{"id":4919,"date":"2009-02-04T05:00:00","date_gmt":"2009-02-04T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-y-12-gobiernos-preparan-guia-sobre-el-trafico-humano"},"modified":"2009-02-04T05:00:00","modified_gmt":"2009-02-04T05:00:00","slug":"gafi-y-12-gobiernos-preparan-guia-sobre-el-trafico-humano","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-y-12-gobiernos-preparan-guia-sobre-el-trafico-humano","title":{"rendered":"GAFI y 12 gobiernos preparan gu\u00eda sobre el tr\u00e1fico humano"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Por Brian Monroe.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">M\u00e1s de una docena de gobiernos est\u00e1n trabajando con el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) para elaborar una gu\u00eda sobre c\u00f3mo identificar las transacciones financieras relacionadas al delito de tr\u00e1fico humano, inform\u00f3 un individuo relacionado con el desarrollo de este material.<img decoding=\"async\" alt=\"\" style=\"margin-top: 9px; 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text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El reporte de tipolog\u00edas destacar\u00e1 las banderas rojas relacionadas a este crimen, incluyendo a las compa\u00f1\u00edas de dotaci\u00f3n de personal o de servicios de limpieza, que usualmente tienen grandes cuentas de negocios pero no manejan pago de n\u00f3mina; restaurantes con elevados cargos a tarjetas de cr\u00e9dito hechos de forma seguida; as\u00ed como los negocios de transporte, entre los que destacan las compa\u00f1\u00edas de taxis que depositan fondos en cantidades justo por debajo del umbral de reporte, explic\u00f3 el sujeto.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">La gu\u00eda tambi\u00e9n mencionar\u00e1 las regiones del mundo en donde el tr\u00e1fico humano es relevante, as\u00ed como el rango de transacciones que se pueden hacer en los bancos y usos de servicios monetarios relacionadas a este delito.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Un funcionario de la agencia de crimen organizado del Reino Unido confirm\u00f3 su participaci\u00f3n en la elaboraci\u00f3n del reporte de tipolog\u00edas, pero no quiso aportar detalles.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\"><strong>Hablan los expertos<o:p><\/o:p><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Un reporte del GAFI sobre tr\u00e1fico humano ser\u00e1 bienvenido por las organizaciones internacionales de aplicaci\u00f3n de la ley que est\u00e1n tratando de combatir este delito, afirm\u00f3 Erik Lee, director de un centro de estudios de la Universidad de Arizona.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">En M\u00e9xico, por ejemplo, hay una gran presi\u00f3n para elaborar una legislaci\u00f3n para sancionar a los traficantes de personas y desmantelar sus organizaciones. Los funcionarios mexicanos actualmente tienen poco entrenamiento sobre c\u00f3mo detectar las transacciones financieras relacionadas al delito, se\u00f1al\u00f3 Lee.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\"><em>&#8220;Ha habido siempre una enorme confusi\u00f3n en organismos de seguridad entre el tr\u00e1fico humano y el contrabando de personas&#8221;,<\/em> dijo Lee, quien agreg\u00f3 que el tr\u00e1fico humano<em> &#8220;es un \u00e1rea complicada porque ese crimen es dif\u00edcil de definir, detectar y enjuiciar&#8221;.<o:p><\/o:p><\/em><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">La iniciativa internacional se produce luego de un proyecto lanzado en marzo de 2010 por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense para erradicar en las operaciones de tr\u00e1fico humano con una postura agresiva contra el lavado de dinero, que incluye el congelamiento de activos.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El departamento de seguridad nacional est\u00e1 completando <em>&#8220;una revisi\u00f3n profunda de casos para identificar mejor las tipolog\u00edas&#8221;,<\/em> explic\u00f3 Daniel Wager, un agente especial del departamento, durante un panel de discusi\u00f3n en la 16\u00b0 en conferencia internacional antilavado de dinero, realizada a mediados de marzo en Florida.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Investigaciones anteriores han involucrado a bares asi\u00e1ticos, estaciones de esquiar y parques de entretenimiento, se\u00f1al\u00f3 el funcionario. <em>&#8220;Es muy dif\u00edcil identificar el tr\u00e1fico humano en las actividades financieras de su instituci\u00f3n bancaria, pero eso no significa que nosotros no debamos intentarlo. En cuanto al tr\u00e1fico humano, la explotaci\u00f3n infantil y la pornograf\u00eda, una peque\u00f1a cantidad de trabajo y de compromiso pueden cambiar un extraordinario n\u00famero de vidas&#8221;,<\/em> afirm\u00f3 Wager.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Desde finales de 2009,<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America y grandes bancos han destinado recursos adicionales para descubrir a las organizaciones de tr\u00e1fico humano que aparentan ser clientes comerciales leg\u00edtimos. Las instituciones financieras, en algunos casos, han enviado el resultado de sus investigaciones a las agencias de seguridad.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">La ganancia global de los grupos que explotan laboralmente a los individuos o los obligan a prostituirse supera los US$31.000 millones al a\u00f1o, seg\u00fan la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas y la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo. Hasta 4 millones de personas -la mayor\u00eda de ellas mujeres -son traficadas anualmente, de acuerdo a un c\u00e1lculo mencionado en un reporte del Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Brian Monroe. 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