Dos ex ejecutivos del Banco de Bogot\u00e1 fueron sentenciados a siete a\u00f1os de prisi\u00f3n por haber ayudado a lavar cerca de US$1 mill\u00f3n del narcotr\u00e1fico en operaciones de compra-venta de divisas extranjeras.<\/P>
Los ejecutivos habr\u00edan utilizado varias cuentas en Colombia y en el exterior, incluyendo bancos en Estados Unidos, donde se abri\u00f3 un proceso en la Corte del Distrito Este de Nueva York.<\/P>
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Jos\u00e9 Matallana Eslava, ahora ex Gerente Corporativo de la sucursal Regional Bogot\u00e1-Norte, y Claudia Hurtado Vargas, ex vendedora del banco, se pusieron de acuerdo y utilizaron sus puestos ejecutivos para lavar dinero proveniente de la droga, seg\u00fan el fallo del juez Jos\u00e9 Reyes Rodr\u00edguez Casas del juzgado cuarto especializado de Bogot\u00e1. <\/P>
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Larga trama de transacciones y compra de divisas<\/STRONG><\/P> Matallana Eslava y Hurtado Vargas estructuraron operaciones, transfiriendo el dinero \u201cde unas cuentas bancarias a otras, transformando su origen il\u00edcito en legal\u201d, se\u00f1ala la sentencia. Mediante la compra venta de divisas llegaron a lavar casi un mill\u00f3n de d\u00f3lares, seg\u00fan el juzgado colombiano. Ambos recibieron una sentencia de 90 meses de c\u00e1rcel.<\/P> Lograron transferir a EE.UU. unos US$490.000, de los cuales la Corte del Distrito Este de Nueva York congel\u00f3 casi US$186.000 en una cuenta del banco Republic International Bank of New York. El camino se\u00f1alado por los documentos de la corte comienza en el Banco de Bogot\u00e1 donde se originaban las operaciones, luego se transfer\u00eda el dinero a varios bancos de EE.UU., y finalmente terminaba en el Republic o el Banco de Bogot\u00e1 Internacional Corporaci\u00f3n de Miami.<\/P> Seg\u00fan el juez, los clientes con dinero sucio \u2013 entre ellos Francisco Vergara Carulla, Manuel Moreno Torres\u2014libraban cheques a nombre de los banqueros y les pagaban por el \u201cservicio\u201d. <\/P> Utilizaban sociedades deudoras<\/STRONG><\/P> Con el objetivo de adquirir divisas en el mercado libre en Colombia, y obedeciendo las instrucciones de los ejecutivos de Banco de Bogot\u00e1, algunos de los lavadores hicieron que sociedades deudoras suyas abrieran cuentas en el banco. Luego, depositaban dinero que era inmediatamente retirado a trav\u00e9s de cheques de gerencia y librados a la orden de compa\u00f1\u00edas y personas se\u00f1aladas por los ejecutivos del banco.<\/P> Entre las compa\u00f1\u00edas se encontraban nombres como Saavedra y Cortes Cia. Ltda. e Inversiones Rodr\u00edguez Matallana y Cia. Tambi\u00e9n hab\u00eda cuentas de personas f\u00edsicas como por ejemplo Roberto M\u00e9ndez. <\/P> En una entrevista telef\u00f3nica con lavadodinero.com el juez Reyes se\u00f1al\u00f3 que en el proceso judicial en Colombia no fueron afectadas las cuentas en EE.UU., \u201cesas cuentas fueron afectadas en los procesos judiciales que hubo en Nueva York\u201d. Agreg\u00f3 el juez que los implicados armaron una red de lavado que involucr\u00f3 a una serie de cuentas e instituciones tanto en Colombia como en Estados Unidos.<\/P> Diversos clientes y tipos de cuentas<\/STRONG><\/P> Otro cliente del banco asesorado por los ejecutivos, abri\u00f3 una cuenta UNIR (fideicomiso de inversi\u00f3n rentable) en una sucursal del banco en Colombia y otra \u2013cuenta 036824\u2014en el Banco de Bogot\u00e1 en Miami. De la primera, y a trav\u00e9s de difusas transacciones en las que particip\u00f3 Hurtado Vargas, transfirieron valores a la cuenta de Miami hasta completar el total de casi US$500.000, de los cuales la Corte del Estado de Nueva York congel\u00f3 unos US$300.000.<\/P> Los fondos fueron congelados en EE.UU. debido a que varios testigos en el proceso de confiscaci\u00f3n aceptaron ante la Justicia estadounidense que el origen del dinero era el narcotr\u00e1fico.<\/P> Durante la investigaci\u00f3n Hurtado Vargas declar\u00f3 que su participaci\u00f3n en las transacciones se debi\u00f3 a que en esos diez a\u00f1os trabaj\u00f3, en forma encubierta, para el Departamento de Aduanas de EE.UU. Su vinculaci\u00f3n con el caso, dijo, sucedi\u00f3 a partir de tal actividad, lo que el juez Reyes se\u00f1ala como \u201cuna historia absurda, carente por completo de espontaneidad y credibilidad\u201d. Dos ex ejecutivos del Banco de Bogot\u00e1 fueron sentenciados a siete a\u00f1os de prisi\u00f3n por haber ayudado a lavar cerca […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"\n
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