Por Jos\u00e9 Maria Olmo Por Jos\u00e9 Maria OlmoCuando una organizaci\u00f3n delictiva tiene una cantidad tal como US$400 millones para lavar, no puede sino valerse […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4830","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
Cuando una organizaci\u00f3n delictiva tiene una cantidad tal como US$400 millones para lavar, no puede sino valerse de diversos m\u00e9todos y sectores para hacerlo. En Espa\u00f1a, un grupo de este tipo extend\u00eda sus tent\u00e1culos a diversas actividades como compra venta de coches de lujo, importaciones falsas de bienes inform\u00e1ticos y la administraci\u00f3n de locales de prostituci\u00f3n.
Y la persecuci\u00f3n de la banda comenz\u00f3 con algo tan simple como un informe de actividad sospechosa de un banco.
Las investigaciones policiales comenzaron hace tres meses, cuando agentes especializados en delitos econ\u00f3micos detectaron en una entidad bancaria una operaci\u00f3n sospechosa de constituir lavado de capitales: abr\u00edan cuentas bancarias e ingresaban grandes cantidades de dinero que luego eran transferidas a otras cuentas en el extranjero.
La polic\u00eda espa\u00f1ola llev\u00f3 a cabo la operaci\u00f3n en dos fases. Primero, a mediados del pasado mes de mayo, detuvo a 21 personas e incaut\u00f3 193 kilogramos de coca\u00edna de gran pureza, con un valor de US$ 8 millones.
En la segunda parte de la operaci\u00f3n la semana pasada, detuvo a otras cinco personas, testaferros de la banda. Se calcula que la organizaci\u00f3n lav\u00f3 desde el a\u00f1o 2001 m\u00e1s de US$450 millones de d\u00f3lares, y se los acusa de blanqueo de capitales continuado, corrupci\u00f3n de menores, falsificaci\u00f3n de documentos, cohecho, delitos contra el derecho de los trabajadores y contra la salud p\u00fablica y otros relacionados con la prostituci\u00f3n.
Las transacciones bancarias eran realizadas por Joachim B, de nacionalidad alemana, que utilizaba la documentaci\u00f3n de una persona de ciudadan\u00eda holandesa; y por Gabriel Edgardo G.P. Durante las transacciones, otros dos detenidos, Manuel de la C.H. y Alberto S.B. vigilaban desde el exterior las entidades bancarias, para asegurarse de que no estaban siendo observados por las fuerzas policiales.
Exportaciones ficticias
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Las autoridades creen que esta organizaci\u00f3n se dedicaba principalmente al blanqueo de capitales obtenidos en actividades il\u00edcitas por otras bandas. \u201cEl blanqueo de capitales se realizaba mediante la apertura de cuentas en diferentes entidades bancarias a nombre de empresas fantasma, transfiriendo grandes cantidades de dinero a sociedades mercantiles, creadas de manera ficticia\u201d, ha declarado el departamento de comunicaci\u00f3n del Ministerio de Interior espa\u00f1ol.
Las cuentas se abrieron en diferentes pa\u00edses extranjeros (China, Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania y varios pa\u00edses latinoamericanos eran los m\u00e1s frecuentes) y tambi\u00e9n en algunos para\u00edsos fiscales, como Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y Hong-Kong.
Las transferencias a las empresas fachada se justificaban mediante facturas falsas, por un supuesto pago por la adquisici\u00f3n de productos de procedencia extranjera, generalmente inform\u00e1ticos.
Un servicio completo e internacional
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Seg\u00fan el Ministerio del Interior el dinero que la organizaci\u00f3n iba a lavar \u201cera entregado en efectivo a Manuel de la C.H. por \u2018correos\u2019 pertenecientes a organizaciones delictivas colombianas dedicadas al narcotr\u00e1fico\u201d.
Las autoridades descubrieron que Manuel de la C.H., el jefe de la organizaci\u00f3n, cobraba por los servicios prestados una comisi\u00f3n del 10 por ciento sobre el total del dinero blanqueado. Adem\u00e1s, los detenidos Manuel y Alberto realizaban viajes con mucha frecuencia a B\u00e9lgica y Alemania, de los que regresaban portando varios millones de euros en efectivo.
El papel de los testaferros de la organizaci\u00f3n detenidos la semana pasada era transferir el dinero a diferentes pa\u00edses, que justificaban tambi\u00e9n con facturas falsas. Todos los detenidos recib\u00edan las \u00f3rdenes de Manuel de la C.H. La polic\u00eda relacion\u00f3 a la investigaci\u00f3n e investig\u00f3 las sociedades mercantiles Golden C y Inversi\u00f3n y Negocios S.A.
Ganancias invertidas
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Con los beneficios obtenidos del negocio del blanqueo de capitales, Manuel de la C.H, compraba veh\u00edculos de alta gama de segunda mano en Alemania y los importaba a Espa\u00f1a.
Despu\u00e9s de manipular los cuenta kil\u00f3metros de los autom\u00f3viles los vend\u00eda a particulares en el mercado espa\u00f1ol, introduciendo tambi\u00e9n de este modo el dinero blanqueado en la corriente monetaria legal.
Las actividades del jefe de la banda en Espa\u00f1a no terminaban ah\u00ed: otra importante parte de las ganancias se utilizaba para la compra y explotaci\u00f3n de un prost\u00edbulo de lujo en Estepona (M\u00e1laga, Espa\u00f1a), valorado en 12 millones de euros (unos US$15 millones). La instalaci\u00f3n se ubicaba Toledo, donde la banda tambi\u00e9n almacenaba los veh\u00edculos tra\u00eddos de Alemania hasta su venta. El cabecilla de la banda dispon\u00eda adem\u00e1s de diversos inmuebles para uso privado.
La Polic\u00eda ha solicitado el embargo de 81 cuentas bancarias, tres viviendas particulares, un dep\u00f3sito industrial y un prost\u00edbulo. Se desconoce el valor total de los bienes y efectos intervenidos.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"