Las autoridades argentinas aprobaron el reglamento de la pol\u00e9mica Ley de Blanqueo de Capitales, mediante el cual se aplicaron ligeros cambios en el proceso de repatriaci\u00f3n del dinero localizado en el exterior, con el objetivo de incrementar los controles antilavado de dinero.<\/P>
La Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) aprob\u00f3 la norma que establece los procesos del r\u00e9gimen de normalizaci\u00f3n tributaria, de promoci\u00f3n y protecci\u00f3n al empleo registrado y de exteriorizaci\u00f3n y repatriaci\u00f3n de capitales, establecido en la ley 26.476, aprobada por el Congreso en diciembre pasado.<\/P>
\n
Aunque el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo Nacional fue aprobado por el Congreso pr\u00e1cticamente sin ning\u00fan cambio, ahora las autoridades establecieron que el dinero repatriado debe estar depositado en bancos o entidades financieras supervisadas por bancos centrales o comisiones de valores de los pa\u00edses procedentes “que cumplan normas o recomendaciones internacionalmente reconocidas en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo”.<\/P>
\n
Asimismo, los reguladores establecieron que todas las instituciones financieras que reciban el dinero repatriado, deben seguir todos los lineamientos y controles establecidos por la normativa antilavado vigente en Argentina.<\/P>
\n
Seg\u00fan el reglamento aprobado esta semana, los capitales que califiquen para ser repatriados y disfrutar de las bondades impositivas establecidas por la ley, deber\u00e1n ser transferidos a las instituciones argentinas entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2009.<\/P>
\n
La Ley de Blanqueo de Capitales establece que aquellos capitales que sean repatriados, s\u00f3lo deber\u00e1n pagar una tasa impositiva que oscila entre 1% y 8% seg\u00fan el destino y el uso del dinero. Al pagar esta al\u00edcuota, el gobierno perdonar\u00e1 el pago de otro tipo de impuesto a las ganancias hasta el ejercicio fiscal de 2007. <\/P>
\n
Presi\u00f3n Internacional<\/STRONG><\/P> Con estos cambios implementados a la ley mediante su reglamento, las autoridades argentinas responden a las fuertes cr\u00edticas internacionales y a la presi\u00f3n ejercida por organismos internacional especializados en la lucha contra el lavado de dinero.<\/P> El presidente del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), Gustavo Rodrigues, expres\u00f3 su preocupaci\u00f3n por los \u201cpotenciales riesgos que involucra la iniciativa oficial\u201d, en una comunicaci\u00f3n enviada el pasado 8 de diciembre al ministro de econom\u00eda de Argentina, Carlos Fern\u00e1ndez.<\/P> “Es comprensible que su gobierno tome medidas para respaldar su econom\u00eda, especialmente en este per\u00edodo de crisis financiera. Sin embargo, dado el riesgo potencial involucrado, ser\u00eda problem\u00e1tico si el proyecto de ley no incluyera alguna previsi\u00f3n para verificar el origen del dinero u otros bienes que sean introducidos en el sistema financiero”, indic\u00f3 Rodrigues en la carta. <\/P> La semana pasada el GAFISUD \u2013dependencia regional del organismo internacional- envi\u00f3 otra carta al gobierno de Argentina en la cual manifestaba su preocupaci\u00f3n “los posibles riesgos de lavado de activos” relacionados a la implementaci\u00f3n de la Ley de Blanqueo de Capitales.<\/P> Seg\u00fan informaron fuentes oficiales al diario argentino Clar\u00edn, el organismo regional se cuestionaba “\u00bfc\u00f3mo se va a garantizar que se cumpla con el requisito internacional que consiste en preguntar sobre el origen de la plata?”.<\/P> La preocupaci\u00f3n de los expertos es que este tipo de medidas desarrolladas amplia y masivamente, generan condiciones propicias para que el crimen organizado internacional utilice el proceso para incluir dinero procedente de actividades ilegales, como el narcotr\u00e1fico o la corrupci\u00f3n p\u00fablica, que se encuentre localizado en para\u00edsos fiscales y jurisdicciones de secretismo.<\/P> En tal sentido, el experto argentino antilavado, Ricardo Tondo, advierte que \u201cArgentina quedar\u00eda vulnerable si repatr\u00eda el dinero sin preguntar el origen, porque le dar\u00eda permiso legal al dinero del narcotr\u00e1fico. El riesgo de que cuele dinero sucio en la repatriaci\u00f3n es alt\u00edsimo\u201d.<\/P> El experto considera que las consecuencias negativas pueden ir m\u00e1s all\u00e1 del beneficio inmediato que generar\u00e1 la repatriaci\u00f3n: \u201cLas autoridades van a traer dinero y lo van a inyectar a la econom\u00eda; la regi\u00f3n se salvara econ\u00f3micamente, pero esto puede afectar las relaciones con Estados Unidos, porque se consolida un capital en la regi\u00f3n de un origen dudoso\u201d.<\/P> Se espera que a finales de febrero los miembros del GAFI discutan sobre esta pol\u00e9mica ley, durante la reuni\u00f3n de trabajo que sostendr\u00e1 el organismo en Paris. Para el mes de septiembre de 2009, est\u00e1 previsto que los t\u00e9cnicos del GAFI visiten Argentina para realizar la evaluaci\u00f3n mutua que forma parte de la tercera ronda de revisiones realizadas a los pa\u00edses que integran el organismo.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Las autoridades argentinas aprobaron el reglamento de la pol\u00e9mica Ley de Blanqueo de Capitales, mediante el cual se aplicaron ligeros […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4915","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n