(Nota del editor: el siguiente art\u00edculo fue escrito por John Zdanowicz, profesor de finanzas para la Universidad Internacional de Finanzas en Miami y miembro de la comisi\u00f3n editorial de Moneylaundering.com. Zdanowicz escribe sobre lo que descubri\u00f3 en una investigaci\u00f3n \u201cThe Impact of Switzerland’s Money Laundering Law on Capital Flows Through Abnormal Pricing in International Trade,\u201d (el impacto de la legislaci\u00f3n antilavado de Suiza sobre el flujo de capital a trav\u00e9s de precios anormales en el comercio internacional), del que Zdanowicz es coautor.<\/EM><\/P> Desde los atentados terroristas del 11 de septiembre, muchas agencias de ley y de regulaci\u00f3n han estado observando muy de cerca la \u201cpuerta principal\u201d para el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo: el sector de servicios financieros. Mientras tanto, la \u201cpuerta trasera\u201d, el comercio internacional, contin\u00faa abierta.<\/P> Un estudio publicado el 15 de febrero en el bolet\u00edn Applied Financial Economics, que explora el impacto de la legislaci\u00f3n antilavado de Suiza en el flujo de capital a trav\u00e9s de precios anormales y manipulaci\u00f3n del comercio, apoya el argumento que se\u00f1ala que los lavadores y terroristas buscar\u00e1n operar a trav\u00e9s de falsas facturas en el comercio internacional cuando se enfrentan a sistemas financieros regulados.<\/P> Las instituciones bancarias suizas han sido se\u00f1aladas hist\u00f3ricamente como facilitadotes del movimiento de dinero y receptores de capital de otros pa\u00edses.<\/P> En 1998, el gobierno federal suizo ampli\u00f3 el alcance de sus regulaciones antilavado para incluir no s\u00f3lo a los bancos sino tambi\u00e9n a todo el sector de servicios financieros, que incluye aseguradoras, corredores de valores, emisores de tarjetas de cr\u00e9dito y de cheques de viajeros, administradores y asesores de inversi\u00f3n. La Ley Federal sobre la Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero en el sector financiero obliga todas las instituciones financieras a reportar transacciones financieras sospechosas a la Oficina Federal de Reportaje para el Lavado de Dinero.<\/P> La legislaci\u00f3n suiza alienta la fuga de capital<\/P> Los resultados de un an\u00e1lisis estad\u00edstico indican que la nueva legislaci\u00f3n antilavado de dinero era el \u00fanico factor que pod\u00eda explicar el incremento de la salida de capital a trav\u00e9s del comercio desde Suiza a Estados Unidos desde 1998.<\/P> El estudio midi\u00f3 la cantidad de dinero que se Suiza hacia Estados Unidos a trav\u00e9s de una facturaci\u00f3n falsa antes \u20131995 y 1997\u2014 y despu\u00e9s \u20131998 y 2000\u2014que la ley fuera promulgada. Para evaluar el posible impacto de otros factores econ\u00f3micos que podr\u00edan incrementar la fuga de capital, el detallado an\u00e1lisis estad\u00edstico consider\u00f3 las diferencias entre EE.UU. y Suiza en tasas de inter\u00e9s, cambio, inflaci\u00f3n y otros \u00edndices.<\/P> Importante crecimiento en el lavado a trav\u00e9s del comercio<\/P> El estudio tambi\u00e9n evalu\u00f3 todas las transacciones de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n que fueron reportadas entre EE.UU. y Suiza entre 1995 y 2000 y determin\u00f3 todas las importaciones sobre valuadas de EE.UU. en Suiza y las exportaciones subvaluadas de Suiza a EE.UU.<\/P> Importaciones suizas sobrevaluadas<\/P> Cloro\u2014US$5.917 por kilogramo Exportaciones suizas subvaluadas<\/P> Proyectores de video\u2014US$28,9 cada uno Los resultados mostraron que el monto de dinero que se movi\u00f3 desde Suiza a Estados Unidos a trav\u00e9s de una facturaci\u00f3n falsa creci\u00f3 significativamente luego de que la legislaci\u00f3n fue promulgada. El promedio del dinero que se mov\u00eda creci\u00f3 de US$253 millones por mes antes de la ley a US$628 millones por mes despu\u00e9s de que la ley fue promulgada.<\/P> Cerrar la \u201cpuerta trasera\u201d de lavado<\/P> El resultado de este estudio confirma que cuando las autoridades bancarias promulgan legislaci\u00f3n que s\u00f3lo se enfoca en instituciones financieras, los criminales y terroristas encontrar\u00e1n t\u00e9cnicas y canales alternativos para lavar su dinero. Los reguladores necesitan analizar sistem\u00e1ticamente transacciones internacionales de comercio para cerrar la \u201cpuerta trasera\u201d para los lavadores y terroristas.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Nota del editor: el siguiente art\u00edculo fue escrito por John Zdanowicz, profesor de finanzas para la Universidad Internacional de Finanzas […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4845","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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Chatarra\u2014US$8.930 por kilogramo
Esp\u00e1rragos congelados\u2014US$6.322 por kilogramo
Rub\u00edes cortados\u2014US$32.407 por quilate
Tenazas\u2014US$9.936 por docena<\/P>
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Neum\u00e1ticos recauchutados de \u00f3mnibus y camiones\u2014US$3 cada uno
Diamantes\u2014US$28,91 por quilate
Penicilina\u2014US$12,91 por kilogramo<\/P>
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