Mantener la unidad global en contra del terrorismo fue el llamado hecho por el Ministro de Finanzas de Francia, Michel Sapin, durante el discurso inaugural de la XXVI Sesi\u00f3n Plenaria del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) que se efectu\u00f3 entre el 25 y el 27 de febrero en Par\u00eds.<\/p>\n
A diferencia de las reuniones de los \u00faltimos a\u00f1os, en esta ocasi\u00f3n los miembros del organismo centraron su atenci\u00f3n en el financiamiento del terrorismo, sobre lo cual emitieron un nuevo documento, as\u00ed como un reporte sobre las fuentes de financiamiento de la organizaci\u00f3n Estado Isl\u00e1mico de Iraq y Levante (ISIS).<\/p>\n
\u201cEl terrorismo es un problema cada vez m\u00e1s global que requiere una acci\u00f3n mundial concertada por una comunidad internacional unida. El fen\u00f3meno ISIS muestra un nuevo tipo de organizaci\u00f3n terrorista con v\u00edas de financiaci\u00f3n \u00fanicas que son cruciales para sus actividades; por lo tanto, cortar este financiamiento es de importancia cr\u00edtica. Dado su mandato, <\/span><\/em>el GAFI tiene una responsabilidad particular para desarrollar una respuesta coordinada y decisiva para combatir no s\u00f3lo la financiaci\u00f3n del terrorismo, sino en \u00faltima instancia, el terrorismo\u201d,<\/em> indic\u00f3 el organismo. <\/span><\/p>\n Listas actualizadas<\/strong><\/p>\n Los representantes de los pa\u00edses miembros tambi\u00e9n actualizaron las listas del organismo, manteniendo a Ir\u00e1n y Corea del Norte como las \u00fanicas naciones en la lista negra, mientras que Ecuador qued\u00f3 como la \u00fanica naci\u00f3n latinoamericana en el grupo de jurisdicciones que no ha hecho suficientes progresos para atender las deficiencias o no se ha comprometido con el organismo a ejecutar un plan de acci\u00f3n. <\/p>\n En esta categor\u00eda tambi\u00e9n est\u00e1n Algeria y Myanmar. Por su parte, Nicaragua fue liberada del proceso de monitoreo continuo al que estaba sometida, debido a que los miembros del GAFI consideran que ya logr\u00f3 solventar las deficiencias estrat\u00e9gicas que present\u00f3 en la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas: \u201cNicaragua ha establecido el marco legal y regulatorio que se ajusta al compromiso de su plan de acci\u00f3n asociado a las deficiencias estrat\u00e9gicas que el GAFI identific\u00f3 en junio de 2011\u201d. <\/p>\n La suerte no fue igual para Panam\u00e1, pa\u00eds que permanece en la lista de monitoreo continuo del progreso de su plan de acci\u00f3n acordado con el GAFI en junio de 2014, a pesar de que el organismo reconoci\u00f3 la mejora en las capacidades de la Unidad de Inteligencia Financiera y la emisi\u00f3n de reglamentos sobre acciones al portador. El pa\u00eds \u201cha dado pasos para mejorar su r\u00e9gimen ALD \/ CFT, incluyendo la emisi\u00f3n de la gu\u00eda sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas paras las entidades que reportan<\/em>\u201d, destac\u00f3 el ente en su comunicado p\u00fablico.<\/p>\n A juicio del organismo, Panam\u00e1 debe continuar trabajando para solventar otras deficiencias, por ejemplo debe establecer el marco regulatorio adecuado para congelar bienes terroristas e implementar medidas de diligencia debida de los clientes m\u00e1s efectivas para aumentar la transparencia.<\/p>\n Adem\u00e1s, debe aumentar la cooperaci\u00f3n internacional y establecer procesos de reporte para los profesionales y actividades no financieras.<\/p>\n Nota del Editor: El Reporte sobre el Financiamiento de la Organizaci\u00f3n Terrorista ISIS ser\u00e1 presentado con mayores detalles en una pr\u00f3xima entrega de Lavadodinero.com. <\/strong><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Mantener la unidad global en contra del terrorismo fue el llamado hecho por el Ministro de Finanzas de Francia, Michel […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4839","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n