{"id":4906,"date":"2010-08-12T21:33:00","date_gmt":"2010-08-12T21:33:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=informe-de-la-onu-reconoce-esfuerzo-de-peru-en-la-lucha-ald"},"modified":"2010-08-12T21:33:00","modified_gmt":"2010-08-12T21:33:00","slug":"informe-de-la-onu-reconoce-esfuerzo-de-peru-en-la-lucha-ald","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=informe-de-la-onu-reconoce-esfuerzo-de-peru-en-la-lucha-ald","title":{"rendered":"Informe de la ONU reconoce esfuerzo de Per\u00fa en la lucha ALD"},"content":{"rendered":"

Por Carla Valero<\/A>.<\/P>


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<\/A><\/o:p><\/SPAN><\/P>La Oficina Contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC por sus siglas en ingl\u00e9s) emiti\u00f3 a principios de junio un reporte titulado \u201cDrogas y Delito en Per\u00fa, Situaci\u00f3n Actual y Evoluci\u00f3n\u201d, el cual da a conocer una radiograf\u00eda detallada de la situaci\u00f3n del pa\u00eds en cuanto al narcotr\u00e1fico, el lavado de dinero, la corrupci\u00f3n, los delitos relacionados con la drogadicci\u00f3n y la legislaci\u00f3n del pa\u00eds en estos aspectos.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Avance en la lucha antilavado<\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P>
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Seg\u00fan el informe, se observaron avances en la lucha contra el lavado de activos en los \u00faltimos a\u00f1os. Los reportes de transacciones sospechosas aumentaron exponencialmente en el 2005, 2006 y 2007, y existe evidencia que la persecuci\u00f3n de casos a nivel de la Polic\u00eda y el Ministerio P\u00fablico est\u00e1 mejorando.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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A nivel de investigaciones y procesos judiciales, Per\u00fa ha tomado importantes pasos en la lucha contra el lavado de activos. Se ha observado la voluntad para investigar casos de lavado contra personas que tienen relativa influencia en la sociedad peruana.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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No obstante, el reporte tambi\u00e9n indica que el sistema de justicia report\u00f3 graves amenazas contra jueces y fiscales as\u00ed como reportes de intimidaci\u00f3n de testigos. Esto es notable en el contexto de Per\u00fa, donde todav\u00eda no hay suficientes recursos o un sistema adecuado para la protecci\u00f3n de jueces, fiscales u otros testigos, sobre todo en casos contra procesados.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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La procuradora Sonia Medina demand\u00f3 \u201cuna pol\u00edtica de protecci\u00f3n al testigo clave, si no \u00bfqui\u00e9n se va a animar a colaborar? \u00bfC\u00f3mo vamos obtener m\u00e1s logros? En otros pa\u00edses les cambian de identidad, les dan un trabajo y hasta reciben una pensi\u00f3n. De modo que elaborar una legislaci\u00f3n s\u00f3lo requiere de voluntad y presupuesto\u201d.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Seg\u00fan Ivan Quispe, fiscal de la Unidad Antidrogas de Per\u00fa, \u201cel punto principal es el de la capacitaci\u00f3n de los jueces que no est\u00e1n preparados para los casos de lavado y la idea de ir hacia una especializaci\u00f3n que no se est\u00e1 dando todav\u00eda, aunque recientemente se ha creado una instancia judicial especializada en ver casos de cr\u00edmenes organizados y eso puede significar un avance\u201d.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Casos de lavado significativos<\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P>
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A pesar de las dificultades y los obst\u00e1culos, el Ministerio del Interior report\u00f3 que en el 2007 la Polic\u00eda Nacional de Per\u00fa investig\u00f3 140 casos de lavado y envi\u00f3 30 de ellos al Ministerio P\u00fablico para ser procesados.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Estos 30 casos, corresponden a US$ 84 millones o su equivalente en activos sospechosos de ser il\u00edcitos.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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El caso contra Fernando Zevallos, qui\u00e9n tuvo a cargo una compa\u00f1\u00eda a\u00e9rea con unos 25 aviones, y fue sentenciado a veinte a\u00f1os de prisi\u00f3n por delitos de tr\u00e1fico de drogas y lavado de activos, representa una fuerte expresi\u00f3n de voluntad del Gobierno de Per\u00fa en la lucha contra el lavado de activos.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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El estudio considera importante mencionar que: <\/o:p><\/SPAN><\/P>
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1) Todav\u00eda hay poca evidencia de la misma voluntad para investigar y perseguir muchos casos de lavado en el interior del pa\u00eds.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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2) A pesar de la condena en Lima, el Estado no logr\u00f3 decomisar y vender muchos bienes vinculados con el caso Zevallos (principalmente m\u00e1s de 20 aviones cuyo valor fue estimado en unos US$ 50 millones). <\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Seg\u00fan el reporte, esto no parece ser producto de falta de voluntad, sino un asunto de falta de apreciaci\u00f3n de la importancia de orientar las investigaciones y los procesos judiciales hacia la captura de dinero y bienes il\u00edcitos, lo que es esencial en cualquier caso de lavado.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Por otro lado, pese a los avances realizados desde la creaci\u00f3n de la UIF hace 5 a\u00f1os, todav\u00eda existen pocas condenas en casos de lavado en el pa\u00eds, no m\u00e1s de cinco seg\u00fan las fuentes consultadas por el reporte. A pesar de ello, es importante anotar que en el Per\u00fa, los casos de lavado tardan m\u00e1s de tres a\u00f1os en resolverse y posiblemente aumentar\u00e1n las condenas en el 2008 y los a\u00f1os siguientes.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Seg\u00fan Quispe, \u201cel \u00edndice de casos judicializados y sentenciados es bajo en todos los pa\u00edses por la misma forma de desarrollarse que tiene el delito, y las actividades de lavado est\u00e1n bajo cubiertas, desentra\u00f1ar eso es complicado y m\u00e1s a\u00fan establecer qui\u00e9nes son la gente que est\u00e1 manejando eso desde atr\u00e1s\u201d.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Dada la situaci\u00f3n actual, los grupos involucrados en el crimen organizado deben estar enterados de la poca probabilidad de ser condenados por lavado de activos en el pa\u00eds y podr\u00edan tener esto en cuenta para decidir si es viable instalar o mantener en Per\u00fa negocios ilegales, sea el tr\u00e1fico de drogas, trata de seres humanos y la corrupci\u00f3n en gran escala, que implica la circulaci\u00f3n de sumas grandes de dinero il\u00edcito.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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La pol\u00e9mica p\u00e9rdida de dominio<\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P>
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A pesar, de la \u201cflexibilidad\u201d de condenas, el Gobierno de Per\u00fa hizo un significativo progreso en el 2007, creando un nuevo marco legal \u201cno penal\u201d para facilitar la captura de bienes il\u00edcitos a trav\u00e9s de la Ley de P\u00e9rdida de Dominio. La nueva ley permite al Estado capturar dinero y bienes il\u00edcitos sin la necesidad de un largo proceso penal. <\/o:p><\/SPAN><\/P>
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A pesar de la pol\u00e9mica generada por esta ley, ya que sus detractores argumentaron que atentaba contra el derecho a la privacidad y la propiedad del individuo, se trata de una  <\/SPAN>oportunidad para acelerar la captura de dinero y bienes il\u00edcitos, y debilitar la influencia del crimen organizado y de la corrupci\u00f3n en el pa\u00eds.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Diferentes funcionarios gubernamentales de alto rango, como la Jefa de la Oficina Nacional Anticorrupci\u00f3n (ONA), Carolina Liz\u00e1rraga, han manifestado su apoyo a esta Ley, ya que permite la r\u00e1pida captura de dinero y bienes il\u00edcitos, lo que facilita la alimentaci\u00f3n de la lucha contra varios delitos y destina la distribuci\u00f3n de dinero y bienes capturados a fondos para atender otras necesidades sociales prioritarias (ej., la lucha contra la pobreza, el mejoramiento del acceso a servicios de salud, etc.).<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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En cuanto a la puesta en marcha de la perdida de dominio, para Quispe, \u201cla ley no se est\u00e1 aplicando como en Colombia, porque si bien es cierto que fue aprobada, hay un debate abierto todav\u00eda y no se llega  <\/SPAN>a conocer casos de forma relevante. Tal vez sea necesario ampliar el \u00e1mbito de difusi\u00f3n y abrir la posibilidad de contraponer argumentos para llegar una conclusi\u00f3n y ponerla en pr\u00e1ctica\u201d.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Sobre los beneficios de su aplicaci\u00f3n, para Quispe \u201ces complicado hacer una valoraci\u00f3n porque hay que analizar la compatibilidad con nuestro sistema jur\u00eddico y ver su flexibilidad. Una v\u00eda alternativa podr\u00eda ser mejorar la gesti\u00f3n de casos de lavado, lo que pasa es que tienden a ser engorrosos, largos y eso se aleja de una medida efectiva sobre bienes inmediatos y quiz\u00e1s potenciando ese aspecto se podr\u00eda evitar tener que recurrir a la perdida de dominio\u201d.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Freno a la corrupci\u00f3n<\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P>
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El informe precisa que la lucha contra la corrupci\u00f3n y la promoci\u00f3n de la transparencia avanz\u00f3 de manera significativa en el 2007. El Gobierno de Per\u00fa elabor\u00f3 un borrador del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupci\u00f3n y la \u00c9tica Ciudadana; se espera que el documento sea finalizado e implementado, en coordinaci\u00f3n con la sociedad civil, a lo largo del 2008.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Adem\u00e1s, el Gobierno cre\u00f3 la Oficina Nacional Anticorrupci\u00f3n (ONA) para facilitar y supervisar la implementaci\u00f3n de la pol\u00edtica del gobierno contra la corrupci\u00f3n. <\/o:p><\/SPAN><\/P>
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No obstante, seg\u00fan el informe, ser\u00eda clave que la ONA tuviera las facultades y los recursos necesarios para crear pol\u00edticas anticorrupci\u00f3n e implementarlas. La historia reciente en Per\u00fa de crear instituciones nacionales para combatir la corrupci\u00f3n, ha demostrado que tales esfuerzos son de breve duraci\u00f3n y se les dota de menos recursos de lo que realmente necesitan para lograr su cometido. <\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Con respecto a otras instituciones, la Polic\u00eda Nacional est\u00e1 en proceso de implementar mejores pr\u00e1cticas en la investigaci\u00f3n de casos de corrupci\u00f3n, incluyendo el mejor uso de vigilancia electr\u00f3nica y sistemas avanzados de software para analizar v\u00ednculos entre aquellos involucrados en actos de corrupci\u00f3n.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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\u201cM\u00e1s que corrupci\u00f3n, lo que existe son problemas de entrenamiento y capacitaci\u00f3n de los magistrados, por eso se est\u00e1n tomando medidas y haciendo reformas tratando de combatir esa debilidad como la creaci\u00f3n de la Sala Nacional liderada por Pablo Talavera, un gran profesional y una esperanza de que las cosas van a mejorar\u201d, dijo Quispe.<\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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