{"id":4827,"date":"2006-04-24T04:00:00","date_gmt":"2006-04-24T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=tres-colombianos-sentenciados-por-conspiracion-de-lavado-de-dinero-en-estados-unidos"},"modified":"2006-04-24T04:00:00","modified_gmt":"2006-04-24T04:00:00","slug":"tres-colombianos-sentenciados-por-conspiracion-de-lavado-de-dinero-en-estados-unidos","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=tres-colombianos-sentenciados-por-conspiracion-de-lavado-de-dinero-en-estados-unidos","title":{"rendered":"Tres colombianos sentenciados por conspiraci\u00f3n de lavado de dinero en Estados Unidos"},"content":{"rendered":"<p>Por <A href=\"mailto:cvalero@hotmail.com%20\">Carla Valero<\/A><BR><BR>Tres hombres de nacionalidad colombiana fueron condenados en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida por conspirar para lavar dinero, luego de haber sido encontrado culpables por este delito en agosto de 2007. <BR><BR>El tribunal sentenci\u00f3 a Mauricio Bernal Palacios a 210 meses de prisi\u00f3n, a Juan Bernal Palacios a 135 meses y a Camilo Ortiz a 105 meses. A los tres acusados se les congelaron US$3 millones de fondos obtenidos del lavado de dinero, que estaban depositados en instituciones bancarias norteamericanas. Despu\u00e9s de cumplir sus condenas en Estados Unidos, los acusados ser\u00e1n deportados a Colombia.<BR><BR>Seg\u00fan el sumario dado a conocer en el 2006, los hermanos Palacios y Camilo Ortiz fueron acusados desde el 2002 hasta el 2006 de lavar el dinero procedente del narcotr\u00e1fico a trav\u00e9s de Estados Unidos, con el objetivo de promover una red internacional de distribuci\u00f3n de coca\u00edna que operaba en Colombia, M\u00e9xico y Europa.<BR><BR>La conspiraci\u00f3n de lavado inclu\u00eda el uso de casas de cambio mexicanas, el Mercado Negro del peso colombiano y cuentas de bancos de Estados Unidos para trasferir los fondos de la droga de Europa y M\u00e9xico a los narcotraficantes en Colombia. Los acusados fueron detenidos el 2 de marzo de 2006 en Colombia y extraditados posteriormente a Miami para enfrentar cargos en la corte del distrito de Miami.<BR><BR>Este caso es el resultado de los esfuerzos combinados entre las autoridades colombianas, estadounidenses y espa\u00f1olas y fue investigado por la Direcci\u00f3n Especial Antinarc\u00f3ticos (DEA).<BR><BR><B>Otro hispano sentenciado<\/B><BR><BR>Por su parte, el juez federal de Miami, Adalberto Jordan, sentenci\u00f3 el pasado 28 de mayo al acusado Leonardo Pita a 42 meses de prisi\u00f3n y 3 a\u00f1os de libertad condicional por los delitos de fraude al sistema p\u00fablico de salud (Medicare) y lavado de dinero. <BR><BR>De acuerdo al sumario, Pita era el presidente de la firma L&amp;L Medical Supply Corp, una compa\u00f1\u00eda proveedora de equipos m\u00e9dicos con sede en Miami, que prestaba servicios a beneficiarios del Medicare. <BR><BR>La investigaci\u00f3n adelantada por el Bur\u00f3 Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en ingl\u00e9s) indica que entre abril de 2003 y mayo de 2004, Pita estaf\u00f3 al Medicare mediante la presentaci\u00f3n de facturas de equipos m\u00e9dicos suministrados a beneficiarios del seguro, quienes realmente nunca recibieron tales productos o servicios. Las autoridades indican que la empresa&nbsp; L&amp;L Medical Supply Corp&nbsp; present\u00f3 facturas falsas por US$1.357.540, pero s\u00f3lo US$519.305 fueron pagados, monto que el Leonardo Pita deber\u00e1 reintegrar al Estado.<BR><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Carla ValeroTres hombres de nacionalidad colombiana fueron condenados en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida por conspirar [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4827","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Tres colombianos sentenciados por conspiraci\u00f3n de lavado de dinero en Estados Unidos | Plus 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