La Corporaci\u00f3n Federal de Seguros de Dep\u00f3sitos de Estados Unidos (FDIC), est\u00e1 advirtiendo a instituciones financieras e individuos de todo el mundo sobre impostores que se hacen pasar por especialistas antilavado de FDIC y requieren informaci\u00f3n de cuentas bancarias.<\/P>
Seg\u00fan Christopher J. Spoth, director de la Divisi\u00f3n de Supervisi\u00f3n y Protecci\u00f3n de FDIC, oficinas extranjeras de instituciones financieras e individuos de otros pa\u00edses han estado recibiendo faxes del llamado \u201cGrupo de acci\u00f3n antilavado y anti financiaci\u00f3n del terrorismo del FDIC\u201d (\u201cFDIC Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Joint Task Force Security\u201d) pidiendo a los recipientes que env\u00eden informaci\u00f3n sobre cuentas bancarias mantenidas en EE.UU., Canad\u00e1, Gran Breta\u00f1a y la Uni\u00f3n Europea. En el fax tambi\u00e9n se dec\u00eda que deb\u00edan hacer esto completando un formulario ficticio titulado \u201cFormulario de Reporte de Banco Extranjero y Cuentas de Valores\u201d (\u201cReport of Foreign Bank and Securities Accounts Form\u201d (F 91-11.01)). <\/P>
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Spoth envi\u00f3 la alerta la semana pasada a instituciones financieras internacionales aseguradas y embajadas de EE.UU., resaltando que FDIC no requiere informaci\u00f3n de clientes de instituciones financieras extranjeras o individuos y reiterando que el formulario y el mensaje eran fraudulentos.<\/P>
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El mensaje fue enviado por alguien supuestamente llamado \u201cRobert Smith\u201d, que dec\u00eda ser del FDIC, pero la agencia no tiene ning\u00fan empleado bajo ese nombre. El mensaje dice que la falta de cumplimiento con el requerimiento puede resultar en penalidades civiles y criminales, incluyendo el congelamiento de cuentas, cancelaci\u00f3n de visas y multas.
\u201cLas instituciones financieras NO deben, bajo ninguna circunstancia, enviar informaci\u00f3n de cuentas a estas fuentes desconocidas\u201d, escribi\u00f3 Spoth.<\/P>
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Esta no es la primera vez que el nombre de FDIC es usado para obtener informaci\u00f3n personal de clientes. El vocero de la agencia David Barr dijo que el sitio de Internet ha sido pirateado en el pasado para actividades similares, y tambi\u00e9n ha habido instancias de impostores llamando a gente haci\u00e9ndose pasar por examinadores.<\/P>
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\u201cLo \u00fanico que realmente se puede hacer es pasar la voz a la gente sobre esta carta fraudulenta\u201d, dijo Barr, y agreg\u00f3 que el FDIC puede ser m\u00e1s vulnerable que otras agencias porque tiene un nombre \u201creconocible\u201d y por lo tanto, hay m\u00e1s posibilidades de que los clientes conf\u00eden en los pedidos fraudulentos como algo leg\u00edtimo.<\/P>
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