La Oficina de Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en ingl\u00e9s) recibi\u00f3 recientemente una carta en donde se le ped\u00eda que dejara de lado aspectos de su propia \u201cevaluaci\u00f3n\u201d en relaci\u00f3n a Riggs Bank que pudieran afectar una investigaci\u00f3n criminal por parte del Departamento de Justicia, dijo el martes el vocero de la OCC Kevin Mukri.<\/P>
\u201cHemos cesado todo lo que pueda demorar, impactar o duplicar sus esfuerzos\u201d, dijo. A\u00f1adi\u00f3 que \u201chemos referido el asunto al Departamento de Justicia\u201d.<\/P>
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\u201cNadie est\u00e1 sorprendido\u201d, dijo Mukri.<\/P>
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La Oficina del Procurador General en Washington, en conjunto con el Departamento de Justicia, supuestamente est\u00e1 examinando el papel de actuales y ex altos funcionarios de Riggs para determinar si cualquiera de ellos ser\u00eda responsable por la falla de Riggs para cumplir con las leyes antilavado de dinero. Un vocero de la oficina de Keneth L. Wainstein, procurador para el distrito, confirm\u00f3 la existencia de la investigaci\u00f3n de Riggs, pero no dio mayores detalles.<\/P>
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El Departamento de Justicia tambi\u00e9n estar\u00eda supuestamente investigando potenciales violaciones a los conflictos de inter\u00e9s por parte de R. Ashley Lee, quien se desempe\u00f1\u00f3 como examinador de Riggs por parte de la OCC antes de comenzar a trabajar con el banco como vicepresidente ejecutivo y presidente de riesgo. <\/P>
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El informe del senado resalta las fallas de Riggs<\/P>
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En mayo, la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en ingl\u00e9s) y la OCC impusieron una multa de US$25 millones contra Riggs por haber fallado \u201cintencionalmente\u201d en mantener un adecuado programa antilavado de dinero y por haber administrado indebidamente cuentas de personas expuestas pol\u00edticamente \u2013PEPs. El mes pasado, el informe del Senado explic\u00f3 varias de estas violaciones con asombroso detalle.<\/P>
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El informe mostr\u00f3 c\u00f3mo Riggs movi\u00f3 y disfraz\u00f3 millones de dos dictadores \u2013Teodoro Obiang Nguema de Guinea Ecuatorial y del ex dictador chileno Augusto Pinochet.<\/P>
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Las cuentas de Guinea Ecuatorial en Riggs conten\u00edan aproximadamente US$700 millones \u2013la mayor cuenta comercial del banco. Entre 2000 y 2002, se\u00f1ala el informe, el banco facilit\u00f3 dep\u00f3sitos en cuentas controladas por Obiang y su esposa por unos US$13 milones. En dos ocasiones, Riggs acept\u00f3 sin preguntar US$3 millones en efectivo para una cuenta a nombre de una corporaci\u00f3n pantalla armada para Obiang por el banco. En una ocaci\u00f3n, el dinero fue envuelto en bolsas de pl\u00e1stico y fue puesto dentro de maletas cuando se present\u00f3 para ser depositado.<\/P>
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El informe tambi\u00e9n mostr\u00f3 que pagos de millones realizados por compa\u00f1\u00edas petroleras de EE.UU. eran transferidos directamente a m\u00e1s de 60 cuentas personales y comerciales de Obiang, el hermano de Obiang, su esposa, un pariente de 14 a\u00f1os de edad, y otros l\u00edderes pol\u00edticos de Guinea Ecuatorial.
Recientemente, la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC por sus siglas en ingl\u00e9s) comenz\u00f3 una investigaci\u00f3n de cinco compa\u00f1\u00edas petroleras de EE.UU. que realizaron los pagos a cuentas de Riggs de Guinea Ecuatorial. Las compa\u00f1\u00edas involucradas en la investigaci\u00f3n de la SEC \u2013Amerada Hess, ExxonMobil, ChevronTexaco, Devon Energy y Marathon\u2014fueron nombradas en el informe del Senado. Representantes de cada una de las compa\u00f1\u00edas se\u00f1alaron que est\u00e1n cooperando en su totalidad con la investigaci\u00f3n y han negado cualquier conducta ilegal en sus negociaciones con el pa\u00eds africano.<\/P>
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Cuentas de Pinochet<\/P>
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En relaci\u00f3n a las cuentas de Riggs que pertenc\u00edan al ex dictaror chileno Augusto Pinochet, el informe se\u00f1al\u00f3 que oficiales de Riggs buscaron activamente negociar con Pinochet, y entre 1994 y 2002, abrieron por lo menos seis cuentas para \u00e9l. Los dep\u00f3sitos de Pinochet en Riggs fueron de entre US$4 y US$8 millones.<\/P>
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Adem\u00e1s, seg\u00fan el informe, oficiales de Riggs \u201ctomaron medidas para ayudar a Pinochet a evadir los procedimientos legales que buscaban descubrir sus cuentas bancarias\u201d mientras se encontraba bajo arresto domiciliario en Gran Breta\u00f1a y su dinero estaba sujeto a los procedimientos judiciales. (Pinochet se encontraba luchando la extradici\u00f3n a Espa\u00f1a, donde los fiscales buscaban enjuiciarlo por asesinato, tortura y genocidio). En un momento, dos d\u00edas despu\u00e9s de que su audiencia de extradici\u00f3n fuera autorizada, Riggs ayud\u00f3 a Pinochet a transferir US$1,6 millones desde Londres a Nueva York.
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