{"id":4841,"date":"2005-12-01T05:00:00","date_gmt":"2005-12-01T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fincen-anuncia-nuevas-medidas-contra-los-nsm-ilegales"},"modified":"2005-12-01T05:00:00","modified_gmt":"2005-12-01T05:00:00","slug":"fincen-anuncia-nuevas-medidas-contra-los-nsm-ilegales","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fincen-anuncia-nuevas-medidas-contra-los-nsm-ilegales","title":{"rendered":"FinCEN anuncia nuevas medidas contra los NSM ilegales"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Por Colby Adams<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">La unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunci\u00f3 la implementaci\u00f3n de m\u00e1s acciones de control en contra de los negocios de servicios monetarios (NSMs) que no se registren ante el gobierno federal. <img decoding=\"async\" alt=\"\" style=\"margin-top: 9px; width: 280px; margin-bottom: 9px; float: right; height: 124px; margin-left: 9px;\" src=\"[Libraries]eb7da48f-441e-4a7e-9179-c9c2d28d3c54\" \/><o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El director de pol\u00edticas regulatorias de la red de control de cr\u00edmenes financieros (FinCEN por sus iniciales en ingl\u00e9s), Jamal El-Hindi, dijo que el organismo se <i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">\u201cest\u00e1 alejando de la pol\u00edtica de enfocar los esfuerzos regulatorios s\u00f3lo donde detectaban riesgos sist\u00e9micos en los programas&#8221;<\/i>, y est\u00e1 buscando perfeccionar el proceso de los registros.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Como parte del proceso de acercamiento a las remesadoras de dinero, FinCEN hab\u00eda evitado multar a los negocios cuya \u00fanica violaci\u00f3n hubiese sido registrarse ante el organismo, explic\u00f3 El-Hindi<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>durante su participaci\u00f3n en la <i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">10\u00b0 Conferencia Anual Internacional Antilavado de Dinero de ACAMS<\/i>, que se realiza esta semana en Las Vegas (USA).<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Cualquiera de regulatorio en contra de los NSM puede resultar en temas bancos cancelen las cuentas de estos negocios, advirti\u00f3 David Landsman, director ejecutivo de la asociaci\u00f3n nacional de transmisores de dinero, que tiene sede en Washington, D.C y<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">&#8220;<i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">Esto frecuentemente comienza con una carta del banco dirigida al titular de la cuenta pregunt\u00e1ndole si es un negocio de servicios monetarios, lo cual casi siempre termina con el cierre de la cuenta con la presentaci\u00f3n de un reporte de operaciones sospechosas, sin importar que el negocio es un NSM registrado o no\u201d,<\/i> precis\u00f3 Landsman, quien agreg\u00f3 que <i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">\u201clamentablemente, yo creo que las consecuencias pueden ser muy grandes&#8221;.<o:p><\/o:p><\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Durante el a\u00f1o pasado, FinCEN ha ejercido una mayor influencia sobre los NSM, los cuales frecuentemente funcionan como parte de una estaci\u00f3n de servicios, peque\u00f1os mercados y otros negocios.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Desde enero de 2010, 5 de las 11 sanciones monetarias que FinCEN ha impuesto han sido a estos negocios, y todas fueron por no registrarse ante el organismo. La multas a NSM durante los \u00faltimos dos a\u00f1os han sumado un de US$ 82.000.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">En abril de este a\u00f1o, FinCEN impuso a los 42.000 negocios registrados presentar informaci\u00f3n sobre sus agentes. En julio de 2011, el organismo emiti\u00f3 una regulaci\u00f3n que le exige a los negocios de servicios monetarios extranjeros que tengan clientes estadounidenses implementar controles establecidos en la Ley de Secreto Bancario. A pesar de no estar ubicados en territorio estadounidense, los negocios deben tener un agente que mantenga informaci\u00f3n sobre los clientes y las transacciones, para que estos datos puedan estar accesibles para las autoridades regulatorias e investigadores.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\"><i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\">&#8220;Nosotros estamos actualmente contactando a los reguladores extranjeros para decirle a ellos lo que esto significa, con el fin de asegurar el cumplimiento de los negocios extranjeros con esta regulaci\u00f3n estadounidense&#8221;<\/span><\/i><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\">, dijo El-Hindi este lunes durante la conferencia.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El que FinCEN se est\u00e9 enfocando m\u00e1s en los NSM se debe en parte al descubrimiento de que el fallido atentado terrorista descubierto en mayo de 2010 en el Times Square (Nueva York) hab\u00eda sido financiado con fondos transmitidos a trav\u00e9s de una red ilegal de Hawala.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Colby Adams La unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunci\u00f3 la implementaci\u00f3n de m\u00e1s [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4841","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - 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