{"id":4917,"date":"2006-06-07T04:00:00","date_gmt":"2006-06-07T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=menos-dinero-para-base-de-datos-de-transferencias-transfronterizas"},"modified":"2006-06-07T04:00:00","modified_gmt":"2006-06-07T04:00:00","slug":"menos-dinero-para-base-de-datos-de-transferencias-transfronterizas","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=menos-dinero-para-base-de-datos-de-transferencias-transfronterizas","title":{"rendered":"Menos dinero para base de datos de transferencias transfronterizas"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES>Por Matt Squire<\/SPAN><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES><A href=\"mailto:m.squire@fortent.com\">m.squire@fortent.com<\/A><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES><?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES>Un proyecto federal de gastos aprobado por el Comit\u00e9 de Apropiaciones de <?xml:namespace prefix = st1 ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags\" \/><st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la C?mara\">la C\u00e1mara<\/st1:PersonName> de Representantes del Congreso de EE.UU. excluy\u00f3 US$2,5 millones que hab\u00edan sido solicitados para crear un sistema de recolecci\u00f3n de informaci\u00f3n de las transferencias transfronterizas de fondos. El sistema fue solicitado por <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Red\">la Red<\/st1:PersonName> de Control de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN).<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES>El comit\u00e9, que aprob\u00f3 el proyecto el 11 de junio, se\u00f1al\u00f3 en un informe presentado a la c\u00e1mara en pleno que los fondos fueron excluidos porque el Departamento del Tesoro no tom\u00f3 una decisi\u00f3n sobre la creaci\u00f3n de la base de datos y todav\u00eda no complet\u00f3 el planeado an\u00e1lisis costo-beneficio del proyecto.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES>La c\u00e1mara en pleno tiene programado hacer la votaci\u00f3n de la medida el mi\u00e9rcoles, dijo un vocero del Comit\u00e9 de Apropiaciones.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES>\u201cLa decisi\u00f3n sobre la implementaci\u00f3n de la base de datos todav\u00eda no fue tomada\u201d, dijo la vocera de FinCEN Candice Pratsch en un mensaje de correo electr\u00f3nico enviado el lunes.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>\u201cFinCEN comenz\u00f3 a planear el an\u00e1lisis del costo-beneficio y tiene los recursos para hacerlo, sin embargo, no hay un plazo fijado\u201d.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES>El presupuesto 2008 propuesto por la administraci\u00f3n Bush inclu\u00eda los fondos para el sistema propuesto, el que seg\u00fan FinCEN ayudar\u00e1 a los esfuerzos de cumplimiento legal para combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES>\u201cFinCEN ha experimentado cierta dificultad en el manejo de proyectos de tecnolog\u00eda de informaci\u00f3n\u201d, dijo el Comit\u00e9 de Apropiaciones de la c\u00e1mara en un informe presentado a <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la C?mara\">la C\u00e1mara<\/st1:PersonName> en pleno. El informe se\u00f1al\u00f3 el fallido programa de intercambio de informaci\u00f3n denominado <I style=\"mso-bidi-font-style: normal\">BSA Direct<\/I>, que fue cancelado el a\u00f1o pasado luego de varios plazos incumplidos y varias ampliaciones de presupuesto.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES>Evitar fallas futuras<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES>El informe del comit\u00e9 adem\u00e1s mencion\u00f3 que el proyecto incluye US$1,75 mill\u00f3n solicitado por la administraci\u00f3n para realizar mejoras en la capacidad de FinCEN para administrar el proyecto y agreg\u00f3 que \u201ctiene expectativas totales de que FinCEN evite fallas en proyectos futuros\u201d.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES>Pratsch dijo el lunes que FinCEN ha hecho \u201cgrandes mejoras a su infraestructura y procesos de tecnolog\u00eda de informaci\u00f3n\u201d. La agencia contrat\u00f3 a un nuevo oficial jefe de informaci\u00f3n el a\u00f1o pasado y cre\u00f3 una oficina de administraci\u00f3n de proyectos, para la cual no se hab\u00edan asignado previamente fondos, dijo.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><I style=\"mso-bidi-font-style: normal\"><SPAN lang=ES><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/I><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><I style=\"mso-bidi-font-style: normal\"><SPAN lang=ES>BSA Direct <\/SPAN><\/I><SPAN lang=ES>ten\u00eda un costo originalmente presupuestado de US$8,9 millones en su lanzamiento en 2004.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>Para febrero de 2006, los costos estimados del sistema se hab\u00edan incrementado a US$15,1 millones. Robert Werner, director de FinCEN en ese momento, cancel\u00f3 el proyecto en julio de 2006 despu\u00e9s de que la agencia ya hab\u00eda gastado US$14,4 millones y hab\u00eda estimado que se necesitaba unos US$8 millones adicionales para completar el sistema.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES>FinCEN registr\u00f3 una p\u00e9rdida de US$5 millones en el a\u00f1o fiscal 2006 para reflejar la cancelaci\u00f3n del proyecto.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES>Estudio de factibilidad<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES>La Ley de Reforma de Inteligencia y Prevenci\u00f3n del Terrorismo de 2004 requiri\u00f3 a FinCEN que estudiara la factibilidad de la creaci\u00f3n de un sistema de obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n sobre transferencias de fondos transfronterizas. La agencia inform\u00f3 al Congreso en enero que el sistema es factible y que ayudar\u00eda a las autoridades de cumplimiento legal a combatir el lavado de dinero.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES>FinCEN dijo en su informe que el programa no podr\u00eda ser desarrollado antes de 2010 y que costar\u00eda como m\u00ednimo US$32,6 millones. La ley de 2004 tambi\u00e9n requiere que FinCEN emita regulaciones que obliguen a las instituciones financieras a presentar reportes por transacciones transfronterizas ante la agencia para diciembre de 2007.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES>Una coalici\u00f3n de grupos de la industria bancaria, incluidas <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Asociaci?n\">la Asociaci\u00f3n<\/st1:PersonName> de Banqueros Estadounidenses (por sus siglas en ingl\u00e9s, ABA), <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Mesa Redonda\"><st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Mesa\">la Mesa<\/st1:PersonName> Redonda<\/st1:PersonName> de Servicios Financieros y <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la Asociaci?n\">la Asociaci\u00f3n<\/st1:PersonName> de Casas Compensadoras, envi\u00f3 una carta al Secretario del Tesoro Henry Paulson el 5 de marzo, en la que manifestaba su oposici\u00f3n al plan, calific\u00e1ndolo de \u201cno factible, innecesario y potencialmente perjudicial econ\u00f3micamente\u201d.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES>La administraci\u00f3n de Bush est\u00e1 solicitando un 22 por ciento de incremento en el presupuesto de FinCEN llev\u00e1ndolo a US$85,8 millones para el a\u00f1o fiscal 2008. El proyecto sobre apropiaciones de <st1:PersonName w:st=\"on\" ProductID=\"la C?mara\">la C\u00e1mara<\/st1:PersonName>, que incluye fondos para los Departamentos del Tesoro y de Justicia y otras agencia y fue elaborado por el Representante Jos\u00e9 Serrano, recomienda un presupuesto de US$83,3 millones para FinCEN, lo que representa un incremento de US$10,1 millones respecto del a\u00f1o fiscal 2007.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES>Los llamados realizados a la oficina de Serrano para solicitarle comentarios al respecto no fueron devueltos.<\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Matt Squirem.squire@fortent.com &nbsp; Un proyecto federal de gastos aprobado por el Comit\u00e9 de Apropiaciones de la C\u00e1mara de Representantes 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