rcoleman@moneylaundering.com<\/A>
El abogado de Los Angeles Richard Purtich y el oftalm\u00f3logo Steven Cooperman tienen una larga y lucrativa historia juntos; una que los fiscales de EE.UU. alegan los llev\u00f3 a los ardides de lavado de dinero de Milberg Weiss Bershad & Schulman, la firma de abogados de Nueva York conocida por sus multimillonarias demandas judiciales colectivas.<\/P>En 1992, Cooperman simul\u00f3 el robo de dos pinturas de Picasso y Monet de su casa en Brentwood y contrat\u00f3 a Purtich para demandar a su compa\u00f1\u00eda de seguros cuando \u00e9sta rechaz\u00f3 su reclamo fraudulento. Cooperman gan\u00f3 US$17,5 millones.<\/P>
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El d\u00fao continu\u00f3 su sociedad durante siete a\u00f1os y, en ese momento, Purtich lav\u00f3 pagos que Milberg Weiss hab\u00eda pagado a Cooperman por actuar como demandante en 70 demandas judiciales colectivas por fraude de valores, el mayor negocio de la firma, que ganaba US$45 mil millones para los inversores. <\/P>
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La relaci\u00f3n entre Purtich, Cooperman y Milberg Weiss se desmoron\u00f3 en 1999 cuando Cooperman fue declarado culpable de fraude en seguros y lavado de dinero por el caso de estafa con obras de arte de 1992 \u2013 el caso que finalmente desbarat\u00f3 un complejo ardid de sobornos y termin\u00f3 en la condena de Milberg Weiss por haber realizado pagos a los demandantes judiciales en m\u00e1s de 150 juicios colectivos.<\/P>
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A fin de mayo, un gran jurado federal en Los \u00c1ngeles acus\u00f3 a Milberg Weiss, y sus socios David Bershad y Steven Schulman, y a los demandantes Seymour Lazar y Paul Selzer (un abogado que hab\u00eda ayudado a Lazar a lavar dinero por su participaci\u00f3n en el esc\u00e1ndalo) de conspiraci\u00f3n, conspiraci\u00f3n de chantaje organizado, obstrucci\u00f3n, fraude postal, lavado de dinero, conspiraci\u00f3n para lavar dinero y ocultamiento de lavado de dinero. Tres de los socios de la firma de abogados a\u00fan se encuentran bajo investigaci\u00f3n. <\/P>
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Purtich se declar\u00f3 culpable de delitos impositivos unos d\u00edas despu\u00e9s y admiti\u00f3 que \u00e9l y sus firmas de abogados intencionalmente movilizaron US$3,5 millones de los pagos de Milberg Weiss a Cooperman.
\u201cNo tenemos otra opci\u00f3n que acusar a Milberg Weiss porque la firma de abogados no acept\u00f3 nuestro pedido de documentos\u201d, dijo la Fiscal Federal Debra Wong Yang.<\/P>
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\u201cEsto no ha terminado\u201d, dijo. \u201c\u00c9ste es uno de esos casos con muchos tent\u00e1culos\u201d. <\/P>
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C\u00f3mo funcion\u00f3<\/STRONG><\/P>
\nLos \u201cdemandantes\u201d compraban acciones de compa\u00f1\u00edas que esperaban que disminuyan en valor para presentarse como demandantes en acciones judiciales colectivas y obten\u00edan pagos de Milberg Weiss.
El plan elaborado de Milberg Weiss lo ayud\u00f3 a ganar prestigio como asesor legal \u2013 y US$216 millones por honorarios legales \u2013 presentando demandas judiciales antes que cualquier otro. <\/P>
\n
\u201cPara que una firma de abogados participe en un caso, debe representar a un accionista\u201d, dijo Greg Baldwin, socio de la firma de abogados Holland & Knight en Miami. \u201cEllos pueden esperar que alguien m\u00e1s venga a ellos o pueden tener gente esperando mientras investigan y presentan la demanda judicial casi en el mismo momento en que el valor de la acci\u00f3n cae. Les da una ventaja\u201d. <\/P>
\n
Estos casos da\u00f1aron tanto a las compa\u00f1\u00edas que cotizaban en bolsa que el Congreso aprob\u00f3 la Ley de Reforma de Litigios en Valores Privados en 1995, prohibiendo a los demandantes presentar demandas judiciales si los mismos hab\u00edan adquirido las acciones con el solo fin de presentarse a la demanda o si hab\u00edan aceptado pagos por presentarse a la demanda. <\/P>
\n
Limpiadores de California<\/STRONG><\/P>
\nEl acuerdo de Cooperman, seg\u00fan demuestra el expediente judicial, funcionaba as\u00ed:
Bershad de Milberg Weiss entreg\u00f3 al menos 40 cheques a la firma de Purtich, – King Purtich and Morrice \u2013 que cambi\u00f3 su nombre tres veces en menos de cinco a\u00f1os \u2013 por la porci\u00f3n de honorarios legales de Cooperman desde 1992 hasta 1996.<\/P>
\n
Las cartas de Bershad que acompa\u00f1aban a los mismos falsamente describ\u00edan a los cheques como \u201cporcentajes de honorarios conjuntos establecidos a favor de nuestras firmas y como su porci\u00f3n en el honorario obtenido\u201d en una cantidad de demandas en las que ni Purtich ni sus firmas hab\u00edan participado. Otras cartas describ\u00edan a los fondos como \u201chonorarios por referencias\u201d o como \u201crepresentativos de su compensaci\u00f3n por su trabajo y responsabilidad en nuestro \u00faltimo emprendimiento\u201d. <\/P>
\n
\u201cPurtich admite que \u00e9l y sus firmas de abogados nunca efectuaron ninguna referencia, ni realizaron ning\u00fan trabajo ni hicieron nada m\u00e1s para ganar esos pagos de Milberg Weiss\u201d, seg\u00fan los registros judiciales.<\/P>
\n
Purtich depositaba los cheques en las cuentas de la firma y destinaba la mayor parte de los fondos al pago de honorarios legales de Cooperman de otros casos \u2013 US$4,7 millones acumulados en cinco a\u00f1os. La firma de Purtich, que ten\u00eda total conocimiento del ardid, pag\u00f3 a Purtich \u201cbonificaciones\u201d por los US$475.000 remanentes. \u00c9l, a su vez, entreg\u00f3 cuatro cheques personales descriptos falsamente como \u201cpr\u00e9stamos\u201d a Cooperman.<\/P>
\n
Bajo este acuerdo con Cooperman, Purtich, quien era editor de la Revista de Derecho de la Universidad de California en Los Angeles en 1977, report\u00f3 las ganancias al Servicio de Rentas Internas como propias, aunque en realidad las mismas correspond\u00edan a Cooperman.<\/P>
\n
Maniobras de dinero<\/STRONG> <\/P>
\nSin embargo, Cooperman era solo uno de los jugadores en la estratagema de Milberg Weiss.<\/P>
\n
De acuerdo con el expediente judicial, Lazar, que compra y vende acciones y bienes ra\u00edces en California, su esposa, hijo, hija y suegra han actuado como demandantes judiciales en 70 demandas contra compa\u00f1\u00edas tales como Standard Oil\/British Petroleum, United Airlines, Lockheed y Denny\u2019s. A su vez, Milberg Weiss, les pag\u00f3 US$2,4 millones en concepto de \u201cretornos\u201d a trav\u00e9s de seis abogados intermediarios, incluido Selzer, desde1981 al 2004.<\/P>
\n
En una ocasi\u00f3n, Lazar hizo que la firma de abogados de Selzer de Palm Springs facturara a Milberg Weiss la suma de US$54.000 por sus servicios en la demanda judicial conjunta Arcata. Milberg Weiss envi\u00f3 por correo un cheque a Selzer, quien luego deposit\u00f3 US$27.000 en la cuenta de fideicomiso de la esposa de Lazar y pag\u00f3 el remanente de los fondos a otras firmas de abogados y agrimensoras. <\/P>
\n
Lazar instruy\u00f3 a los abogados intermediarios para que aplicaran los pagos a los honorarios legales y gastos que \u00e9l adeudaba por sus propiedades inmuebles y asuntos personales, trabajos en bienes ra\u00edces, honorarios por cotizaciones y permisos, contribuciones pol\u00edticas en su nombre, e inversiones para Lazar y su hijo.<\/P>
\n
La Oficina del Fiscal Federal present\u00f3 los cargos solo unas pocas semanas despu\u00e9s de que Howard Vogel, un corredor de hipotecas comerciales en bienes ra\u00edces, se declarara culpable de perjurio para ocultar su arreglo secreto con Milberg Weiss sobre los \u201cretornos\u201d. Bajo este acuerdo de culpabilidad, Vogel prest\u00f3 acuerdo a la confiscaci\u00f3n de US$2,2 millones a favor del Departamento de Justicia y para cooperar con la investigaci\u00f3n que est\u00e1 realizando el gobierno. <\/P>
\n
La firma pag\u00f3 a Vogel, su esposa e hijastro la suma de US$2,5 millones a trav\u00e9s de dos abogados intermediarios en Denver y Nueva York para que actuaran como demandantes judiciales en alrededor de 40 demandas desde 1991 al 2005.<\/P>
\n
Vogel adquiri\u00f3 50 acciones del capital de Oxford Health Plans en octubre de 1997 solamente para presentar una demanda colectiva por fraude con valores contra la compa\u00f1\u00eda, de acuerdo con los documentos judiciales. La firma de abogados present\u00f3 la demanda judicial dos semanas despu\u00e9s teniendo a Vogel como el primer demandante y, en junio de 1998, gan\u00f3 US$40 millones en concepto de honorarios legales, que debieron ser pagados por Oxford Health Plans. Vogel recibi\u00f3 m\u00e1s de US$1 mill\u00f3n de esos fondos.<\/P>
\n
Milberg Weiss no devolvi\u00f3 nuestros llamados. Sin embargo, en una declaraci\u00f3n presentada, la firma dijo que \u201cenoja particularmente el hecho de que los fiscales hayan decidido acusar a la firma\u201d, y planea \u201cdefenderla vigorosamente frente a esos cargos\u201d. <\/P>
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Las supuestas fechor\u00edas de los abogados son del tipo que los legisladores utilizan para sustentar a las nuevas leyes sobre lavado de dinero que obligan a los porteros de la industria financiera a reportar actividades sospechosas a las autoridades de control. Mientras que los porteros est\u00e1n regulados en Europa, los abogados de EE.UU. han eludido el mismo destino en casa, argumentando que el obligar a los abogados a actuar como agentes gubernamentales erosiona pilares jur\u00eddicos como la confidencialidad abogado-cliente, el derecho a tener un abogado y el derecho a un juicio justo. <\/P>
\n
\u201cEl caso se refiere a la protecci\u00f3n de la integridad del sistema judicial en EE.UU\u201d, dijo Wong Yang. \u201cLos abogados de demandas judiciales colectivas y los acusados mencionados ocupan posiciones de confianza en las que asumen su responsabilidad por decir la verdad y dar a conocer toda la informaci\u00f3n importante al tribunal. Esta acusaci\u00f3n sostiene una violaci\u00f3n integral de esta responsabilidad\u201d.
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