{"id":4889,"date":"2009-06-08T04:00:00","date_gmt":"2009-06-08T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=belice-cuestiona-los-resultados-de-un-informe-del-gafic"},"modified":"2009-06-08T04:00:00","modified_gmt":"2009-06-08T04:00:00","slug":"belice-cuestiona-los-resultados-de-un-informe-del-gafic","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=belice-cuestiona-los-resultados-de-un-informe-del-gafic","title":{"rendered":"Belice cuestiona los resultados de un informe del GAFIC"},"content":{"rendered":"

Por Carla Valero<\/SPAN><\/P>

cvalero@lavadodinero.com<\/A> <\/SPAN><\/P>
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Un grupo de examinadores del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional del Caribe (GAFIC) inspeccion\u00f3 en 2004 la estructura y mecanismos contra el lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo en Belice y lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que el pa\u00eds deb\u00eda promulgar una ley para criminalizar la financiaci\u00f3n del terrorismo, lo que hizo levantar la indignaci\u00f3n en las altas esferas del gobierno, quienes aseguran que dicha ley ya existe.<\/SPAN><\/P>
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As\u00ed, la respuesta de Belice no se hizo esperar y su desacuerdo en el aspecto de la financiaci\u00f3n del terrorismo lo hizo constar en el informe respuesta a la evaluaci\u00f3n diciendo, \u201cestamos en total desacuerdo con la afirmaci\u00f3n de GAFIC ya que en el momento en que se llev\u00f3 a cabo la evaluaci\u00f3n en el a\u00f1o 2004, la financiaci\u00f3n del terrorismo ya se penalizaba ampliamente en Belice\u201d.<\/SPAN><\/P>
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Seg\u00fan el informe respuesta, el delito de la financiaci\u00f3n del terrorismo est\u00e1 contemplado en la Ley de Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero n\u00famero 5 de 2002 que entr\u00f3 en vigor el 26 de febrero de 2002. <\/SPAN><\/P>
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\u201cEsta ley junto con lo que dice la secci\u00f3n 20 del C\u00f3digo Penal muestran de forma bien clara que la financiaci\u00f3n del terrorismo es un delito penado en Belice y por lo tanto pedimos a los examinadores del GAFIC que reconsideren su posici\u00f3n\u201d, dice el informe respuesta del gobierno.<\/SPAN><\/P>
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Seg\u00fan Geraldyn Davis directora de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Belice, \u201cde todas formas, para satisfacer a los miembros de GAFIC, estamos elaborando el borrador de una actualizaci\u00f3n de la Ley de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Terrorismo con la colaboraci\u00f3n del Fondo Monetario Internacional en la cual vamos a introducir detalles espec\u00edficos sobre el delito de la financiaci\u00f3n del terrorismo y que intentaremos aprobar en los pr\u00f3ximos 2 meses\u201d.<\/SPAN><\/P>
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Entre otros puntos, dicho borrador ampl\u00eda el marco del delito de lavado de dinero, especifica que la financiaci\u00f3n del terrorismo es un delito e introduce la corrupci\u00f3n como delito precedente.<\/SPAN><\/P>
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En respuesta a consultas de Lavadodinero.com, el GAFI a trav\u00e9s de un portavoz s\u00f3lo se limit\u00f3 a se\u00f1alar que el informe era responsabilidad del GAFIC. El GAFIC por su parte declin\u00f3 ofrecer ning\u00fan comentario adicional \u201ca lo que ya se dice en el informe oficial\u201d.<\/SPAN><\/P>
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M\u00e1s protagonismo de la UIF y m\u00e1s cooperaci\u00f3n entre pa\u00edses<\/STRONG><\/SPAN><\/P>
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Adem\u00e1s del punto principal de la financiaci\u00f3n del terrorismo, el informe dice que Belice deber\u00eda introducir tratados con otros pa\u00edses para compartir los bienes confiscados de delincuentes procesados por narcotr\u00e1fico o lavado de dinero.<\/SPAN><\/P>
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Seg\u00fan Davis, \u201ceste punto es puramente te\u00f3rico ya que por el momento nunca se han confiscado ning\u00fan tipo de bienes en Belice\u201d, y a\u00f1adi\u00f3 \u201caunque es verdad que no tenemos este tipo de acuerdo con  <\/SPAN>ning\u00fan pa\u00eds, s\u00ed existe un tratado de ayuda mutua con EE.UU. en operaciones relacionadas con el narcotr\u00e1fico y actualmente tambi\u00e9n estamos considerando la opci\u00f3n de aceptar un tratado para compartir bienes confiscados con dicho pa\u00eds, ya que es nuestro principal socio en esta \u00e1rea\u201d.<\/SPAN><\/P>
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En el \u00e1mbito de las instituciones financieras, Belice tiene que aplicarse un poco m\u00e1s en las pr\u00e1cticas de diligencia debida al cliente, en los controles internos y en compartir informaci\u00f3n entre los reguladores locales, adem\u00e1s de tomar m\u00e1s en consideraci\u00f3n a la UIF y proporcionarle informaci\u00f3n. <\/SPAN><\/P>
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El informe tambi\u00e9n pone de manifiesto que el escaso entrenamiento del personal de la UIF y de los jueces, la falta de una evaluaci\u00f3n sobre el programa de cumplimiento, la falta de comunicaci\u00f3n entre las autoridades y la UIF y un bajo nivel de Reportes de Operaci\u00f3n Sospechosa, son otros de los puntos d\u00e9biles que el pa\u00eds necesita mejorar.<\/SPAN><\/P>
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Seg\u00fan Davis, \u201cdespu\u00e9s de la evaluaci\u00f3n de GAFIC, los funcionarios de la UIF han estado en constante entrenamiento tanto dentro del pa\u00eds como en el extranjero donde han podido ampliar el conocimiento sobre este tema, adem\u00e1s de que se encuentra dentro de nuestros planes contratar mas personal para reforzar la Unidad\u201d.<\/SPAN><\/P>
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Belice calific\u00f3 el informe GAFIC de \u201cdesactualizado en el momento de su publicaci\u00f3n\u201d y con \u201cconclusiones demasiado dogm\u00e1ticas que no tienen en cuenta la realidad de la situaci\u00f3n de Belice\u201d, pero tambi\u00e9n reconoci\u00f3 que \u201cen general es positivo y \u00fatil\u201d. <\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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