{"id":4856,"date":"2010-07-30T14:52:00","date_gmt":"2010-07-30T14:52:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=medio-oriente-y-norte-de-africa-lanzan-su-propia-organizacion-estilo-gafi"},"modified":"2010-07-30T14:52:00","modified_gmt":"2010-07-30T14:52:00","slug":"medio-oriente-y-norte-de-africa-lanzan-su-propia-organizacion-estilo-gafi","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=medio-oriente-y-norte-de-africa-lanzan-su-propia-organizacion-estilo-gafi","title":{"rendered":"Medio Oriente y Norte de Africa lanzan su propia organizaci\u00f3n estilo GAFI"},"content":{"rendered":"<p><P>Funcionarios gubernamentales de pa\u00edses del Medio Oriente y del Norte de Africa (MONA) han lanzado una organizaci\u00f3n intergubernamental\u2013siguiendo gu\u00edas y criterios del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional\u2014que agrupa a los pa\u00edses de la regi\u00f3n para combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/P><P>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Medio Oriente y Norte de Africa (MENAFATF, por sus siglas en ingl\u00e9s) tendr\u00e1 sede en Bahrein y fue aprobado en una reuni\u00f3n de ministros en Manama, Bahrein, por los gobiernos de Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Jordania, Kuwait, L\u00edbano, Marruecos, Om\u00e1n, Qatar, Siria, T\u00fanez y Yemen.<\/P><br \/>\n<P>\u201cEste es d\u00eda hist\u00f3rico para la regi\u00f3n de MONA mientras le mostramos al mundo que somos serios en la guerra contra los dos males gemelos del lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo\u201d, dijo H.E. Abdulla Saif, ministro de Finanzas y Econom\u00eda Nacional de Bahrein.<\/P><br \/>\n<P>Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, el Medio Oriente y el Norte de Africa se convirtieron en blanco de serias pesquisas sobre lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo. Eso llev\u00f3 a varios pa\u00edses en la regi\u00f3n a tomar medidas para alinear sus reg\u00edmenes antilavado con los est\u00e1ndares internacionales.<\/P><br \/>\n<P>MENAFATF trabajar\u00e1 para implementar las 40 Recomendaciones contra el lavado de dinero del GAFI y sus Recomendaciones Especiales contra la financiaci\u00f3n del terrorismo. El grupo tambi\u00e9n trabajar\u00e1 para identificar asuntos relacionados con el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo y para elevar a los niveles internacionales los est\u00e1ndares de la regi\u00f3n.<\/P><br \/>\n<P>Los ministros ofrecieron a L\u00edbano la presidencia del cuerpo y a Egipto la vicepresidencia. Estos pa\u00edses asumir\u00e1n sus puestos por un per\u00edodo de 12 meses. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Funcionarios gubernamentales de pa\u00edses del Medio Oriente y del Norte de Africa (MONA) han lanzado una organizaci\u00f3n intergubernamental\u2013siguiendo gu\u00edas y [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4856","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Medio Oriente y Norte de Africa lanzan su propia organizaci\u00f3n estilo GAFI | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de 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