{"id":4819,"date":"2012-06-11T13:27:00","date_gmt":"2012-06-11T13:27:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peps-de-pakistan-habrian-lavado-millones-en-espana-con-empresas-fachada"},"modified":"2012-06-11T13:27:00","modified_gmt":"2012-06-11T13:27:00","slug":"peps-de-pakistan-habrian-lavado-millones-en-espana-con-empresas-fachada","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peps-de-pakistan-habrian-lavado-millones-en-espana-con-empresas-fachada","title":{"rendered":"PEPs de Pakist\u00e1n habr\u00edan lavado millones en Espa\u00f1a con empresas fachada"},"content":{"rendered":"

La justicia espa\u00f1ola acus\u00f3 de lavado de dinero<\/span> a Benazir Bhutto, ex primera ministra de Pakist\u00e1n, y a dos colaboradores\u00a0 tras detectar transferencias sospechosas de millones de d\u00f3lares a un banco espa\u00f1ol entre 2000 y 2004. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan las autoridades espa\u00f1olas, la ex mandataria pakistan\u00ed en dos legislaturas (1988-1990 y 1993-1996), habr\u00eda utilizado cuatro cuentas bancarias de una entidad con sede en la provincia espa\u00f1ola de Valencia para almacenar grandes sumas de dinero, procedentes de otras cuentas alojadas en bancos extranjeros. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La jueza que instruye el caso el mes pasado congel\u00f3 las cuatro cuentas bancarias, intervino dos compa\u00f1\u00edas, Petroline FZC y Tempo Global Gains FZC, vinculadas a Bhutto, e incaut\u00f3 una propiedad en Marbella, la \u00fanica pertenencia de la ex primera ministra detectada por el momento en Espa\u00f1a.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Tanto Petroline FZC como Tempo Global Gains FZC fueron registradas en la zona franca del aeropuerto internacional de Sharjah, en los Emiratos \u00c1rabes Unidos, un para\u00edso fiscal donde la creaci\u00f3n de una empresa permite que todas las filiales de la compa\u00f1\u00eda matriz que se creen posteriormente puedan beneficiarse de las condiciones que ofrece el para\u00edso fiscal, aunque las filiales se ubiquen en otros pa\u00edses. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En el documento de registro confirmado por fuentes judiciales de Tempo Global Gains consta que Benazir Bhutto, y sus hijos Bilawal A Zardari, Bakhtawar A Zardari y Asifa A Zardari son los socios de la empresa y Bhutto la presidenta. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Por su parte, el documento de registro de Petroline FZC se\u00f1ala como socios de la compa\u00f1\u00eda a Bhutto, Abdul Rehman Malik (ex Director General de la Agencia Federal de Investigaci\u00f3n de Pakist\u00e1n, y considerado un estrecho colaborador de la ex primera ministra) y Hassan Ali Jafferi (sobrino de Bhutto), con un tercio de la compa\u00f1\u00eda cada uno. En esta empresa, Malik figura como principal dirigente, administrador y auditor. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Empresas fachada espa\u00f1olas<\/span><\/b><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En Espa\u00f1a, seg\u00fan los documentos mercantiles oficiales, Malik era responsable de la filial Petroline SRL, creada hace tres a\u00f1os con un capital de 3.010 euros (unos US$3.600) y sin ning\u00fan tipo de actividad comercial desde hace 24 meses.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Malik que vive en Madrid, era el enlace de Bhutto en Espa\u00f1a seg\u00fan la investigaci\u00f3n. Entre otros movimientos, estableci\u00f3 una empresa fachada en Valencia: un concesionario de coches en el centro de la ciudad que nunca lleg\u00f3 a tener un local para el p\u00fablico.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El supuesto objetivo para el que fueron constituidas las dos compa\u00f1\u00edas matrices, seg\u00fan figura en los documentos oficiales de registro, era comerciar con productos de la industria petroqu\u00edmica y afines. Pero ninguna de las empresas creadas por Bhutto y sus socios ha llegado a tener actividad conocida, y menos a\u00fan, forma de justificar los ingresos que recib\u00edan en sus diferentes cuentas bancarias. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En abril de 2001, Petroline FZC abri\u00f3 dos cuentas en la entidad espa\u00f1ola de Bancaja en la tranquila poblaci\u00f3n de Ontiyent, en Valencia, escogida a prop\u00f3sito por los imputados, seg\u00fan las autoridades, para no levantar sospechas. Al poco tiempo, las cuentas comenzaron a ser utilizadas para almacenar millones de euros, provenientes de transferencias del Union Bank of Switzerland, en Zurich, y otros bancos del Reino Unido y de los Emiratos \u00c1rabes.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Posteriormente, en el a\u00f1o 2002, Tempo Global Gain FZC abri\u00f3 otras dos cuentas en la misma entidad, a donde fue transferido todo el dinero depositado anteriormente en las cuentas de Petroline. Una de las primeras transferencias fue de 162.000 euros (casi US$200.000). La segunda ya ascendi\u00f3 a US$ 547.000 y la tercera a m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares. A estas les siguieron otras transferencias, tambi\u00e9n de cantidades elevadas. Algunas de ellas se realizaron en otras divisas, como libras esterlinas. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Jos\u00e9 Luis Covas, director de Comunicaci\u00f3n de Bancaja dijo que la entidad se encuentra colaborando con las autoridades, y que \u201clas comunicaciones entre las entidades y el Banco de Espa\u00f1a son confidenciales y existe una ley de secreto bancario, por la que no podemos proporcionar ninguna informaci\u00f3n de nuestros clientes. En este momento, lo \u00fanico que puedo decir es que estamos colaborando en la investigaci\u00f3n”.
\u00a0
\nEn el momento de su fiscalizaci\u00f3n, las cuentas reun\u00edan en total cuatro millones de euros (casi US$5 millones). Las autoridades tambi\u00e9n han descubierto que Petroline hab\u00eda adquirido en la localidad espa\u00f1ola de Marbella una vivienda valorada en 500.000 euros (unos US$600.000). <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Dinero sucio vendr\u00eda de comisiones ilegales<\/span><\/b><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Los investigadores creen que el dinero siempre perteneci\u00f3 a Benazir Bhutto y que \u00e9sta lo movi\u00f3 por diferentes pa\u00edses y bancos para depositarlo posteriormente en las cuentas de sus beneficiarios reales: la propia Bhutto y sus hijos. El dinero que el entramado de empresas y cuentas bancarias estar\u00eda intentando lavar corresponder\u00eda a comisiones ilegales cobradas por Bhutto durante sus dos legislaturas. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En 1998 la justicia suiza ya dictamin\u00f3 que dos empresas, Cotecna Inspection y SGS-Societ\u00e9 Generale de Surveillance, hab\u00edan pagado casi US$ 12 millones en comisiones ilegales a la ex mandataria de Paquist\u00e1n y a su esposo, a cambio de contratos de inspecci\u00f3n aduanera. Los pagos fueron hechos mediante tres empresas offshore en las Islas V\u00edrgenes entre 1995 y 1997.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La posibilidad de que el dinero intervenido proceda del cobro de comisiones il\u00edcitas durante sus dos mandatos ha llevado al Gobierno de Pakist\u00e1n a acusar como particular a la ex primera ministra y sus dos colaboradores en la causa abierta por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n N\u00famero 3 de Ontinyent en Espa\u00f1a.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Investigaci\u00f3n desprende de atentados<\/span><\/b><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Las transacciones entre varios bancos de cantidades tan elevadas hicieron sospechar a las autoridades espa\u00f1olas y motivaron las demandas judiciales iniciadas contra Bhutto, Malik y Jafferi, en aplicaci\u00f3n del c\u00f3digo penal espa\u00f1ol (art\u00edculo 301) para el lavado de dinero, que impone por este tipo de delitos de seis meses a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n, multa y confiscaci\u00f3n de los activos congelados. Los investigadores tienen constancia de que Bhutto ha realizado operaciones similares a \u00e9sta en otros pa\u00edses. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La juez que lleva el caso curs\u00f3 dos comisiones rogatorias para que se tome declaraci\u00f3n en Londres y en los Emiratos Arabes a Bhutto y Jafferi, donde residen respectivamente. Tambi\u00e9n se ha solicitado a los juzgados de Madrid la declaraci\u00f3n de Malik.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Las autoridades espa\u00f1olas detectaron las transferencias de capital en el marco de las investigaciones de la financiaci\u00f3n de los atentados del 11-M en Madrid. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Tras probarse que las transferencias no ten\u00edan nada que ver con Al-Qaeda ni con otras organizaciones terroristas y que correspond\u00edan a un aprovechamiento particular de un grupo de personas, la Audiencia Nacional y la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n pasaron el caso a la Fiscal\u00eda de Valencia, que se encarg\u00f3 presentar la denuncia ante el juzgado competente territorialmente, el de Ontinyent, lugar donde se domiciliaban los pagos (donde estaba la sucursal de Bancaja).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, \u201cla investigaci\u00f3n de este procedimiento est\u00e1 siendo especialmente dificultosa y ha llevado mucho tiempo averiguar el paradero y el domicilio de los tres implicados, hacer el requerimiento y estudio de la documentaci\u00f3n bancaria y tomar declaraci\u00f3n a los testigos. Todos estos pasos era fundamental darlos antes de confeccionar el cuestionario de las preguntas que deber\u00e1n ser formuladas a los imputados a trav\u00e9s de las comisiones rogatorias. Este cuestionario est\u00e1 a punto de ser enviado, a falta de que el Ministerio Fiscal se\u00f1ale si desea incluir alguna pregunta m\u00e1s tras el estudio de la ingente documentaci\u00f3n bancaria\u201d.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Varios juicios abiertos persiguen a Bhutto<\/span><\/b> <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s de este proceso que ahora se abre contra ella en Espa\u00f1a, Bhutto tiene cuentas pendientes con la justicia de Suiza, que tambi\u00e9n le acusa de delitos relacionados con el lavado de dinero. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El pasado 18 pasado de enero, y a petici\u00f3n del Gobierno paquistan\u00ed, Interpol dict\u00f3 un aviso internacional para la detenci\u00f3n de Bhutto y su marido, Asif Ali Zardari, acusados de corrupci\u00f3n en Pakist\u00e1n. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En diciembre de 2005, un tribunal anticorrupci\u00f3n de Pakist\u00e1n declar\u00f3 inocente a la ex primera ministra paquistan\u00ed y a otros cuatro responsables de su administraci\u00f3n de los cargos de tr\u00e1fico de influencias que pesaban sobre ellos desde hace ocho a\u00f1os, pero Bhutto a\u00fan debe enfrentarse a otras 12 acusaciones por corrupci\u00f3n. En diciembre de 2004, su esposo sali\u00f3 de la prisi\u00f3n paquistan\u00ed en la que hab\u00eda permanecido ocho a\u00f1os, tambi\u00e9n por cargos de corrupci\u00f3n.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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