u00f3n General de Aduanas (DGA) de Rep\u00fablica Dominicana en un comunicado. <\/P>
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Al detenido, identificado como Luis Suero, se le incaut\u00f3 el dinero que estaba escondido en su equipaje, organizado en envases de medicinas, agreg\u00f3. <\/P>
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“Suero est\u00e1 detenido y es investigado a fin de determinar la procedencia del dinero, as\u00ed como saber si forma parte de una red que se dedica al lavado de dinero o al tr\u00e1fico de drogas”, se\u00f1al\u00f3 Ram\u00f3n Valerio, funcionario el organismo, citado en el comunicado. <\/P>
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Detectan en EU narco-lavado en tarjetas de llamadas prepago<\/STRONG><\/A> \/ RD Noticias<\/P>
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El procurador general Terry Goddard explic\u00f3 que las organizaciones de narcotraficantes han encontrado en las tarjetas de prepago, una forma segura y f\u00e1cil de trasladar dinero a M\u00e9xico y Rep\u00fablica Dominicana, que captan por las ventas de droga en Estados Unidos. <\/P>
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No existe a\u00fan, ninguna regulaci\u00f3n federal que supervise el uso de este tipo de tarjetas, permitiendo con ello que se conduzcan operaciones de lavado de dinero en forma f\u00e1cil y aparentemente sin violar la ley.<\/P>
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Sin embargo, las operaciones se han estado monitoreando dentro y desde territorio norteamericano. Y reconocio que los programas anti-lavado de dinero est\u00e1n llenos de hoyos”, lament\u00f3 el procurador de Arizona en declaraciones al peri\u00f3dico The Arizona Daily Star.<\/P>
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La Polic\u00eda detiene a un hombre como presunto autor de un delito de estafa<\/A><\/STRONG> \/ Europa Press<\/P>
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Funcionarios del Cuerpo Nacional de Polic\u00eda del Grupo de Delincuencia Econ\u00f3mica, en colaboraci\u00f3n con agentes de Gij\u00f3n, han detenido a M.A.L.A., e 34 a\u00f1os como presunto autor de una estafa con billetes tintados. <\/P>
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Los detenidos utilizaban el procedimiento de los billetes tintados wash & wash, que ofrec\u00edan a empresarios de diversos sectores con la finalidad aparente de comparar gran cantidad de productos y as\u00ed poder introducir este dinero en el mercado legal. <\/P>
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Los estafadores sacaban los billetes sin tintar, en blanco, y despu\u00e9s le aplican un producto qu\u00edmico que los convierte en billetes de curso legal. As\u00ed, invitaban a la v\u00edctima a adquirir estos billetes y el producto qu\u00edmico para el proceso de lavado, l\u00edquido que es bastante caro pero rentable, seg\u00fan dec\u00edan a la v\u00edctima, a quien le solicitaban un importe econ\u00f3mico por los productos.<\/P>
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Dictan Taller sobre lavado de Dinero<\/A>  \/  El Diario de Guayana<\/P>
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Mi Casa Entidad de Ahorro y Pr\u00e9stamo C.A., como un mecanismo para fortalecer la seguridad de sus operaciones y cumplir con los mandatarios legales nacionales, inici\u00f3 en Matur\u00edn un ciclo de talleres sobre Prevenci\u00f3n y Control de Legitimaci\u00f3n de Capitales y Administraci\u00f3n Integral de Riesgos Financieros. <\/P>
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Ejecutivos, gerentes, supervisores, promotoras y cajeros de esta instituci\u00f3n participan en esta actividad, que ser\u00e1 replicada en todas las regiones en las que Mi Casa EAP tiene presencia, a fin de actualizar informaci\u00f3n y mantenerse en constante alerta ante los ingresos que capte la organizaci\u00f3n <\/P>
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El taller estuvo a cargo de la Gerente de Prevenci\u00f3n y Control de Legitimaci\u00f3n de Capitales de la Instituci\u00f3n Marli M\u00e1rquez, quien desarroll\u00f3 la tem\u00e1tica haciendo \u00e9nfasis en los t\u00e9rminos legales, las se\u00f1ales de alerta, identificaci\u00f3n de clientes, procedencia de fondos y pol\u00edticas de \u201cconozca a su cliente\u201d y \u201cconozca a su empleado\u201d que ordena la Resoluci\u00f3n 185-01 de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban).<\/P>
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Intensifican acciones contra el \u201clavado de dinero\u201d<\/A>  \/ Diario Rotativo<\/P>
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M\u00e9xico, septiembre 13 (EL UNIVERSAL).- En la actual administraci\u00f3n, la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) ha iniciado 638 averiguaciones previas por lavado de dinero, cifra r\u00e9cord, aunque los montos de dinero asegurado son a\u00fan reducidos, comparados con el estimado de recursos que se lava en el pa\u00eds, seg\u00fan organismos internacionales. <\/P>
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De acuerdo con la Unidad de Investigaci\u00f3n Especializada en Recursos de Procedencia Il\u00edcita y Falsificaci\u00f3n de Moneda de la PGR, en ese periodo se han asegurado, como parte de esas indagatorias, 338 millones 44 mil 691 d\u00f3lares y 200 millones 595 mil 166 pesos. <\/P>
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El dinero ha sido incautado a personas detenidas en flagrancia con grandes sumas de d\u00f3lares en efectivo cuyo origen no han podido justificar, o durante cateos a inmuebles y empresas involucradas en operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita procedentes de grupos del crimen organizado.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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