{"id":4887,"date":"2004-06-10T04:00:00","date_gmt":"2004-06-10T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=argentina-tipifica-la-financiacion-del-terrorismo-tras-continuas-advertencias-de-gafi"},"modified":"2004-06-10T04:00:00","modified_gmt":"2004-06-10T04:00:00","slug":"argentina-tipifica-la-financiacion-del-terrorismo-tras-continuas-advertencias-de-gafi","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=argentina-tipifica-la-financiacion-del-terrorismo-tras-continuas-advertencias-de-gafi","title":{"rendered":"Argentina tipifica la financiaci\u00f3n del terrorismo, tras continuas advertencias de GAFI"},"content":{"rendered":"

Por Carla Valero<\/span><\/span><\/p>\n

Las continuas advertencias del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) para que Argentina tipificara la financiaci\u00f3n del terrorismo finalmente dieron resultado: la legislatura lleg\u00f3 a un acuerdo el mi\u00e9rcoles para aprobar un proyecto seleccionado por el poder ejecutivo.<\/span><\/span><\/p>\n

Ayer, en una reuni\u00f3n plenaria de todas las comisiones que hab\u00edan estudiado el proyecto, se aprob\u00f3 el dictamen oficial, un \u00faltimo paso antes de que sea ratificado en 15 d\u00edas mediante la votaci\u00f3n del Senado al completo y se remita a la C\u00e1mara de Diputados, que lo aprobar\u00e1 para convertirlo en ley<\/span><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan Sonia Escudero, presidenta de la Comisi\u00f3n de Seguridad Interior y Narcotr\u00e1fico, impulsora del proyecto, \u201cfalta el paso final del s\u00ed en el Senado y en la C\u00e1mara de Diputados pero el proyecto ya ha sido aprobado por tres comisiones diferentes y estamos satisfechos porque no fue f\u00e1cil alcanzar el consenso\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

Fuentes cercanas a GAFISUD dijeron que \u201cel objetivo final de la aprobaci\u00f3n de esta ley es evitar una posible sanci\u00f3n por parte de GAFI y ganar tiempo hasta la evaluaci\u00f3n que el organismo va a hacer sobre Argentina en el 2008, donde s\u00ed se van a poner duros si la ley implementada no es eficaz o se est\u00e9 aplicando correctamente\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

Los puntos b\u00e1sicos del proyecto<\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Las entidades financieras, adem\u00e1s de los Reportes de Operaciones Sospechosas por lavado de dinero, ahora tambi\u00e9n deber\u00e1n reportar a la UIF aquellas operaciones que sean sospechosas de financiamiento del terrorismo sin importar la cantidad de dinero involucrada.<\/span><\/span><\/p>\n

A grandes rasgos, el contenido del proyecto que fue creado por el Poder Ejecutivo y presentado el 20 de diciembre de 2006 se basa en los siguientes puntos:<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a01. Se tipifica el delito de la financiaci\u00f3n del terrorismo, es decir se constituye como delito independiente incriminando a quien financie a la organizaci\u00f3n o a cualquiera de sus integrantes. Hasta el momento, Argentina s\u00f3lo hab\u00eda ratificado en el 2005 el Convenio para la Represi\u00f3n de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo emitido por la ONU.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a02. Se agrega un apartado especial al art\u00edculo 213 del C\u00f3digo Penal sobre asociaciones il\u00edcitas para el delito espec\u00edfico de la asociaci\u00f3n il\u00edcita con fines terroristas.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a03. Se modifica la actual ley 25.246 para habilitar a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) para que pueda requerir a la justicia y al Ministerio P\u00fablico, el congelamiento de fondos cuando se demuestre que est\u00e1n asociados o destinados a la financiaci\u00f3n del terrorismo, tal y como se prev\u00e9 en la resoluci\u00f3n 1373 de la ONU. Adem\u00e1s, se dota a la entidad de la competencia adecuada para que pueda investigar en operaciones relacionadas con la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/span><\/span><\/p>\n

La ley establece de 5 a 20 a\u00f1os de c\u00e1rcel para quien forme parte de una asociaci\u00f3n il\u00edcita relacionada con el terrorismo. Para los fundadores o jefes, un m\u00ednimo de 10 a\u00f1os, para quien financie la organizaci\u00f3n, de 5 a 15 a\u00f1os, y para las instituciones financieras que colaboren en el delito, una sanci\u00f3n econ\u00f3mica de entre 2 a 10 veces el monto de la operaci\u00f3n descubierta.<\/span><\/span><\/p>\n

Un proyecto pol\u00e9mico de principio a fin<\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Desde el a\u00f1o 2004 aproximadamente GAFI y EE.UU. ven\u00edan presionando a Argentina para que tipificara la financiaci\u00f3n del terrorismo. El organismo dej\u00f3 total libertad de contenido al proyecto y s\u00f3lo exigi\u00f3 que estuviera basado en los est\u00e1ndares internacionales de GAFI. <\/span><\/span><\/p>\n

Pero lograr la aprobaci\u00f3n de una ley fue un proyecto muy pol\u00e9mico, y en todo el proceso han sido varios los detractores que han criticado su contenido. Algunos argumentan que va en contra del derecho a libre asociaci\u00f3n que promulga la Constituci\u00f3n y otros han tachado la ley de oportunista por parte del gobierno de N\u00e9stor Kirchner, en vista de las elecciones generales que se celebrar\u00e1n en octubre. . <\/span><\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s de las opiniones adversas recibidas, seg\u00fan Escudero, \u201cel enfoque por la asociaci\u00f3n il\u00edcita terrorista es el punto m\u00e1s criticado del proyecto por el bloque de la Uni\u00f3n Sindica Radical y algunos socialistas\u2026cuestiona el enfoque como delito porque seg\u00fan dicta la Constituci\u00f3n hay libertad de asociaci\u00f3n y no se puede juzgar a priori que una asociaci\u00f3n que se une, lo hace con fines terroristas\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan fuentes cercanas a GAFISUD, la rapidez con que se aprob\u00f3 el proyecto fue una mezcla entre la presi\u00f3n recibida por GAFI y EE.UU., y la descoordinaci\u00f3n de la clase pol\u00edtica. Se hab\u00edan presentado 11 proyectos de ley diferentes sobre terrorismo, pero \u201ccon las prisas se han tenido que poner todos de acuerdo en uno aunque no haya sido la mejor opci\u00f3n\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

A pesar de que Argentina no es un pa\u00eds particularmente vulnerable al terrorismo, para Escudero, \u201cla principal preocupaci\u00f3n de GAFI y EE.UU. se centra en la triple frontera, que se caracteriza por tener un alto \u00edndice de poblaci\u00f3n descendiente de pa\u00edses de Oriente Medio, de los cuales se sospecha que entre el alto volumen de remesas que env\u00edan a sus pa\u00edses de origen, se encuentran fondos para la financiaci\u00f3n del terrorismo\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

Calendario de advertencias <\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Mientras los organismos internacionales presionaban a Argentina, el pa\u00eds se ha visto obligado a explicar las razones por las cuales todav\u00eda no tiene una ley que tipifique la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/span><\/span><\/p>\n

Agosto de 2004: Investigadores descubren que las leyes argentinas no incluyen un delito espec\u00edfico para financiar terroristas. Adem\u00e1s, seg\u00fan un informe de GAFI \u201clas disposiciones en cuanto a asociaciones criminales cubren insuficientemente el tema del financiamiento del terrorismo\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

Junio de 2005: Seg\u00fan un informe de GAFI, Argentina avanz\u00f3 en sus pol\u00edticas cumpliendo con muchos de los requerimientos que GAFI le hizo pero todav\u00eda debe tipificar la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/span><\/span><\/p>\n

Marzo de 2006: Tras una fuerte presi\u00f3n por parte de GAFI, Argentina aprob\u00f3 una nueva ley que otorga mayores poderes a la UIF para investigar las operaciones de lavado de dinero pero sigue sin penalizar la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/span><\/span><\/p>\n

Junio de 2006: Una misi\u00f3n de expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) volvi\u00f3 a resaltar ante el congreso argentino la necesidad de que el pa\u00eds apruebe una ley que tipifique el delito de financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Por Carla Valero Las continuas advertencias del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) para que Argentina tipificara la financiaci\u00f3n del […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4887","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\nArgentina tipifica la financiaci\u00f3n del terrorismo, tras continuas advertencias de GAFI | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Argentina tipifica la financiaci\u00f3n del terrorismo, tras continuas advertencias de GAFI | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=argentina-tipifica-la-financiacion-del-terrorismo-tras-continuas-advertencias-de-gafi\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"5 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=argentina-tipifica-la-financiacion-del-terrorismo-tras-continuas-advertencias-de-gafi\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=argentina-tipifica-la-financiacion-del-terrorismo-tras-continuas-advertencias-de-gafi\",\"name\":\"Argentina tipifica la financiaci\u00f3n del terrorismo, tras continuas advertencias de GAFI | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2004-06-10T04:00:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=argentina-tipifica-la-financiacion-del-terrorismo-tras-continuas-advertencias-de-gafi#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=argentina-tipifica-la-financiacion-del-terrorismo-tras-continuas-advertencias-de-gafi\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=argentina-tipifica-la-financiacion-del-terrorismo-tras-continuas-advertencias-de-gafi#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Argentina tipifica la financiaci\u00f3n del terrorismo, tras continuas advertencias de GAFI\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Argentina tipifica la financiaci\u00f3n del terrorismo, tras continuas advertencias de GAFI | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Argentina tipifica la financiaci\u00f3n del terrorismo, tras continuas advertencias de GAFI | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=argentina-tipifica-la-financiacion-del-terrorismo-tras-continuas-advertencias-de-gafi","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"5 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=argentina-tipifica-la-financiacion-del-terrorismo-tras-continuas-advertencias-de-gafi","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=argentina-tipifica-la-financiacion-del-terrorismo-tras-continuas-advertencias-de-gafi","name":"Argentina tipifica la financiaci\u00f3n del terrorismo, tras continuas advertencias de GAFI | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2004-06-10T04:00:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=argentina-tipifica-la-financiacion-del-terrorismo-tras-continuas-advertencias-de-gafi#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=argentina-tipifica-la-financiacion-del-terrorismo-tras-continuas-advertencias-de-gafi"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=argentina-tipifica-la-financiacion-del-terrorismo-tras-continuas-advertencias-de-gafi#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Argentina tipifica la financiaci\u00f3n del terrorismo, tras continuas advertencias de GAFI"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/4887","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4887"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=4887"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=4887"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=4887"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}