{"id":4922,"date":"2008-03-15T04:00:00","date_gmt":"2008-03-15T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=guia-para-la-adecuada-seleccion-del-software-ald-segunda-parte"},"modified":"2008-03-15T04:00:00","modified_gmt":"2008-03-15T04:00:00","slug":"guia-para-la-adecuada-seleccion-del-software-ald-segunda-parte","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=guia-para-la-adecuada-seleccion-del-software-ald-segunda-parte","title":{"rendered":"Gu\u00eda para la adecuada selecci\u00f3n del software ALD (Segunda Parte)"},"content":{"rendered":"

Por Len Steinmetz<\/span>*<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Tenga en cuenta algunos de los principios que gu\u00edan la elecci\u00f3n de un software antilavado:<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

1.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Conozca las leyes y regulaciones, y trate de determinar si el producto seleccionado cumple con todas las secciones, gu\u00edas y regulaciones finales. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

2.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Conozca al proveedor. La diligencia debida deber\u00eda incluir su fortaleza financiera, sus capacidades principales y su compromiso con el ALD. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

3.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Investigue la tecnolog\u00eda. Busque ayuda para comprender las redes neuronales y los modelos estad\u00edsticos, si fuese necesario. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

4.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Considere la informaci\u00f3n. Decida c\u00f3mo incorporar\u00e1 la informaci\u00f3n en su sistema elegido. Algunos sistemas pueden llegar directamente a sus bases de datos internas, mientras que otros requieren que se les env\u00ede la informaci\u00f3n a un intermediario del proveedor antes de su uso final. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

5.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Abst\u00e9ngase de comprar software sin capacidad de reporte. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

6.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Elija un software que pueda ayudarlo en el descubrimiento de \u201crelaciones ocultas\u201d para evitar que entidades aparentemente no relacionadas movilicen fondos en su instituci\u00f3n sin su conocimiento. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

7.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Inf\u00f3rmese si el producto elegido tiene capacidades de \u201cflujo de trabajo\u201d que puedan ayudarlo a eliminar la p\u00e9rdida de tiempo de la compa\u00f1\u00eda en actividades excesivas o trabajos ineficientes de administraci\u00f3n. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

8.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Busque un software que tenga una lista de capacidades de administraci\u00f3n para ayudarlo a eliminar actividades repetitivas e ineficientes. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

9.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Trate de encontrar un programa de monitoreo de transacciones que tenga o sea compatible con un sistema de administraci\u00f3n de casos. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

10.<\/span>\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Eval\u00fae la idoneidad del producto para su organizaci\u00f3n bas\u00e1ndose en sus caracter\u00edsticas actuales. No se deje atraer por elementos \u201cpr\u00f3ximos a ser publicados\u201d.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Tener en cuenta estas gu\u00edas le ayudar\u00e1 en su tarea para implementar un programa efectivo de monitoreo y seguimiento ALD. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

*Len Steinmetz es gerente senior en el grupo antilavado de dinero (ALD) de Deloitte Financial Advisory Services LLP. Las opiniones expresadas en este art\u00edculo pertenecen a su autor y no necesariamente representan las de Deloitte Financial Advisory Services LLP, ni a Lavadodinero.com.<\/span><\/span><\/p>\n

———————————————————————————————-<\/span><\/span><\/p>\n

<\/p>\n

Nota del Editor:<\/strong> Este art\u00edculo es la segunda parte del titulado Guia para la adecuada seleccion de software ALD<\/a><\/em><\/span><\/span><\/p>\n

<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Por Len Steinmetz* Tenga en cuenta algunos de los principios que gu\u00edan la elecci\u00f3n de un software antilavado: 1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Conozca […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4922","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\nGu\u00eda para la adecuada selecci\u00f3n del software ALD (Segunda Parte) | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta 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