{"id":4871,"date":"2009-03-20T04:00:00","date_gmt":"2009-03-20T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=estados-unidos-sanciona-red-de-lavado-de-los-carteles-mexicanos-y-colombianos"},"modified":"2009-03-20T04:00:00","modified_gmt":"2009-03-20T04:00:00","slug":"estados-unidos-sanciona-red-de-lavado-de-los-carteles-mexicanos-y-colombianos","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=estados-unidos-sanciona-red-de-lavado-de-los-carteles-mexicanos-y-colombianos","title":{"rendered":"Estados Unidos sanciona red de lavado de los carteles mexicanos y colombianos"},"content":{"rendered":"<p><P>La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro de los EE.UU incluy\u00f3 en su lista negra a 14 empresas y 13 personas de M\u00e9xico, Colombia y Panam\u00e1 por su presunta relaci\u00f3n a la red de narcotr\u00e1fico y lavado de dinero del capo colombiano Pedro Antonio Berm\u00fadez Suaza, conocido como&nbsp; \u201cel arquitecto\u201d.<\/P><P>Las autoridades estadounidenses incluyeron en su lista negra a Berm\u00fadez Suaza, a quien calificaron como un \u201cTraficante de Narc\u00f3ticos Especialmente Designado\u201d (SDNT por sus siglas en ingl\u00e9s). Berm\u00fadez Suaza fue capturado en en M\u00e9xico, D.F., el 2 de octubre de 2008. \u201cCuando las autoridades mexicanas capturaron a Berm\u00fadez Suaza, desmantelaron una importante ruta de coca\u00edna entre los carteles de Colombia y M\u00e9xico\u201d, afirm\u00f3 Adam J. Szubin, director de la OFAC.<\/P><br \/>\n<P>Tambi\u00e9n su hijo Felipe Berm\u00fadez Dur\u00e1n, Julio C\u00e9sar S\u00e1nchez Martell y Omar Alfredo J\u00e1come del Valle, todos de nacionalidad mexicana, fueron incluidos en la lista negra. Estos tres sujetos hab\u00edan sido detenidos en el a\u00f1o 2007 por estar relacionados con una avioneta que se estrell\u00f3 en septiembre de ese a\u00f1o mientras transportaba 3.7 toneladas de coca\u00edna. <BR>Las designaciones de OFAC congelan aquellos bienes que los designados posean dentro de la jurisdicci\u00f3n de los Estados Unidos, y proh\u00edben toda transacci\u00f3n financiera y comercial entre cualquier estadounidense y las compa\u00f1\u00edas e individuos designados. <\/P><br \/>\n<P>Vale la pena destacar que El Arquitecto enfrenta cargos de narcotr\u00e1fico e la corte federal de Nueva York, debido a su responsabilidad en el tr\u00e1fico a\u00e9reo de la droga procedente de Colombia. <\/P><br \/>\n<P><STRONG>Lista de personas hispanas sancionadas (27\/05\/09)<\/STRONG><\/P><br \/>\n<P>&#8211;<STRONG>BERMUDEZ DURAN, Felipe<\/STRONG>, Camino a San Mateo 41 Edif. Mackenzie &#8211; 1003, Lomas Verdes, Naucalpan, Estado de Mexico C.P. 53020, Mexico; Puerto de Palo No. 128, Col. Residencial Colon, Toluca, Estado de Mexico C.P. 50120, Mexico; DOB 03 Jul 1988<\/P><br \/>\n<P>&#8211;<STRONG>BERMUDEZ LUQUE, Santiago<\/STRONG>, c\/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A., Panama; c\/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; Camino al Olivo 114, Vista Hermosa, Mexico City, Distrito Federal, Mexico; DOB 22 Aug 1987.<\/P><br \/>\n<P>&#8211;<STRONG>BERMUDEZ SUAZA, Pedro Antonio<\/STRONG> (a.k.a. AGUILAR DEL BOSQUE, Mauricio; a.k.a. AGUILAR VELEZ, Luis Antonio; a.k.a. VEGA LUJAN, Diego Rodrigo; a.k.a. &#8220;EL ARQUITECTO&#8221;), c\/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; c\/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia; c\/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c\/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c\/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; Av. Hipolito Taine 253 2, Col. Chapultepec Morales, Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal 11560, Mexico; Camino a San Mateo 41, edificio Mackenzie, la Cuspide departamento 1003, Colonia Lomas Verdes, Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico; DOB 30 Mar 1957; alt. DOB 10 Mar 1958; alt. DOB 30 Mar 1959; alt. DOB 22 Aug 1959.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>-DURAN PORRAS, Gloria Amparo<\/STRONG>, c\/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c\/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; DOB 11 Feb 1968; alt. DOB 02 Nov 1968.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>-HERNANDEZ MEJIA, Jorge Alberto<\/STRONG>, c\/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c\/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; c\/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia; c\/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; DOB 15 Jun 1962.<\/P><br \/>\n<P>&#8211;<STRONG>JACOME DEL VALLE, Omar Alfredo<\/STRONG> (a.k.a. &#8220;EL PIOLO&#8221;), c\/o CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico; DOB 24 Oct 1958.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>-LOPEZ OSPINA, Carlos Antonio<\/STRONG>, c\/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia; c\/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; c\/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia; Calle 50 No. 65-42 of. 205, Medellin, Colombia; DOB 06 Mar 1926.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>-MEJIA ARTEAGA, Nora,<\/STRONG> c\/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia; c\/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia; c\/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; c\/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c\/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia; c\/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; c\/o LLANOTOUR LTDA., Rionegro, Antioquia, Colombia; DOB 08 Mar 1946.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>-MUNERA VELASQUEZ, Martha Marina<\/STRONG>, c\/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia; c\/o LLANOTOUR LTDA., Rionegro, Antioquia, Colombia; DOB 09 Jun 1952.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>-PEREZ MONTERO, Maria Marcela del Pilar<\/STRONG>, c\/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A., Panama; c\/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia; c\/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia; c\/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia; DOB 29 May 1959.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>-SANCHEZ MARTELL, Julio Cesar Jassan Estuardo<\/STRONG> (a.k.a. SANCHEZ MARTELL, Julio Cesar), c\/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A., Panama; c\/o GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A., Panama; c\/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; C. Enrique Wallon 424 3, Col. Polanco, Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal 11560, Mexico; C. Las Palmas L H5C D 1102 1000, Cond. Costaventura Y X, Fracc. Playa Diamante, Acapulco, Guerrero, Mexico; DOB 16 Sep 1966.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>-SANCHEZ RIVERA, Doris Patricia<\/STRONG>, c\/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c\/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; c\/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia; DOB 27 Oct 1966.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>-SUAZA BARCO, Maria del Carmen<\/STRONG> (a.k.a. SUAZA BARCO, Carmen), c\/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia; c\/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia; c\/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; c\/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia; c\/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c\/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia; c\/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; Calle Hamburgo No. 214 dpto. 22-3, Colonia Juarez, Mexico City, Distrito Federal C.P. 06600, Mexico; DOB 06 May 1921.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>-TAJIDEEN, Kassim<\/STRONG> (a.k.a. TAJI AL-DIN, Kasim; a.k.a. TAJI AL-DIN, Qasim; a.k.a. TAJIDDINE, Kassim Mohammad; a.k.a. TAJMUDIN, Kasim); DOB 21 Mar 1955;.<BR>VASQUEZ VALENCIA, Natalia Andrea, c\/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia; c\/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; c\/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c\/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; c\/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia; DOB 01 Oct 1974.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>Lista de empresas sancionadas (27\/05\/09)<\/STRONG><\/P><br \/>\n<P><STRONG>-AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A<\/STRONG>., Panama; RUC # 581123-1-448204-93 (Panama) <\/P><br \/>\n<P><STRONG>-AERONAUTICA CONDOR S.A. DE C.V.<\/STRONG> (a.k.a. AEROCONDOR S.A. DE C.V.), Hangar D-2 y D-3, Puerta 2, Aviacion General, Aeropuerto Internacional de Toluca, Toluca, Estado de Mexico, Mexico; Calle 3 Hangar 22 al 29, Aeropuerto Internacional Toluca, Toluca, Estado de Mexico C.P. 50500, Mexico; R.F.C. ACO-031113-MB8 (Mexico) <\/P><br \/>\n<P><STRONG>-AGROESPINAL S.A<\/STRONG>., Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, Colombia; NIT # 800256233-0 (Colombia) <\/P><br \/>\n<P><STRONG>-AGROGANADERA LOS SANTOS S.A.,<\/STRONG> Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, Colombia; NIT # 800215934-1 (Colombia)<\/P><br \/>\n<P><STRONG>-ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A.<\/STRONG>, Carrera 30 No. 74-45, Bogota, Colombia; Carrera 6A No. 22-46 Int. 110, Medellin, Colombia; Carrera 66A No. 3-50 Int. 69, Medellin, Colombia; NIT # 800213156-7 (Colombia) <\/P><br \/>\n<P><STRONG>-CONSTRUCTORA GUADALEST S.A<\/STRONG>., Correg. San Cristobal Vereda El Llano, Medellin, Colombia; NIT # 800147514-8 (Colombia)<\/P><br \/>\n<P>&#8211;<STRONG>CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V<\/STRONG>., Centro Comercial Interlomas Local U-16 P.A., Boulevard Interlomas 5, Colonia La Herradura, Huixquilucan, Estado de Mexico C.P. 52784, Mexico; Paseo de la Herradura No. 5 P.A. Loc. 16, Col. La Herradura, Huixquilucan, Estado de Mexico C.P. 52784, Mexico; R.F.C. CCF-020819-183 (Mexico) <\/P><br \/>\n<P>&#8211;<STRONG>FRANZUL S.A.,<\/STRONG> Calle 16 No. 41-210 of. 802, Medellin, Colombia; NIT # 811044587-2 (Colombia) <\/P><br \/>\n<P><STRONG>-GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A<\/STRONG>., PH Centro Comercial Los Pueblos Albrook, Local 47-D, Panama City, Panama; RUC # 556350-1-444254-07 (Panama) <\/P><br \/>\n<P><STRONG>-GRUPO FALCON S.A.,<\/STRONG> Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, Colombia; NIT # 800214711-1 (Colombia) <\/P><br \/>\n<P>&#8211;<STRONG>GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V.,<\/STRONG> Calle Enrique Wallon 424 Alts. Hab. 13, Rincon del Bosque y Presidente Mazarik, Colonia Polanco, Mexico City, Distrito Federal 11560, Mexico; Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico; R.F.C. GGU040603B20 (Mexico) <\/P><br \/>\n<P><STRONG>-HIERROS DE JERUSALEM S.A.,<\/STRONG> Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, Colombia; NIT # 830513468-6 (Colombia) <\/P><br \/>\n<P><STRONG>-LLANOTOUR LTDA<\/STRONG>. (a.k.a. HOSTERIA LLANOGRANDE), Carretera Las Palmas cruce Aeropuerto Km. 3, Rionegro, Antioquia, Colombia; NIT # 890941440-4 (Colombia) <\/P><br \/>\n<P><STRONG>-TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A.<\/STRONG> (a.k.a. TAN S.A.), Calle 4 No. 65F-41 Hangar 70A, Medellin, Colombia; NIT # 811041365-0 (Colombia)<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro de los EE.UU [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4871","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Estados Unidos sanciona red de lavado de los carteles mexicanos y colombianos | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el 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