{"id":4904,"date":"2008-05-02T04:00:00","date_gmt":"2008-05-02T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=argentina-reglamenta-metodologia-de-congelamiento-de-activos-vinculados-al-terrorismo"},"modified":"2008-05-02T04:00:00","modified_gmt":"2008-05-02T04:00:00","slug":"argentina-reglamenta-metodologia-de-congelamiento-de-activos-vinculados-al-terrorismo","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=argentina-reglamenta-metodologia-de-congelamiento-de-activos-vinculados-al-terrorismo","title":{"rendered":"Argentina reglamenta metodolog\u00eda de congelamiento de activos vinculados al terrorismo"},"content":{"rendered":"<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">&nbsp;&nbsp; A partir de ahora la Unidad de Inteligencia Financiera argentina puede disponer mediante resoluci\u00f3n&nbsp; y con comunicaci\u00f3n al juez competente, el congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas, en especial las relacionadas con el financiamiento al terrorismo.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">&nbsp;&nbsp; Estas modificaciones en el pa\u00eds suramericano est\u00e1n orientadas a optimizar el cumplimiento de la <em>Recomendaci\u00f3n Especial III<\/em> del GAFI que establece que <em>\u201ccada pa\u00eds deber\u00e1 implementar medidas para congelar sin dilaci\u00f3n los fondos u otros activos de los terroristas, de aquellos que financien el terrorismo y de las organizaciones terroristas, de acuerdo con las resoluciones de la ONU relativas a la prevenci\u00f3n y supresi\u00f3n de la financiaci\u00f3n de los actos terroristas\u201d.<\/em><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">&nbsp;&nbsp; La UIF argentina norm\u00f3 las pautas para el congelamiento de activos ante maniobras de financiamiento del terrorismo, a trav\u00e9s de la<a href=\"http:\/\/66.29.204.86\/Libraries\/Leyes\/UIF_Resolucion_28_2012.sflb.ashx\"> Resoluci\u00f3n 28\/2012<\/a> publicada en Bolet\u00edn Oficial el 10 de febrero de 2012.&nbsp;&nbsp;<\/span><\/span><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Con la nueva normativa, y cuando sea procedente,&nbsp; la UIF tiene facultades para ordenar al Banco Central, a la Superintendencia de Seguros de la Naci\u00f3n, a la Comisi\u00f3n Nacional de Valores, a los Registros correspondientes y\/o a los Organismos que resulten competentes, el congelamiento de activos.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">&nbsp;&nbsp; Se contemplan penas de 5 a 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de 2 a 10 veces el monto de la operaci\u00f3n para quien <em>&#8220;directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intenci\u00f3n de que se utilicen, o a sabiendas de que ser\u00e1n utilizados, en todo o en parte&#8221;<\/em> para financiar actividades terroristas.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><strong><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Reporte en 48 horas<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">&nbsp;&nbsp; Se subraya en esta resoluci\u00f3n que el plazo m\u00e1ximo para reportar \u201chechos\u201d u \u201coperaciones sospechosas\u201d de Financiaci\u00f3n del Terrorismo ser\u00e1 de cuarenta y ocho (48) horas, a partir de que la operaci\u00f3n fue realizada.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">&nbsp;&nbsp; Adem\u00e1s se precisa la forma c\u00f3mo los Sujetos Obligados deben dar cumplimiento de los &nbsp;&nbsp;&nbsp;reportes a la UIF teniendo como marco principal de acci\u00f3n la brevedad.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">&nbsp;&nbsp; Las entidades financieras o empresariales o los sujetos que tengan sospecha de este tipo de actividades il\u00edcitas pueden consultar la lista de terroristas del Consejo de Seguridad de la ONU, publicada en el sitio web de la UIF (www.uif.gob.ar).<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;&nbsp; A partir de ahora la Unidad de Inteligencia Financiera argentina puede disponer mediante 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