{"id":4912,"date":"2010-08-23T21:43:00","date_gmt":"2010-08-23T21:43:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=colombia-confisca-38-bienes-a-red-trasnacional-de-lavado-de-dinero"},"modified":"2010-08-23T21:43:00","modified_gmt":"2010-08-23T21:43:00","slug":"colombia-confisca-38-bienes-a-red-trasnacional-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=colombia-confisca-38-bienes-a-red-trasnacional-de-lavado-de-dinero","title":{"rendered":"Colombia confisca 38 bienes a red trasnacional de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

Por Fernando Mart\u00ednez.<\/span><\/p>\n

La Polic\u00eda Nacional de Colombia e Interpol ocuparon, con fines de extinci\u00f3n, en la ciudad de Cali 38 bienes pertenecientes una red internacional de tr\u00e1fico de drogas y lavado de dinero.<\/o:p><\/span><\/p>\n

La Direcci\u00f3n de Polic\u00eda Judicial en cooperaci\u00f3n con la Fiscal\u00eda, luego de un trabajo de inteligencia, detectaron los bienes de un grupo de colombianos procesados en Holanda desde el a\u00f1o 2006.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Tras la detenci\u00f3n de 7 personas vinculadas a esta organizaci\u00f3n trasnacional, (5 de ellos colombianos) la cual fue desmantelada tras el allanamiento de un apartamento en Amsterdam, se inici\u00f3 la coordinaci\u00f3n para ubicar los activos producto del env\u00edo clandestino de dinero del narcotr\u00e1fico. En ese primer golpe a la red se incautaron 7 millones de euros en efectivo.<\/o:p><\/span><\/p>\n

El m\u00e9todo<\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n

La banda reclutaba y enviaba correos humanos con maletas de doble fondo, para introducir divisas desde Europa hacia Norte y Sur Am\u00e9rica.<\/o:p><\/span><\/p>\n

En el hallazgo se concluy\u00f3 que utilizaban a latinoamericanos en los aeropuertos europeos para disipar las sospechas de las autoridades de migraci\u00f3n de los terminales a\u00e9reos.<\/o:p><\/span><\/p>\n

En el inventario de 38 bienes se incluyen veh\u00edculos, inmuebles lujosos, fincas y sociedades que hab\u00edan formado parte del entramado para dar apariencia de legalidad a sus actividades delictivas.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Lavadodinero.com no tuvo acceso al valor aproximado del decomiso.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Arma contra el lavado<\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n

Desde el a\u00f1o 2002 el gobierno neogranadino ha sumado en su guerra contra el lavado de dinero la confiscaci\u00f3n e incautaci\u00f3n de los bienes adquiridos por las organizaciones criminales.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Esta acci\u00f3n jur\u00eddica conocida como \u201cextinci\u00f3n de dominio\u201d tiene como objetivo debilitar econ\u00f3micamente a los grupos criminales.<\/o:p><\/span><\/p>\n

La Fiscal\u00eda General del pa\u00eds suramericano ha declarado la extinci\u00f3n de dominio de propiedades en poder de funcionarios corruptos, narcotraficantes, secuestradores y grupos irregulares como las FARC y la organizaci\u00f3n paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Confiscaciones emblem\u00e1ticas<\/o:p><\/strong><\/span><\/p>\n

Mayo 2004:<\/span><\/span> La justicia colombiana confisc\u00f3 US$ 37 millones en bienes de los narcotraficantes Miguel Rodr\u00edguez Orejuela y su hermano Gilberto, l\u00edderes del antiguo cartel de Cal\u00ed. La medida abarc\u00f3 m\u00e1s de 200 propiedades e inclu\u00eda veh\u00edculos, locales, bodegas, fincas, viviendas, clubes y empresas constructoras, entre otras.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Junio 2009:<\/span><\/span> El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en coordinaci\u00f3n con la Fiscal\u00eda General ocup\u00f3 con fines de extinci\u00f3n 33 bienes pertenecientes a una organizaci\u00f3n internacional dedicada al narcotr\u00e1fico y al lavado de dinero, con sede en Colombia. Utilizaban diferentes modalidades para enviar coca\u00edna y hero\u00edna hacia EE.UU, Europa y Medio Oriente. En el aval\u00fao de US$ 4.15 millones se incluyeron fincas, casas, locales, apartamentos y garajes.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Mayo 2011:<\/span><\/span> Las autoridades\u00a0 <\/span>ocuparon con fines de extinci\u00f3n del derecho de dominio dos terrenos valorados en US$ 480.000, de propiedad del ex director de Fiscal\u00edas de Medell\u00edn, Guillermo Le\u00f3n Valencia Cossio, report\u00f3 el Tiempo de Bogot\u00e1<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>El ex funcionario fue condenado, tras hallarlo responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento il\u00edcito y ocultamiento de documento p\u00fablico. Recibi\u00f3 la m\u00e1s alta condena por nexos con la mafia, al haberse aliado con miembros de la banda del narco Daniel Rend\u00f3n Herrera.<\/o:p><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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