{"id":4891,"date":"2007-05-25T04:00:00","date_gmt":"2007-05-25T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=casa-de-cambio-mexicana-quiere-la-liberacion-de-fondos-congelados"},"modified":"2007-05-25T04:00:00","modified_gmt":"2007-05-25T04:00:00","slug":"casa-de-cambio-mexicana-quiere-la-liberacion-de-fondos-congelados","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=casa-de-cambio-mexicana-quiere-la-liberacion-de-fondos-congelados","title":{"rendered":"Casa de cambio mexicana quiere la liberaci\u00f3n de fondos congelados"},"content":{"rendered":"

La compa\u00f1\u00eda mexicana de cambio de divisas Casa de Cambio Puebla S.A. est\u00e1 luchando para que se liberen cerca de US$11 millones congelados por el gobierno de Estados Unidos supuestamente como parte de una investigaci\u00f3n de lavado de dinero.<\/o:p><\/span><\/p>\n

En una carta del 5 de junio dirigida a la Administraci\u00f3n de Control de Narc\u00f3ticos de EE.UU.. (por sus siglas en ingl\u00e9s, DEA), el abogado de Miami Frank Rubino, quien representa a Casa de Cambio Puebla, dijo que los agentes federales decomisaron fondos de la compa\u00f1\u00eda depositados en una sucursal del Wachovia Bank en Miami el 16 de mayo.<\/o:p><\/span><\/p>\n

La Asistente del Fiscal Federal Andrea Hoffman le dijo a Rubino que los fondos fueron decomisados como parte de una investigaci\u00f3n de lavado de dinero que involucra a Casa de Cambio Puebla, escribi\u00f3 Rubino en la carta. El abogado dijo que Hoffman rechaz\u00f3 su pedido de ver la declaraci\u00f3n jurada que respaldaba la solicitud de decomiso, porque dijo que el documento estaba sellado por una corte federal.<\/o:p><\/span><\/p>\n

El vocero de Casa de Cambio Puebla Juan Ibarrola Carre\u00f3n, dijo que la compa\u00f1\u00eda no hab\u00eda participado en ning\u00fan delito y que no estaba siendo auditada por las autoridades mexicanas. \u201cHemos trabajado en M\u00e9xico durante los \u00faltimos 20 a\u00f1os y no hemos tenido ning\u00fan problema\u201d,<\/i> indic\u00f3 Carre\u00f3n en una entrevista. \u201cEn este punto solo se est\u00e1 realizando una investigaci\u00f3n pero todav\u00eda no hemos escuchado el veredicto\u201d.<\/i><\/o:p><\/span><\/p>\n

La investigaci\u00f3n se refiere al origen y destino final de los fondos, de acuerdo con Carre\u00f3n. \u201cHasta ahora, no se confirm\u00f3 todav\u00eda si los fondos que fueron depositados en Casa de Cambio Puebla era il\u00edcitos o no\u201d.<\/i><\/o:p><\/span><\/p>\n

Esperando una explicaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/o:p><\/span><\/p>\n

Casa de Cambio Puebla no recibi\u00f3 ninguna notificaci\u00f3n oficial del gobierno estadounidense ni de Wachovia sobre el decomiso de los activos, seg\u00fan Rubino, quien dijo que Wachovia minti\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda, inicialmente, diciendo que no pod\u00eda acceder a sus fondos por problemas con las computadoras.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u201cDesde entonces, Wachovia no ha dejado de mentir y ahora se est\u00e1 escondiendo de su cliente, Casa de Cambio Puebla S.A. al rechazar recibir sus llamadas o las de sus abogados y adem\u00e1s negarse a devolver los mensajes dejados a ellos\u201d, <\/span><\/i>se\u00f1al\u00f3 Rubino en una carta. \u201cCasa de Cambio Puebla S.A. no recibi\u00f3 ninguna informaci\u00f3n de ning\u00fan tipo de nadie inform\u00e1ndoles los fundamentos o la raz\u00f3n de este decomiso o la suma de dinero decomisada y\/o congelada\u201d<\/i>.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Rubino se opuso al decomiso de todos los fondos de Casa de Cambio Puebla en el Wachovia y dijo que el gobierno de EE.UU. debe identificar los fondos espec\u00edficos involucrados en el supuesto delito.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Los US$11 millones decomisados incluyen a m\u00e1s de US$ 2 millones de la venta de cheques de viajeros de American Express, seg\u00fan Rubino. \u201cEl impacto comercial de este decomiso va a producir efectos en la econom\u00eda Mexicana ya que miles de personas perder\u00e1n miles de d\u00f3lares\u201d<\/i>.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Negocios en peligro<\/span><\/strong><\/o:p><\/span><\/p>\n

Rubino inform\u00f3 que Casa de Cambio Puebla no tiene los fondos necesarios para repagar a los clientes por las p\u00e9rdidas resultantes del decomiso y al neg\u00e1rsele la liberaci\u00f3n de los fondos la compa\u00f1\u00eda deber\u00e1 cerrar sus puertas.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u201cSi el gobierno de Estados Unidos retiene la posesi\u00f3n de estos fondos har\u00e1 que se produzca un colapso financiero de este negocio como tambi\u00e9n la p\u00e9rdida de casi US$12 millones pertenecientes a negocios leg\u00edtimos y adeudados y pagaderos a negocios leg\u00edtimos, as\u00ed tambi\u00e9n como los fondos personales de individuos que estaban en tr\u00e1nsito a trav\u00e9s de Casa de Cambio Puebla S.A.\u201d,<\/span><\/i> seg\u00fan escribi\u00f3 Rubino.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Carre\u00f3n dijo que Casa de Cambio Puebla est\u00e1 esperando una explicaci\u00f3n de las autoridades estadounidenses sobre la raz\u00f3n del decomiso. \u201cRealmente, si nos dijeran, podr\u00edamos ayudar con la investigaci\u00f3n porque tenemos la informaci\u00f3n de todos nuestros clientes\u201d<\/i>, indic\u00f3 Carre\u00f3n.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Rubino dijo que Casa de Cambio Puebla mantiene pol\u00edticas y procedimientos estrictos para detectar el lavado de dinero y que tambi\u00e9n cumple con los est\u00e1ndares de identificaci\u00f3n de clientes.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Investigaci\u00f3n interna<\/span><\/strong><\/o:p><\/span><\/p>\n

Carre\u00f3n inform\u00f3 que Casa de Cambio Puebla inici\u00f3 su propia investigaci\u00f3n de sus operaciones para encontrar cualquier actividad sospechosa, \u201cpero hasta ahora no encontramos nada\u201d.<\/i><\/o:p><\/span><\/p>\n

\u201cEncontramos todo el asunto bastante extra\u00f1o porque nunca tuvimos ninguna queja o sanci\u00f3n del Banco Mexicano, la UIF Mexicana, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores o el Ministro de Econom\u00eda\u201d<\/span><\/i>, dijo Carre\u00f3n.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Casa de Cambio Puebla es una de las 24 casas de cambio autorizadas en M\u00e9xico, con 17 sucursales en M\u00e9xico y 240 empleados. La compa\u00f1\u00eda tiene 22 cuentas interbancarias en d\u00f3lares estadounidenses y una cuenta interbancaria en euros en el Wachovia Bank en Miami, seg\u00fan el memor\u00e1ndum de Rubino, quien ha defendido varios casos de perfil alto, incluido el del ex l\u00edder paname\u00f1o Manuel Noriega.<\/o:p><\/span><\/p>\n

No pudo localizarse a Rubino para solicitarle comentarios.\u00a0Los voceros de la DEA y la Oficina del Fiscal Federal no devolvieron las llamadas.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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