{"id":4844,"date":"2008-10-03T04:00:00","date_gmt":"2008-10-03T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=lavado-de-dinero-en-resumen-10"},"modified":"2008-10-03T04:00:00","modified_gmt":"2008-10-03T04:00:00","slug":"lavado-de-dinero-en-resumen-10","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=lavado-de-dinero-en-resumen-10","title":{"rendered":"Lavado de dinero en resumen"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-outline-level: 1\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">FINANCIACI\u00d3N DEL TERRORISMO<?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-outline-level: 1\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Demandan a Habib Bank por supuestos v\u00ednculos terroristas<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">El banco m\u00e1s grande de Pakist\u00e1n provey\u00f3 ilegalmente servicios financieros a grupos vinculados con al-Qaeda y el Talib\u00e1n, dijo la viuda del periodista asesinado del <I style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Wall Street Journal<\/I> Daniel Pearl en una demanda presentada el 18 de julio. El Habib Bank Ltd. de Karachi, supuestamente apoy\u00f3 a dos organizaciones vinculadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. con el secuestro y asesinato de Pearl en 2002. El banco \u201ca sabiendas e intencionalmente\u201d mantuvo cuentas bancarias para el fideicomiso Al Rashid Trust, denominado posteriormente Katar Turst International, un grupo calificado como Grupo Terrorista Global Especialmente Designado por EE.UU. en septiembre de 2001, seg\u00fan la demanda. Bajo las leyes estadounidenses, las instituciones financieras que a sabiendas brindan apoyo material a los terroristas est\u00e1n sujetas a sanciones civiles y criminales, incluidas condenas a prisi\u00f3n para los individuos implicados. El fideicomiso ha estado vinculado directamente con el complot para matar a Pearl, quien por entonces era jefe de la oficia del Sur de Asia para el <I style=\"mso-bidi-font-style: normal\">Wall Street Journal<\/I>, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de EE.UU. La demanda alega que Al Rashid y Al Katar eran agencia de ayuda que operaban como organizaciones encubiertas para al Qaeda.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-outline-level: 1\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">VALORES<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-outline-level: 1\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">SEC suspende lista antiterrorista<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><?xml:namespace prefix = st1 ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags\" \/><st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"La Comisi?n\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">La Comisi\u00f3n<\/SPAN><\/st1:PersonName><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"> de Valores e Intercambio de EE.UU. (por sus siglas en ingl\u00e9s, SEC) suspendi\u00f3 su controvertida lista p\u00fablica de compa\u00f1\u00edas que difund\u00eda los negocios vinculados con naciones corruptas despu\u00e9s de recibir quejas sobre que la lista era enga\u00f1osa. El sitio en Internet de <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la SEC\">la SEC<\/st1:PersonName> listaba a las compa\u00f1\u00edas que hab\u00edan informado en sus balances la existencia acuerdos comerciales con o en los cinco pa\u00edses incluidos en la lista de estados que apoyan al terrorismo publicada por el Departamento de Estado de EE.UU. En una carta fechada el 12 de julio enviada al Presidente de <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la SEC Christopher\"><st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la SEC\">la SEC<\/st1:PersonName> Christopher<\/st1:PersonName> Cox, el Representante Barney Frank, presidente del Comit\u00e9 de Servicios Financieros de <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la C?mara\">la C\u00e1mara<\/st1:PersonName> de Representantes del Congreso de EE.UU., dijo que la lista inclu\u00eda injustamente a compa\u00f1\u00edas que hab\u00edan retirado sus inversiones o que ten\u00edan acuerdos comerciales insignificantes, en los pa\u00edses que apoyan al terrorismo. A ra\u00edz de esto, Cox dijo en un comunicado de prensa publicado el 20 de julio que la agencia \u201csuspend\u00eda temporalmente\u201d la herramienta. Cox defendi\u00f3 algunos aspectos del esfuerzo al describirlo como una herramienta que permit\u00eda a los inversores obtener informaci\u00f3n de los documentos presentados por las propias compa\u00f1\u00edas acerca de sus actividades en pa\u00edses designados por apoyar al terrorismo.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>Las divulgaciones hechas por las compa\u00f1\u00edas \u201chablaban por s\u00ed mismas\u201d, dijo.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-outline-level: 1\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">SUPERVISI\u00d3N<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-outline-level: 1\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">IRS demora revisiones a joyeros<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">El Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (por sus siglas en ingl\u00e9s, IRS) no comenzar\u00e1 a implementar la mayor\u00eda de las revisiones a joyeros para verificar el cumplimiento con <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Ley\">la Ley<\/st1:PersonName> de Secreto Bancario (LSB) hasta como m\u00ednimo el a\u00f1o fiscal 2008, dijo un funcionario de la agencia el 30 de julio. \u201cEspero que no estemos aqu\u00ed en 2008 prometiendo que comenzaremos la mayor parte de las revisiones en 2009, pero no puedo prometer una fecha espec\u00edfica, esperamos que sea pronto\u201d, dijo la funcionaria de enlace del IRS Kim Buggs. El IRS ten\u00eda programado inicialmente comenzar las revisiones el 1 de julio de 2006.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>El IRS, responsable de la revisi\u00f3n de los negocios de servicios monetarios, aseguradoras, joyeros y otras instituciones financieras no bancarias en el cumplimiento de <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la LSB\">la LSB<\/st1:PersonName>, ha sido criticado en un informe de <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Oficina\">la Oficina<\/st1:PersonName> de Responsabilidad Gubernamental por un manejo deficiente de esas obligaciones. La agencia est\u00e1 tratando de cumplir con los plazos de sus obligaciones vinculadas con el ALD en medio de quejas de funcionarios estadounidenses por un ambiente regulatorio relajado.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-outline-level: 1\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">PEPs<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-outline-level: 1\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Juez fija audiencia en caso de extradici\u00f3n de Noriega<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Un juez federal fij\u00f3 en julio otra audiencia de extradici\u00f3n del ex dictador paname\u00f1o Manuel Noriega \u2013 quien pronto cumplir\u00e1 una condena a prisi\u00f3n en EE.UU. por un caso vinculado a drogas de 1992 \u2013 d\u00e1ndole as\u00ed m\u00e1s tiempo a sus abogados para continuar con los pedidos de que deber\u00eda ser enviado a su pa\u00eds de origen. El magistrado estadounidense, el Juez William Turnoff fij\u00f3 una audiencia para el 28 de agosto a pedido de Francia, pa\u00eds que solicit\u00f3 su extradici\u00f3n para que enfrente cargos por lavado de dinero en esa naci\u00f3n. La demora le permitir\u00e1 al abogado de Noriega, Frank Rubino, tratar de bloquear el pedido de extradici\u00f3n presentado por Francia en otra audiencia programada para el 10 de agosto ante el Juez de Distrito Federal William Hoeveler. Hoeveler presidi\u00f3 el juicio por tr\u00e1fico de drogas realizado contra Noriega en 1992 y resolvi\u00f3 que deber\u00eda ser tratado como prisionero de guerra. De acuerdo con esa decisi\u00f3n, Noriega est\u00e1 argumentando que bajo <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Convenci?n\">la Convenci\u00f3n<\/st1:PersonName> de Ginebra, Noriega deber\u00eda ser repatriado a Panam\u00e1 luego de su liberaci\u00f3n el 9 de septiembre.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-outline-level: 1\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">TRIBUNALES<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-outline-level: 1\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Comienza juicio a organizaci\u00f3n musulmana de caridad y sus l\u00edderes<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Un fiscal estadounidense le dijo al jurado que una organizaci\u00f3n caritativa musulmana entreg\u00f3 millones de d\u00f3lares al grupo militante palestino Hamas para ayudar a expulsar al estado de Israel. La Fundaci\u00f3n Tierra Santa para <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Ayuda\">la Ayuda<\/st1:PersonName> y el Desarrollo, con sede en Richardson, Texas, envi\u00f3 US$36 millones a Hamas con fines pol\u00edticos y disfraz\u00f3 las transacciones como donaciones caritativas. La organizaci\u00f3n caritativa y siete individuos tambi\u00e9n est\u00e1n acusados por el env\u00edo de dinero a las familias de atacantes suicidas palestinos, lavado de dinero y presentaci\u00f3n de declaraciones impositivas falsas, de acuerdo con la acusaci\u00f3n de 42 p\u00e1ginas. El juicio, que comenz\u00f3 el 24 de julio en Dallas, se espera que se extienda durante varios meses. Los fiscales tienen dificultades en obtener una condena porque deben probar que la organizaci\u00f3n caritativa entreg\u00f3 a sabiendas el dinero a Hamas, de acuerdo con Dennis Lormel, vicepresidente senior de operaciones ALD de la consultora ALD Corporate Risk International. De acuerdo con las leyes estadounidenses, las entidades tienen prohibido entregar a sabiendas apoyo material a ninguna organizaci\u00f3n terrorista designada como tal.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FINANCIACI\u00d3N DEL TERRORISMODemandan a Habib Bank por supuestos v\u00ednculos terroristas El banco m\u00e1s grande de Pakist\u00e1n provey\u00f3 ilegalmente servicios financieros [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4844","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Lavado de dinero en resumen | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus 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