{"id":4838,"date":"2012-09-07T04:00:00","date_gmt":"2012-09-07T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=las-vegas-paraiso-para-delincuentes-y-desafio-para-los-reguladores"},"modified":"2012-09-07T04:00:00","modified_gmt":"2012-09-07T04:00:00","slug":"las-vegas-paraiso-para-delincuentes-y-desafio-para-los-reguladores","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=las-vegas-paraiso-para-delincuentes-y-desafio-para-los-reguladores","title":{"rendered":"Las Vegas: para\u00edso para delincuentes y desaf\u00edo para los reguladores"},"content":{"rendered":"

A pesar de las normas vigentes y de los cuantiosos presupuestos invertidos por los casinos en programas antilavado de dinero, Las Vegas contin\u00faa siendo un gran desaf\u00edo para los profesionales antilavado y los reguladores estadounidenses. \"\"<\/span><\/span><\/p>\n

Los casinos han estado bajo las leyes federales antilavado desde 1985, pero no estaban obligados a informar sobre actividades sospechosas hasta marzo de 2003. Bajo las reglas estadounidenses, las compa\u00f1\u00edas deben reportar cuando los clientes apuestan, depositan o compran m\u00e1s de US$ 10.000 en fichas o est\u00e1n involucrados en actividades sospechosas relacionadas con los juegos de azar por un total de al menos US$ 5.000.<\/span><\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n deben registrar el uso de instrumentos monetarios por m\u00e1s de US$ 3.000, incluyendo cheques personales o de negocios, de terceros y cheques de caja, as\u00ed como los pagar\u00e9s y \u00f3rdenes de pago.<\/span><\/span><\/p>\n

Los casinos han tenido durante mucho tiempo problemas de cumplimiento relacionados con la identificaci\u00f3n de los clientes, ya que “no quer\u00edan hacer demasiadas preguntas para que los clientes no se alejaran o fueran a otro lugar”,<\/em> indic\u00f3 Kelly Gentenaar, un alto directivo en una oficina de la consultora Grant Thornton, LLP.<\/span><\/span><\/p>\n

En algunos casos, los gerentes han descubierto que sus empleados han ayudado a los jugadores a estructurar sus transacciones para evitar los requisitos de informaci\u00f3n, de acuerdo con Gentenaar. “Ellos tambi\u00e9n sienten que tienen que proteger a sus clientes y no presentan los reportes, a menos que est\u00e9n absolutamente seguros”<\/em> de una mala conducta, dijo.<\/span><\/span><\/p>\n

       En los \u00faltimos 10 a\u00f1os, FinCEN ha multado a tres casinos con un total de US$ 1,6 millones. Las multas dirigidas a empresas m\u00e1s peque\u00f1as, entre ellas dos casinos pertenecientes a tribus ind\u00edgenas, han sido por deficiente monitoreo de transacciones de los clientes y fallas en el reporte de actividades sospechosas. Ning\u00fan casino de Nevada ha sido sancionado hasta ahora por FinCEN. <\/span><\/span><\/p>\n

Sin embargo, Peter Djinis, un ex asistente ejecutivo de pol\u00edticas regulatorias en la unidad antilavado estadounidense, se\u00f1ala que FinCEN hist\u00f3ricamente ha sido “muy agresivo cuando se trata de sanciones contra la industria de los casinos<\/em>“. <\/span><\/span><\/p>\n

Las acciones contra empresas de juego pueden ser complicadas, a veces m\u00e1s que una sanci\u00f3n contra un banco. “No s\u00f3lo es dif\u00edcil para los casinos seguir toda esa actividad, tambi\u00e9n puede ser dif\u00edcil para los auditores y los examinadores”,<\/em> advirti\u00f3 el experto, quien explic\u00f3 que se debe al hecho de que los casinos no suelen tener relaciones duraderas con sus clientes, haciendo que la conservaci\u00f3n de registros sea un desaf\u00edo.<\/span><\/span><\/p>\n

Futuras sanciones<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Los examinadores del Servicio de Rentas Internas (IRS por su sigla en ingl\u00e9s) han encontrado problemas de cumplimiento antilavado de dinero relacionados con la diligencia debida sobre los clientes y con la presentaci\u00f3n de reportes en dos grandes casinos de Las Vegas, aseguraron tres fuentes consultadas.<\/span><\/span><\/p>\n

Al menos un par de veces en los \u00faltimos dos a\u00f1os, los inspectores del IRS han recomendado a la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN) dictar medidas coercitivas formales y multas en contra de los operadores de juego en Nevada. Bajo las leyes ALD actuales, el IRS no puede aplicar sanciones a los sujetos obligados. <\/span><\/span><\/p>\n

A mediados de 2011, los inspectores manifestaron sus preocupaciones a FinCEN sobre el un casino prominente en Las Vegas. Los agentes federales detectaron “violaciones graves que merecen una sanci\u00f3n monetaria” <\/em>y subrayaron que FinCEN deber\u00eda imponer una multa.<\/span><\/span><\/p>\n

El casino se\u00f1alado ha recibido flujos de efectivo y transferencias sospechosas y “ning\u00fan empleado puso en duda el origen de los fondos”, <\/em>precis\u00f3 un vocero an\u00f3nimo, quien revis\u00f3 la documentaci\u00f3n relacionada. “Hab\u00eda muy poca diligencia debida y cuando se le pregunt\u00f3 acerca de algunos clientes, el personal del casino respondi\u00f3 que ni siquiera conoc\u00edan el trabajo del cliente”.<\/em><\/span><\/span><\/p>\n

El IRS tambi\u00e9n recomend\u00f3 a FinCEN multar a otro casino, uno de los m\u00e1s antiguos de la ciudad, ubicado en Freemont Street, seg\u00fan indic\u00f3 un ex funcionario del Departamento del Tesoro, que tambi\u00e9n pidi\u00f3 no ser identificado.<\/span><\/span><\/p>\n

Casinos, drogas y Ye Gon\"\"<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Actualmente las autoridades estadounidenses adelantan una investigaci\u00f3n sobre la empresa trasnacional de casinos Sands Corp. por su presunta participaci\u00f3n en un esquema de lavado de dinero, seg\u00fan report\u00f3 el pasado 06 de agosto el peri\u00f3dico The Wall Street Journal<\/em>.<\/span><\/span><\/p>\n

Sands Corp. es sospechosa de dejar que Zhenli Ye Gon, un vendedor farmac\u00e9utico mexicano, transfiriera casi US$ 85 millones para casinos pertenecientes a Sands Corp., con la intenci\u00f3n de ocultar los ingresos procedentes de la venta de precursores qu\u00edmicos utilizados para fabricar metanfetamina. En Las Vegas esta empresa es la propietaria de los casinos Venetian y el Palazzo.<\/span><\/span><\/p>\n

Si bien las posibles acciones recomendadas por el IRS contra dos casinos de Las Vegas probablemente no mencionen las presuntas violaciones de Sands Corp., la actividad de Ye Gon en la capital del juego podr\u00eda generar m\u00e1s inspecciones federales a otras empresas del sector.<\/span><\/span><\/p>\n

En un allanamiento a la residencia mexicana de Ye Gon, los agentes federales encontraron documentos de “varios casinos de Las Vegas, incluyendo las credenciales de clubes de jugadores y recibos de compras hechas en las tiendas de dise\u00f1adores situadas en los centros de juego”<\/em>. Tambi\u00e9n descubrieron recibos de transferencias hechas desde casas de cambio mexicanas a bancos a lo largo de Estados Unidos y Europa, seg\u00fan dice una declaraci\u00f3n jurada hecha en junio de 2007 por el agente especial de la Agencia Federal Antinarc\u00f3ticos (DEA), Eduardo Ch\u00e1vez.<\/span><\/span><\/p>\n

Ye Gon dijo a un informante de las autoridades que un c\u00e1rtel mexicano le estaba chantajeando, oblig\u00e1ndolo a guardar en su residencia las ganancias il\u00edcitas y tambi\u00e9n utilizar sus cuentas bancarias para enviar el “dinero a Las Vegas donde pudiera ser lavado<\/em>“.<\/span><\/span><\/p>\n

El agente Ch\u00e1vez estim\u00f3 que Ye Gon perdi\u00f3 aproximadamente US$ 125 millones en los juegos de azar de los casinos entre los a\u00f1os 2004 y 2007.<\/span><\/span><\/p>\n

Ye Gon, quien fue acusado en 2007 por cargos de tr\u00e1fico de drogas, fue jugando en los casinos de toda la ciudad y \u201ctodo el mundo sab\u00eda que estaba sucio”,<\/em> indic\u00f3 la persona que revis\u00f3 la documentaci\u00f3n relacionada. A pesar de su reputaci\u00f3n, ning\u00fan casino de Las Vegas le impidi\u00f3 jugar o gastar dinero.<\/span><\/span><\/p>\n

Los cargos contra Ye Gon fueron levantados en 2010 despu\u00e9s de que testigos claves cambiaron su testimonio o se negaron a declarar. En julio, el Subcomit\u00e9 Permanente de Investigaciones del Senado critic\u00f3 al HSBC M\u00e9xico por haber mantenido las cuentas de Ye Gon despu\u00e9s haber sido acusado, un problema se\u00f1alado en los e-mails de los ejecutivos bancarios.<\/span><\/span><\/p>\n

Adicionalmente, el Departamento de Justicia est\u00e1 investigando la transferencia de m\u00e1s de US$ 100 millones hechas a los casinos de Sands Corp. por Ausaf Umar Siddiqui, un ex vicepresidente de Electr\u00f3nica Fry, quien fue detenido en 2009 por supuestamente aceptar sobornos, asegur\u00f3 el mismo diario The Wall Street Journal<\/em>.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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