Los representantes de dos industrias que operan en los m\u00e1rgenes de la industria de servicios financieros se presentaron en la Conferencia sobre Cumplimiento de Lavado de Dinero de la Asociaci\u00f3n de Banqueros de EE.UU. y de la Asociaci\u00f3n de Abogados de EE.UU. realizada en Washington, D.C., en un esfuerzo por convencer a los bancos de que no son fuentes posibles de exposici\u00f3n al lavado de dinero.<\/P>
Tal vez temerosos de sufrir el mismo destino que los negocios de servicios monetarios, los representantes del Comit\u00e9 de Vigilancia de Joyeros y la Asociaci\u00f3n Nacional de Prestamistas se dirigieron a los asistentes acerca de los resguardos existentes en la legislaci\u00f3n vigente y la estabilidad hist\u00f3rica de sus respectivas industrias.<\/P>
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La profesora de derecho de la Universidad de Indiana, Sarah Jane Hughes, hablando en nombre de la industria de pr\u00e9stamos, repas\u00f3 los requisitos regulatorios a los que se enfrentan los prestamismtas que ya les obligan a identificar a sus clientes y a reportar las transacciones en efectivos a las agencias de cumplimiento legal.<\/P>
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Destacando que el pr\u00e9stamo promedio en los negocios de pr\u00e9stamos de EE.UU. es de alrededor de US$60, la Sra. Hughes agreg\u00f3, \u201cLos fondos son pagados generalmente en efectivo \u2013 lo contrario de lo que quiere el lavador de dinero. Los fondos de pr\u00e9stamos m\u00e1s grandes posiblemente sean abonados con cheque, lo que crea un rastro en papel\u201d.<\/P>
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Cecilia L. Gardner, presidente del Comit\u00e9 de Vigilancia de Joyeros, dijo que la imposici\u00f3n de nuevas obligaciones antilavado de dinero sobre los joyeros y vendedores de metales preciosos ha sido dif\u00edcil, \u201cpero estamos haciendo lo posible para alentar su cumplimiento\u201d.<\/P>
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Los nuevos requisitos, dijo, significan que la industria debe considerarse a s\u00ed misma en una forma que no lo hab\u00eda hecho en el pasado \u2013 a trav\u00e9s de la inclusi\u00f3n de funcionarios de cumplimiento y programas de capacitaci\u00f3n de empleados.<\/P>
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Ella les previno a los banqueros que no apliquen \u201clas expectativas de sus propias obligaciones de cumplimiento\u201d a la industria, agregando que \u201cno todos son de riesgo alto\u201d.
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