Cualquier lavador de dinero experimentado tiene un \u201cintermediario\u201d que abre cuentas bancarias para \u00e9l y moviliza y oculta su dinero. Cuantos m\u00e1s tenga a su disposici\u00f3n, m\u00e1s se puede distanciar de su dinero sucio. La tarea es m\u00e1s f\u00e1cil si el intermediario puede contar con la ayuda de empleados de instituciones financieras.<\/p>\n
Augusto Pinochet fue muy afortunado. Tuvo familiares y compinches que se alega actuaron como su coartada para lavar dinero, y bancos en Nueva York, Miami y Washington, D.C. que ayudaron a abrir cuentas para \u00e9l con nombres falsos. <\/p>\n
Una parte importante de la fortuna de Pinochet se moviliz\u00f3 a trav\u00e9s de instituciones financieras de EE.UU. desde el 16 de junio de 2001, fecha en que el Departamento del Tesoro de EE.UU., public\u00f3 una gu\u00eda formal dirigida a instituciones financieras referida al manejo de cuentas de \u201cfiguras pol\u00edticas extranjeras importantes\u201d, titulada \u201cGu\u00eda sobre el Escrutinio Mejorado para Transacciones que Incluyan los Fondos de la Corrupci\u00f3n P\u00fablica Extranjera\u201d.<\/p>\n
La gu\u00eda aconsejaba a las instituciones financieras a que obtuvieran la identificaci\u00f3n de las personas, tomaran \u201cpasos razonables\u201d para evaluar su \u201creputaci\u00f3n comercial\u201d y determinar la \u201cfuente de riqueza\u201d de aquellas personas que solicitaran la apertura de cuentas. <\/p>\n
Bajo la Ley USA Patriot, que entr\u00f3 en vigencia 8 meses despu\u00e9s, las instituciones financieras deben realizar diligencia debida en las cuentas relacionadas con esas personas (T\u00edtulo 31, USC Sec. 5318(i)). Adem\u00e1s, la Ley USA Patriot convirti\u00f3 a la corrupci\u00f3n extranjera, como el soborno y la malversaci\u00f3n de fondos, en delitos bajo la ley criminal de lavado de dinero (T\u00edtulo 18, USC Sec. 1956(c)(7)(B)). <\/p>\n
Ocho miembros de la familia<\/strong><\/p>\n Descubrir a la totalidad de las 125 cuentas ocultas de Pinochet hubiera requerido que los bancos investigaran profundamente en las vidas financieras, profesionales y familiares de una figura pol\u00edtica prominente. S\u00f3lo 26 de las cuentas eran personales, de las cuales s\u00f3lo tres eran mantenidas a su nombre, inform\u00f3 el subcomit\u00e9 del Senado. <\/p>\n Los investigadores del Senado informaron que Pinochet escondi\u00f3 grandes sumas de dinero en cuentas que eran muy dif\u00edcil de ser relacionadas con \u00e9l. <\/p>\n Las cuentas de la esposa, hijo, dos hijas, dos nietos y dos yernos eran los canales para su dinero. <\/p>\n Ocho militares subalternos <\/strong><\/p>\n Al menos ocho cuentas de una filial en Miami, abiertas a nombre de funcionarios militares chilenos, – incluyendo a generales, coroneles y directores \u2013 fueron utilizadas para movilizar hasta US$ 1,7 millones hacia otras cuentas de Pinochet entre 1979 y 1997, indic\u00f3 el informe del Senado. <\/p>\n En esos casos, varios funcionarios del banco Riggs ten\u00edan conocimiento del uso de estas cuentas para las transacciones de Pinochet, dice el informe. <\/p>\n Un abogado sospechoso<\/strong><\/p>\n El abogado chileno Oscar Custodio Aitken Lavanchy, controlaba 15 de las 24 cuentas de Pinochet en el Banco de Chile en Estados Unidos, de acuerdo con el informe. Estas cuentas deber\u00edan haber sido motivo de gran preocupaci\u00f3n, pero no fue as\u00ed, en relaci\u00f3n con todas las cuentas de Pinochet en el banco, dijeron los investigadores del Senado. <\/p>\n Luego de que el banco Riggs diera por terminada su relaci\u00f3n con Pinochet en 2002, el banco transfiri\u00f3 US$ 6 millones a una cuenta corporativa offshore controlada por Aitken, abierta el mismo d\u00eda en el Banco de Chile en Nueva York \u2013 varios meses despu\u00e9s de que la Ley USA Patriot modificara la Ley de Secreto Bancario para obligar a realizar diligencia debida sobre las cuentas de \u201cfiguras pol\u00edticas extranjeras prominentes\u201d. <\/p>\n Pero los funcionarios del banco no preguntaron a Aitken sobre el origen de los fondos \u2013 a\u00fan cuando los fondos representaban una suma significativamente mayor a las estimaciones del banco sobre su patrimonio neto\u201d, menciona el informe del Senado. <\/p>\n A causa de sus omisiones, el Banco de Chile en EE. UU ya ha sido objeto de sanciones por parte de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en ingl\u00e9s) y de la Junta de la Reserva Federal.<\/p>\n Citibank le dijo \u201cno\u201d al dinero de Pinochet <\/strong><\/p>\n De todos los bancos mencionados en el informe, Citigroup ten\u00eda la mayor cantidad de cuentas de Pinochet, 63. De las cuales, 15 hab\u00edan sido abiertas por Pinochet mismo en las afiliadas del banco en Miami y Nueva York entre 1981 y 1996. Pero durante varios a\u00f1os los gerentes de relaciones de las sedes de Nueva York y Miami creyeron que no estaban administrando las cuentas de Pinochet, sino de su hermano. <\/p>\n En 1992, el gerente de relaciones de la sede de Miami se dio cuenta de que las cuentas pertenec\u00edan al ex dictador y le inform\u00f3 al director de la oficina de Citigroup en Miami, quien entonces decidi\u00f3 cerrar las cuentas, dice el informe. <\/p>\n El gerente de relaciones de Nueva York, quien seg\u00fan Citigroup supo de la verdadera identidad del cliente en 2005, no ten\u00eda informaci\u00f3n sobre las medidas tomadas por la oficina de Miami, seg\u00fan el informe. Pinochet fue obligado a cerrar las cuentas de Nueva York entre 1994 y 1996. <\/p>\n Citigroup dijo que hace mucho tiempo dej\u00f3 de operar con la familia Pinochet. <\/p>\n \u201cDe acuerdo con una pol\u00edtica de Revisi\u00f3n de Figuras P\u00fablicas revitalizada en 1998, Citibank comenz\u00f3 a cerrar cualquier cuenta remanente de los hijos de Pinochet\u201d, seg\u00fan una declaraci\u00f3n del banco hecha el mes pasado. <\/p>\n No obstante, los investigadores del Senado criticaron al banco por la diligencia debida inadecuada sobre las cuentas de Pinochet, la que \u201csi bien mejor\u00f3 con el tiempo, fue marcada por la existencia de informaci\u00f3n inexacta y la falta de informaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Cualquier lavador de dinero experimentado tiene un \u201cintermediario\u201d que abre cuentas bancarias para \u00e9l y moviliza y oculta su dinero. […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4849","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n