La Unidad de Inteligencia Financiera de Per\u00fa estim\u00f3 que los informes de actividad sospechosa que m\u00e1s posibilidades tienen de ser comprobados como lavado de dinero suman mas de medio bill\u00f3n de d\u00f3lares.<\/P>
La UIF remiti\u00f3 entre septiembre de 2003 y diciembre de 2005 al Ministerio P\u00fablico unos 39 informes sobre reportes de actividad sospechosa. La suma del dinero que estar\u00eda involucrado no es menor: los informes muestran unos US$550 millones en fondos posiblemente lavados.<\/P>
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\u201cCuando nosotros remitimos los informes al Ministerio P\u00fablico establecemos que son casos con evidencias y serios indicios para la UIF de que existe lavado de dinero\u201d, se\u00f1al\u00f3 Daniel Vega, jefe de coordinaci\u00f3n institucional de la UIF.<\/P>
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En este grupo de informes se analizan casos vinculados al tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas, contrabando, tr\u00e1fico de armas, defraudaci\u00f3n tributaria, corrupci\u00f3n de funcionarios, estafa y secuestro, entre otros.<\/P>
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\u201cEn estos US$550 millones estar\u00eda involucrado dinero l\u00edcito e il\u00edcitos. Existe una presunci\u00f3n de lavado pero en el proceso judicial se va a determinar si el dinero es l\u00edcito o il\u00edcito, reci\u00e9n cuando culmine el proceso judicial, el juzgado establecer\u00e1 si hubo o no lavado de dinero\u201d, dijo Vega. En los informes se mencionan 399 personas y 156 compa\u00f1\u00edas e instituciones.<\/P>
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Posible incautaci\u00f3n<\/STRONG> <\/P> Seg\u00fan los informes que la UIF le remiti\u00f3 al Ministerio P\u00fablico, los activos sujetos a ser incautado en estos casos, luego de los correspondientes procesos judiciales, ascienden a m\u00e1s de US$ 200 millones. \u201cEste dinero estar\u00eda tanto en Per\u00fa como en el extranjero\u201d, dijo Vega. <\/P> Todo depende de lo que haga el Ministerio P\u00fablico, que tiene varias opciones: realizar una investigaci\u00f3n por su cuenta; pedirle a la UIF que siga investigando el caso con colaboraci\u00f3n de otras agencias gubernamentales; o si el caso lo merita, dirigirlo a un fiscal para abrir un proceso judicial.<\/P> Del grupo de informes remitidos, 19 casos est\u00e1n relacionados a operaciones y transacciones econ\u00f3micas del narcotr\u00e1fico, por un monto de US$380 millones. En segundo lugar se encuentran los casos relacionados con la corrupci\u00f3n oficial, en los cuales los fondos manejados suman US$4,8 millones. La UIF no confirm\u00f3 ni neg\u00f3 la posibilidad de que los casos del ex presidente Alberto Fujimori y su ex feje del servicio secreto Vladimiro Montesinos se encuentren en este \u00faltimo grupo.<\/P> Intensa colaboraci\u00f3n internacional<\/STRONG><\/P> Per\u00fa ha llevado a cabo investigaciones conjuntas con otros pa\u00edses que se son consecuencia de la internacionalizaci\u00f3n de los delitos. Vega se limit\u00f3 a se\u00f1alar que la UIF ha concluido tres investigaciones internacionales con Estados Unidos, El Salvador y Chile, pero no provey\u00f3 detalles. Lo que s\u00ed especific\u00f3 es que se realizaron 216 intercambios de informaci\u00f3n con 50 pa\u00edses, \u201clo que ha fortalecido de manera significativa la base de datos especializada de la UIF\u201d.<\/P> La UIF peruana, que es la agencia nacional que recibe, analiza y transmite informaci\u00f3n sobre las transacciones y operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo, se cre\u00f3 en abril de 2002 e inici\u00f3 sus actividades en septiembre de 2003. <\/P> De acuerdo a la legislaci\u00f3n vigente, son 32 los tipos de instituciones y personas que son sujetos obligados a remitir a la UIF de Per\u00fa informes de actividad sospechosa. Hasta el a\u00f1o 2005, recibi\u00f3 un total de 964 informes de operaciones sospechosas, de los cuales el mayor n\u00famero provino del sistema financiero.<\/P>
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