{"id":4816,"date":"2006-06-13T04:00:00","date_gmt":"2006-06-13T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=panama-recibira-fondos-decomisados-de-speed-joyeros-para-lucha-antilavado-de-dinero"},"modified":"2006-06-13T04:00:00","modified_gmt":"2006-06-13T04:00:00","slug":"panama-recibira-fondos-decomisados-de-speed-joyeros-para-lucha-antilavado-de-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=panama-recibira-fondos-decomisados-de-speed-joyeros-para-lucha-antilavado-de-dinero","title":{"rendered":"Panam\u00e1 recibir\u00e1 fondos decomisados de \u201cSpeed Joyeros\u201d para lucha antilavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0\u00a0 Con el aporte de US$ 36 millones para la implementaci\u00f3n de diversos programa de combate del crimen organizado, Estados Unidos apoyar\u00e1 las labores adelantadas en Panam\u00e1 en contra del lavado de dinero y el tr\u00e1fico de estupefacientes.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0\u00a0 Como parte de un acuerdo bilateral firmado por ambos gobiernos, las autoridades paname\u00f1as recibir\u00e1n apoyo del Departamento de Justicia y de la Administraci\u00f3n de Control de Drogas (DEA por sus iniciales en ingl\u00e9s) en la ejecuci\u00f3n de varias iniciativas que buscan atacar las finanzas de los grupos criminales organizados que operan en la naci\u00f3n centroamericana.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0\u00a0 Mediante una nota de prensa difundida por la canciller\u00eda paname\u00f1a, el Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Henr\u00edquez, explic\u00f3 que la cantidad que aportar\u00e1 EE.UU. representa el 70% de los US$52 millones que se obtuvieron luego de los decomisos logrados a finales del a\u00f1o 2000 con el caso conocido como \u201cSpeed Joyeros\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0\u00a0 El ministro se\u00f1al\u00f3 que la Comisi\u00f3n Bilateral creada estudiar\u00e1 <em>\u201clos posibles programas de proyectos a desarrollar en el marco de la pol\u00edtica del Gobierno Nacional de redoblar mediante un frente com\u00fan, sus esfuerzos conjuntos de lucha contra el crimen organizado\u201d.<\/em><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0 Speed Joyeros S.A. era una empresa propiedad de Moishe Hebroni, ubicada en la Zona Libre de Col\u00f3n y con ventas que superaban los US$ 25 millones mensuales, lo que la convert\u00eda en uno de los mayores comerciantes de oro de Latinoam\u00e9rica. La operaci\u00f3n conjunta de las autoridades estadounidenses y paname\u00f1as demostr\u00f3 que era una empresa usada para el lavado de dinero producto del tr\u00e1fico de drogas, mediante operaciones con d\u00f3lares y pesos colombianos usados para la compra de joyas. El resultado de la operaci\u00f3n \u201cSpeed Joyero\u201d fue la confiscaci\u00f3n de 10 toneladas en oro, plata, piedras preciosas y relojes. Estas joyas fueron subastadas posteriormente por las autoridades de EE.UU.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0\u00a0 Con el aporte de US$ 36 millones para la implementaci\u00f3n de diversos programa de combate del crimen organizado, Estados [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4816","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Panam\u00e1 recibir\u00e1 fondos decomisados de \u201cSpeed Joyeros\u201d para lucha antilavado de dinero | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de 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