{"id":4800,"date":"2006-03-03T05:00:00","date_gmt":"2006-03-03T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ofac-designa-a-banco-aleman-por-lazos-comerciales-con-iran"},"modified":"2006-03-03T05:00:00","modified_gmt":"2006-03-03T05:00:00","slug":"ofac-designa-a-banco-aleman-por-lazos-comerciales-con-iran","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ofac-designa-a-banco-aleman-por-lazos-comerciales-con-iran","title":{"rendered":"OFAC designa a banco alem\u00e1n por lazos comerciales con Ir\u00e1n"},"content":{"rendered":"<p style=\"line-height: 150%; text-indent: 0.3in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: calibri;\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt; mso-ansi-language: es;\" lang=\"ES\">La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluy\u00f3 en su \u201clista negra\u201d al banco <\/span><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\">Europ\u00e4isch-Iranische Handelsbank AG (EIH) de Alemania por mantener relaciones comerciales con 4 instituciones financieras designadas de Ir\u00e1n.<\/span><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt; mso-ansi-language: es;\" lang=\"ES\"><o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-indent: 0.3in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt; mso-ansi-language: es;\" lang=\"ES\"><span style=\"font-family: calibri;\">OFAC inform\u00f3 que el EIH es \u201cuno de los pocos bancos europeos que se mantienen activamente facilitando los negocios con bancos iran\u00edes. El banco alem\u00e1n ha manejado billones de d\u00f3lares en transacciones para instituciones iran\u00edes que est\u00e1n en la lista negra\u201d.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-indent: 0.3in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt; mso-ansi-language: es;\" lang=\"ES\"><span style=\"font-family: calibri;\">Algunas veces el banco ha incurrido en \u201cpr\u00e1cticas enga\u00f1osas\u201d, incluyendo el ocultamiento de transacciones relacionadas con Ir\u00e1n, seg\u00fan se\u00f1ala el comunicado del regulador estadounidense.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-indent: 0.3in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt; mso-ansi-language: es;\" lang=\"ES\"><span style=\"font-family: calibri;\">Entre los clientes activos del EIH se encuentran el Bank Mellat, Persian International Bank, the Export Development Bank of Iran y el Post Bank of Iran, todos incluidos en la lista de sanciones de Estados Unidos y la Uni\u00f3n Europea. OFAC destac\u00f3 que las transacciones con estas instituciones han estado relacionadas a la compra de armas, incluyendo materiales para el programa de misiles.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-indent: 0.3in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt; mso-ansi-language: es;\" lang=\"ES\"><span style=\"font-family: calibri;\">La instituci\u00f3n alemana es la primera en ser sancionada por Estados Unidos desde que el Departamento del Tesoro emiti\u00f3 la regulaci\u00f3n sobre las nuevas sanciones a Ir\u00e1n el mes pasado. Entre otras cosas, la regulaci\u00f3n le permite a OFAC prohibirle a los bancos extranjeros trabajar con instituciones iran\u00edes designadas para poder mantener acceso al sistema financiero estadounidense. <o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-indent: 0.3in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt; mso-ansi-language: es;\" lang=\"ES\"><span style=\"font-family: calibri;\">Un reporte publicado en julio de 2010 en el Wall Street Journal, indica que desde que se impusieron controles financieros internacionales m\u00e1s estrictos, el gobierno iran\u00ed ha incrementado su relaci\u00f3n con el IEH para poder procesar transacciones relacionadas a sus negocios globales.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-indent: 0.3in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: calibri;\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt; mso-ansi-language: es;\" lang=\"ES\">El EIH, que oper\u00f3 bajo el nombre de <\/span><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\">Deutsch-Iranische Handelsbank desde 1971 hasta 1994, tiene \u201cpresencia global a trav\u00e9s de una gran red de relaciones corresponsales con bancos internacionales\u201d, indica la p\u00e1gina de internet de la instituci\u00f3n. El banco tiene una agencia en Kish Island en Ir\u00e1n y tiene oficinas de representaci\u00f3n en Tehran.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-indent: 0.3in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Stuart Levey, funcionario de la Secretar\u00eda de Inteligencia Financiera y Terrorismo del Departamento del tesoro, inform\u00f3 el pasado jueves que el organismo planea aplicar futuras sanciones contra bancos extranjeros que apoyan el programa de misiles y de armas nucleares de Ir\u00e1n. Levey agreg\u00f3 que a Ir\u00e1n se le har\u00e1 dif\u00edcil encontrar bancos dispuestos a cooperar con sus planes. <o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4800","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>OFAC designa a banco alem\u00e1n por lazos comerciales con Ir\u00e1n | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas 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