El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) auspiciar\u00e1 un nuevo proyecto de capacitaci\u00f3n antilavado en varios pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina con una inversi\u00f3n de US$385.000.<\/P>
Un fondo aut\u00f3nomo del BID (FOMIN) proveer\u00e1 el dinero al proyecto, cuyo objetivo es fortalecer los sistemas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero por medio de la mejora de la coordinaci\u00f3n entre instituciones p\u00fablicas y las propias instituciones financieras.<\/P>
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La idea del plan es que los sectores privado y p\u00fablico trabajen en conjunto y lleguen a acuerdos como diferentes agentes del sistema de control antilavado. <\/P>
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Seg\u00fan el documento del BID, la lucha contra el lavado de dinero en Am\u00e9rica Latina \u201cse ve impactada negativamente por problemas de coordinaci\u00f3n reflejados en divergencias sobre la interpretaci\u00f3n o forma de aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n existente, diferentes expectativas, consecuencias inesperadas de acciones unilaterales y subjetividad, entre otros\u201d. <\/P>
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El proyecto es lanzado en conjunto entre el BID y la Federaci\u00f3n Latinoamericana de Bancos (Felaban), que a trav\u00e9s de sus instituciones asociadas tambi\u00e9n realizar\u00e1 un aporte de US$165.000 para el proyecto.<\/P>
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Un comit\u00e9 de expertos internacionales proveer\u00e1 la direcci\u00f3n estrat\u00e9gica para el proyecto y el BID invit\u00f3 a la Asociaci\u00f3n de Superintendentes de Bancos de las Am\u00e9ricas, la Comisi\u00f3n Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe y el Grupo de Acci\u00f3n Financiera para Am\u00e9rica del Sur a participar del proyecto. <\/P>
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Seg\u00fan el convenio, Felaban realizar\u00e1 ocho talleres cuyos beneficiarios ser\u00e1n las instituciones que conforman el sistema de prevenci\u00f3n antilavado en los sectores p\u00fablico \u2013autoridades de supervisi\u00f3n, Unidades de Inteligencia Financiera y fiscal\u00edas\u2014 y privado financiero. Los pa\u00edses donde se realizar\u00e1n son: Argentina, Brasil, Chile, M\u00e9xico, Panam\u00e1, Paraguay, Rep\u00fablica Dominicana y Uruguay. <\/P>
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Las instituciones participantes de los talleres son seleccionadas e invitadas por la respectiva asociaci\u00f3n nacional bancaria en colaboraci\u00f3n con FELABAN y, b\u00e1sicamente, son todas las instituciones que por ley est\u00e1n involucradas en la lucha y control del lavado de activos. \u201cLos participantes ya los seleccionan las propias instituciones participantes, aunque se les insiste en que sea gente senior\u201d, explic\u00f3 Peter Bates, del departamento de prensa del BID. <\/P>
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En una segunda etapa, se implementar\u00e1n las recomendaciones resultado de los talleres a seis pa\u00edses: dos del grupo andino (Bolivia, Ecuador y\/o Per\u00fa); dos del Mercosur (probablemente Paraguay y Uruguay); y dos de Centroam\u00e9rica (probablemente Panam\u00e1 y Guatemala), se\u00f1ala el proyecto.<\/P>
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El jefe del equipo de proyecto del FOMIN, Miguel Aldaz, explic\u00f3 a Lavadodinero.com que la primera etapa se realizar\u00e1 en 3 zonas geogr\u00e1ficas: (1) Centro Am\u00e9rica – apoyado por CABEI (Central American Bank for Economic Integration); (2) Regi\u00f3n Andina – ya fue apoyada por la CAF (Corporaci\u00f3n Andina de Fomento); y (3) el resto de Latinoam\u00e9rica – apoyado por el FOMIN. <\/P>
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\u201cComo el CABEI y la CAF no apoyaron en la implementaci\u00f3n de las recomendaciones, el FOMIN apoyar\u00e1 la implementaci\u00f3n en 2 pa\u00edses de cada una de las 3 zonas geogr\u00e1ficas\u201d con criterios de selecci\u00f3n detallados en el documento del proyecto. Adem\u00e1s, dijo Aldaz, \u201ces de esperar que las recomendaciones en los pa\u00edses que no reciban apoyo del FOMIN tambi\u00e9n sean implementadas, aunque lo m\u00e1s seguro que a distinto ritmo\u201d.
El BID estima que en cada taller participar\u00e1n alrededor de 60 personas. All\u00ed estudiar\u00e1n casos reales e hipot\u00e9ticos que permitir\u00e1n identificar las disfunciones de cada pa\u00eds para as\u00ed crear consenso sobre las prioridades para encontrar soluciones.<\/P>
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Entre los temas que se analizar\u00e1n en los talleres, se encuentran las dificultades para acceder a los servicios bancarios de sectores econ\u00f3micos considerados de alto riesgo; los excesivos controles a las relaciones de banca corresponsal que limitan el comercio internacional; los numerosos riesgos legales para las entidades financieras y particulares en la interpretaci\u00f3n de las normas; la imprecisi\u00f3n en la definici\u00f3n de los roles y responsabilidades de cada uno de los agentes; entre otros.<\/P>
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De acuerdo con el propio documento, este proyecto presenta dos principales riesgos:<\/P>
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— de ejecuci\u00f3n, al ser un proyecto regional que requiere de la coordinaci\u00f3n de m\u00faltiples actividades simult\u00e1neas en diferentes pa\u00edses; y
— de demanda, en el sentido de que exista suficiente inter\u00e9s en colaborar entre las autoridades p\u00fablicas y el sector financiero privado en los pa\u00edses beneficiarios.<\/P>
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El FOMIN promueve el desarrollo del sector privado en Am\u00e9rica Latina y el Caribe. En el pasado ha financiado programas para la creaci\u00f3n de unidades de inteligencia financiera y capacitaci\u00f3n del personal de entidades supervisoras e instituciones financieras sobre prevenci\u00f3n del lavado de dinero. El BID tambi\u00e9n ha apoyado programas para fortalecer la capacidad de los sistemas judiciales para combatir el lavado de dinero.<\/P>
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El banco multinacional hab\u00eda se\u00f1alado que Am\u00e9rica Latina es \u201cla regi\u00f3n m\u00e1s activa para el lavado de dinero a trav\u00e9s de canales bancarios y no bancarios\u201d y que , las instituciones financieras necesitan fortalecerse para combatir el lavado de dinero.<\/P>
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