{"id":4843,"date":"2012-09-07T15:56:00","date_gmt":"2012-09-07T15:56:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=una-peligrosa-combinacion-cigarros-lavado-y-terrorismo"},"modified":"2012-09-07T15:56:00","modified_gmt":"2012-09-07T15:56:00","slug":"una-peligrosa-combinacion-cigarros-lavado-y-terrorismo","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=una-peligrosa-combinacion-cigarros-lavado-y-terrorismo","title":{"rendered":"Una peligrosa combinaci\u00f3n: cigarros, lavado y terrorismo."},"content":{"rendered":"<p>Por <a href=\"mailto:editorial@lavadodinero.com\">Fernando Gonz\u00e1lez <\/a>y <a href=\"mailto:editorial@lavadodinero.com\">Colby Adams<\/a><\/p>\n<p>Desde mucho antes de que existieran departamentos de cumplimiento antilavado en las instituciones financieras de Latinoam\u00e9rica, ya exist\u00eda una relaci\u00f3n comprobada entre el crimen organizado internacional y la producci\u00f3n y comercio ilegal de tabaco.<\/p>\n<p> A finales de los a\u00f1os 90s, el lavado de dinero surgi\u00f3 como uno de los delitos m\u00e1s asociados a los grupos que controlan el contrabando de cigarros en todo el mundo. Esta relaci\u00f3n no parece haber desaparecido y el riesgo est\u00e1 muy presente para las instituciones financieras y las empresas asociadas al comercio internacional.<\/p>\n<p>  \u201cEl contrabando de tabaco se ha convertido en una popular y altamente rentable fuente de ingresos para criminales y organizaciones terroristas\u201d, afirm\u00f3 el senador estadounidense, Herbert Kohl, en noviembre de 2009, cuando el Comit\u00e9 Judicial del Senado de Estados Unidos aprob\u00f3 el proyecto de la llamada Ley Para Prevenir el Tr\u00e1fico de Cigarrillos (PACT por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n<p>  Kohl indic\u00f3 al presentar el proyecto de ley, que grupos terroristas designados como Hezbollah, Al-Qaida y Hamas han generado significativas ganancias mediante el tr\u00e1fico de cigarrillos.<\/p>\n<p>  Con la aprobaci\u00f3n de la ley PACT, las autoridades norteamericanas esperan enfrentar a los financistas de actividades terroristas que utilizan el mercado negro de cigarrillos y buscan tambi\u00e9n colectar US$5.000 millones que se pierden cada a\u00f1o por evasi\u00f3n fiscal, seg\u00fan precis\u00f3 el legislador Kohl.<\/p>\n<p>  La ley exige a los mayoristas de tabaco y sus derivados mantener un registro de los env\u00edos, adem\u00e1s deber\u00e1n pagar impuestos y cargos adicionales. De esta forma, se busca reducir la venta a distancia y el env\u00edo por correo de cigarrillos, as\u00ed como evitar que los terroristas aprovechen las diferencias en los precios del cigarro en distintas regiones.<\/p>\n<p>  Latinoam\u00e9rica no est\u00e1 ajena a los riesgos que representa el contrabando de tabaco. Douglas Farah, miembro del Centro Internacional de Impuestos y Estrategias (Washington), considera que en Estados Unidos el financiamiento del terrorismo mediante el tr\u00e1fico de cigarrillos no es un problema sistem\u00e1tico.<br \/>\u201cHay algunos nexos aqu\u00ed [en Estados Unidos], pero hay muchos m\u00e1s en la zona de la Triple Frontera de Suram\u00e9rica. Yo no creo que el principal prop\u00f3sito de los traficantes de cigarros en EE.UU. sea obtener dinero para terrorismo; yo pienso que es para evadir impuestos\u201d, afirm\u00f3 Farah.<\/p>\n<p><strong>  Casos relevantes de lavado<\/strong><\/p>\n<p>  En 1998 una investigaci\u00f3n adelantada por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Estados Unidos (ATF por sus siglas en ingl\u00e9s) descubri\u00f3 a una banda de traficantes que compr\u00f3 millones de d\u00f3lares en cigarrillos en el Estado de Carolina del Norte \u2013donde los impuestos son bajos- y luego los vendi\u00f3 en Michigan. Las ganancias fueron enviadas posteriormente al grupo terrorista Hezbollah, seg\u00fan indic\u00f3 un reporte emitido en julio de 2003 por la ATF.<\/p>\n<p>  Northern Brands International, Inc.  -una afiliada de la compa\u00f1\u00eda de tabaco R.J. Reynolds- se declar\u00f3 culpable en enero de 1999 de participar en una operaci\u00f3n de lavado de US$687 millones en ingresos provenientes del contrabando de cigarrillos y licores. Como parte de su convenio de reducci\u00f3n de sentencia, pag\u00f3 una multa criminal de US$5 millones y una penalidad de US$10 millones.<\/p>\n<p>  La operaci\u00f3n se realiz\u00f3 utilizando una zona fronteriza no vigilada entre Estados Unidos y Canad\u00e1, dentro de la Reservaci\u00f3n India Saint Regis Mohawk, para movilizar enormes cantidades de tabaco y licores hacia Canad\u00e1. Luego de la venta de los productos, el grupo de 18 personas enjuiciadas, transportaba a escondidas los ingresos de regreso a EE.UU. usando la misma ruta.<\/p>\n<p>En agosto de 2001, la Uni\u00f3n Europea demand\u00f3 a Phillip Morris alegando que la compa\u00f1\u00eda tabacalera contrabande\u00f3 importantes cantidades de cigarrillos en Europa para evadir el pago de miles de millones de d\u00f3lares en derechos aduaneros y otros impuestos a la importaci\u00f3n de cigarrillos.<\/p>\n<p>  Los documentos de la corte indican que algunos ejecutivos de Phillip Morris enviaban los cigarrillos a contrabandistas disfrazando la participaci\u00f3n del gigante del tabaco, utilizando firmas europeas intermediarias. La demanda se\u00f1alaba que se utilizaron esquemas de pago a terceros con cuentas en bancos suizos para el contrabando de cigarrillos en Colombia.<\/p>\n<p>  En el a\u00f1o 2002, la comunidad europea inici\u00f3 en una corte civil de Nueva York una segunda demanda en contra de la segunda tabacalera m\u00e1s grande del mundo: R.J. Reynolds. Los documentos de la corte se\u00f1alan que en \u201cla d\u00e9cada de los noventa, las ganancias de la venta de coca\u00edna se lavan a trav\u00e9s de la compra de cigarrillos. Las ventas de coca\u00edna en la Uni\u00f3n Europea se facilitan a trav\u00e9s de operaciones de lavado de dinero en Colombia, Panam\u00e1 y Suiza.<\/p>\n<p>Asimismo, en el Medio Oriente, en particular en Afganist\u00e1n, a trav\u00e9s de las mafias rusas\u201d. En Europa, uno de los grandes compradores de Reynolds era Gerardo Cuomo, un ciudadano italiano residente en Suiza, investigado por las autoridades italianas por lavado de dinero y otras actividades ilegales. El dinero recibido por Cuomo era llevado en ferry fuera de Italia y lavado en Suiza.<\/p>\n<p><strong>  Tabaco para financiar terrorismo<\/strong><\/p>\n<p>En mayo de 2006, la el Cuerpo Nacional de Polic\u00eda de Espa\u00f1a detuvo a 3 miembros del grupo armado norirland\u00e9s IRA, quienes a trav\u00e9s del contrabando de tabaco obten\u00edan grandes ganancias que eran utilizadas para financiar los actos terroristas.<\/p>\n<p>  Como parte de la operaci\u00f3n Blooming, las autoridades espa\u00f1olas decomisaron dos camiones cargados con casi medio mill\u00f3n de cajetillas de cigarros que ser\u00edan enviadas al Reino Unido, con un valor estimado de US$1.3 millones. &#8220;Esta estimaci\u00f3n econ\u00f3mica se multiplicar\u00eda en el Reino Unido puesto que en aquel pa\u00eds el tabaco es notablemente m\u00e1s caro. Al menos una parte de los beneficios obtenidos iban destinados a la financiaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n terrorista a la que presuntamente pertenecen&#8221;, dijeron fuentes del Ministerio del Interior.<\/p>\n<p>  En una entrevista concedida a <strong>Lavadodinero.com <\/strong>en el a\u00f1o 2008 (<a title=\"Entrevista a Nikos Passas\" href=\"http:\/\/www.lavadodinero.com\/Informaciones\/entrevistas\/08-01-04\/Gobiernos_no_usan_las_herramientas_existentes_para_combatir_el_lavado_en_el_comercio_internacional.aspx\">pulse aqu\u00ed<\/a> para leer la entrevista), el experto Nikos Passas, profesor en la Universidad Northeastern, en Boston, que estudia los delitos financieros, asegur\u00f3 que el comercio internacional est\u00e1 siendo utilizado por los contrabandistas de cigarrillos.<\/p>\n<p>  Al hacer un estudio sobre el intercambio comercial, \u201cencontr\u00e9 una cantidad de importaciones de tabaco cada vez mayor, cuando en realidad los \u00edndices de tabaquismo est\u00e1n disminuyendo y no hab\u00eda explicaci\u00f3n para tal situaci\u00f3n. \u00bfC\u00f3mo podemos importar m\u00e1s cigarrillos cuando cada vez se fuma menos? Existen anomal\u00edas, existen irregularidades que generan preguntas y nadie tiene las respuestas para ello, a\u00fan cuando una gran cantidad de estas preguntas pueden ser respondidas f\u00e1cilmente si se tienen en cuenta los precios del transporte, los temas de manejo de inventarios, pero hay que tener presente el gran volumen de actividad en el cual puede estar oculto el delito\u201d. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Fernando Gonz\u00e1lez y Colby Adams Desde mucho antes de que existieran departamentos de cumplimiento antilavado en las instituciones financieras [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4843","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Una peligrosa combinaci\u00f3n: cigarros, lavado y terrorismo. | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Una peligrosa combinaci\u00f3n: cigarros, lavado y terrorismo. | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=una-peligrosa-combinacion-cigarros-lavado-y-terrorismo\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"6 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=una-peligrosa-combinacion-cigarros-lavado-y-terrorismo\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=una-peligrosa-combinacion-cigarros-lavado-y-terrorismo\",\"name\":\"Una peligrosa combinaci\u00f3n: cigarros, lavado y terrorismo. | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2012-09-07T15:56:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=una-peligrosa-combinacion-cigarros-lavado-y-terrorismo#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=una-peligrosa-combinacion-cigarros-lavado-y-terrorismo\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=una-peligrosa-combinacion-cigarros-lavado-y-terrorismo#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Una peligrosa combinaci\u00f3n: cigarros, lavado y terrorismo.\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Una peligrosa combinaci\u00f3n: cigarros, lavado y terrorismo. | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Una peligrosa combinaci\u00f3n: cigarros, lavado y terrorismo. | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=una-peligrosa-combinacion-cigarros-lavado-y-terrorismo","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"6 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=una-peligrosa-combinacion-cigarros-lavado-y-terrorismo","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=una-peligrosa-combinacion-cigarros-lavado-y-terrorismo","name":"Una peligrosa combinaci\u00f3n: cigarros, lavado y terrorismo. | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2012-09-07T15:56:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=una-peligrosa-combinacion-cigarros-lavado-y-terrorismo#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=una-peligrosa-combinacion-cigarros-lavado-y-terrorismo"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=una-peligrosa-combinacion-cigarros-lavado-y-terrorismo#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Una peligrosa combinaci\u00f3n: cigarros, lavado y terrorismo."}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/4843","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4843"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=4843"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=4843"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=4843"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}