{"id":4805,"date":"2007-02-01T05:00:00","date_gmt":"2007-02-01T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=lloyds-tsb-paga-us384-millones-para-cerrar-investigacion-por-deficiencias-antilavado"},"modified":"2007-02-01T05:00:00","modified_gmt":"2007-02-01T05:00:00","slug":"lloyds-tsb-paga-us384-millones-para-cerrar-investigacion-por-deficiencias-antilavado","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=lloyds-tsb-paga-us384-millones-para-cerrar-investigacion-por-deficiencias-antilavado","title":{"rendered":"Lloyds TSB paga US$384 millones para cerrar investigaci\u00f3n por deficiencias antilavado"},"content":{"rendered":"

Por Brian Monroe<\/A>
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Lloyds TSB pagar\u00e1 180 millones de libras (US$354 millones) para concluir una investigaci\u00f3n realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los pagos en d\u00f3lares estadounidenses que hizo el banco a pa\u00edses sancionados por el gobierno norteamericano.<\/P>
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El banco, cuya sede se encuentra en Londres, espera lograr una \u201cresoluci\u00f3n\u201d con el Departamento de Justicia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y la oficina del Fiscal de Distrito de Nueva York en la \u201c primera mitad de 2008\u201d, seg\u00fan un informe de Reuters sobre una presentaci\u00f3n regulatoria hecha por el Lloyds.<\/P>
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Lloyds inform\u00f3 que espera que la conciliaci\u00f3n tuviera un efecto material adverso sobre su desempe\u00f1o financiero. <\/P>
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En Febrero, el banco inform\u00f3 que estaba siendo investigado por la OFAC por posibles violaciones a las sanciones contra algunos estados que apoyan al terrorismo que involucraban a transacciones en d\u00f3lares compensadas a trav\u00e9s de su sucursal en Nueva York. Seg\u00fan la ley estadounidense, los bancos extranjeros que procesan transacciones a trav\u00e9s de sus sucursales estadounidenses est\u00e1n sujetos a las sanciones OFAC.<\/P>
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Las regulaciones de la OFAC proh\u00edben a las entidades comerciales realizar operaciones comerciales con Estados a los que ha identificado por su apoyo al terrorismo. Ellos incluyen a Ir\u00e1n, Cuba, Siria y Sud\u00e1n. <\/P>
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\u201cA\u00fan queda una importante cantidad de negocios globales hechos en d\u00f3lares estadounidenses\u201d, dijo Linda Candler, abogada de la firma Robb Evans & Associates, de Los \u00c1ngeles, California, y ex directora asociada de asuntos internacionales del Departamento de Justicia. \u201cEsto solo muestra a los bancos extranjeros que EE.UU. est\u00e1n revisando las transacciones muy cuidadosamente. Ha sido la forma en que se hace desde los ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2001\u201d. <\/P>
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La atenci\u00f3n regulatoria se volc\u00f3 a las instituciones extranjeras despu\u00e9s del resonado caso contra el banco holand\u00e9s ABN Amro.<\/P>
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En 2004, investigadores estadounidenses, incluidos funcionarios de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dijeron que la instituci\u00f3n hab\u00eda violado las sanciones al dar acceso al sistema financiero de EE.UU. a bancos en Ir\u00e1n y Libia. El banco acord\u00f3 en 2005 pagar a los reguladores federales y estatales una multa de US$80 millones.<\/P>
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Para mas informacion sobre este caso, ver articulos relacionados:<\/P>
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Lloyds Bank: un caso de estudio para analizar los fallos del oficial de cumplimiento y la instituci\u00f3n<\/A><\/SPAN>
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Bank of Cyprus y el Lloyds Bank alegan falta de jurisdicci\u00f3n de Estados Unidos en demanda ALD por casi US$300 millones<\/A><\/SPAN>
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Estados Unidos investiga a bancos extranjeros por violar las sanciones impuestas a Ir\u00e1n<\/A><\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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