![](\"images\/easyblog_images\/13206\/b2ap3_thumbnail_Per-SBS-sujetos-obligados.png\" "\\"b2ap3_thumbnail_Per-SBS-sujetos-obligados.png\\"")
<\/p>\nPor el Departamento Editorial. <\/p>\n
Los equipos de f\u00fatbol profesional, los comerciantes de antig\u00fcedades y las organizaciones caritativas forman parte del nuevo grupo de sujetos obligados que fueron incorporados a la normativa antilavado, mediante la emisi\u00f3n de la Resoluci\u00f3n Nro. 369 \u2013 2018 el pasado 3 de febrero por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) de Per\u00fa.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n, titulada Norma Para la Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo Aplicable a los Sujetos Obligados Bajo el Sistema Acotado de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, contempla 9 tipos de entidades, que ahora deber\u00e1n cumplir con una serie de requisitos, teniendo como aspecto principal la implementaci\u00f3n de un oficial de cumplimiento.<\/p>\n
Adem\u00e1s, los nuevos sujetos obligados tendr\u00e1n como obligaci\u00f3n informar -mediante Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)- cualquier tipo de transacci\u00f3n o transferencia considerada inusual o peligrosa que se de en la realizaci\u00f3n de sus actividades.<\/p>\n
En este sentido, el documento oficial se\u00f1ala que: \u201cel sujeto obligado tiene la obligaci\u00f3n de comunicar a la UIF-Per\u00fa, a trav\u00e9s de su oficial de cumplimiento, las operaciones detectadas en el curso de sus actividades, realizadas o que se hayan intentado realizar, que sean consideradas como sospechosas, sin importar los montos involucrados. La comunicaci\u00f3n debe ser realizada de forma inmediata y suficiente, es decir, en un plazo que en ning\u00fan caso debe exceder las veinticuatro horas (24) desde que la operaci\u00f3n es calificada como sospechosa\u201d. <\/p>\n
Estas entidades estar\u00e1n bajo la supervisi\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Per\u00fa, de la Agencia Peruana de Cooperaci\u00f3n Internacional (APCI) y el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. <\/p>\n
Sujetos obligados<\/strong><\/p>\n La Resoluci\u00f3n 369 \u2013 2018 determina la adici\u00f3n como sujetos obligados a el SPLAFT Acotado a los siguientes nueve tipos de entidades:<\/p>\n – Negocios dedicados al comercio de antig\u00fcedades.<\/p>\n – Los gestores de intereses en la administraci\u00f3n p\u00fablica, seg\u00fan la Ley N\u00ba 28024<\/p>\n – Los martilleros p\u00fablicos. <\/p>\n – Las procesadoras de tarjetas de cr\u00e9dito y\/o d\u00e9bito. <\/p>\n – Las agencias de viaje y turismo y los establecimientos de hospedaje. <\/p>\n – Las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).<\/p>\n – Las empresas del Estado que por la actividad que realizan no se encuentran dentro de los alcances del numeral 3.1 del Art\u00edculo 3 de la Ley N\u00b0 29038 y las normas que la modifiquen o sustituyan.<\/p>\n – La Central de Compras P\u00fablicas \u2013 Per\u00fa Compras <\/p>\n – Los clubes de f\u00fatbol profesional, de primera y segunda divisi\u00f3n, que integran la Asociaci\u00f3n Deportiva de F\u00fatbol Profesional (ADFP) y la Asociaci\u00f3n Deportiva de F\u00fatbol Profesional de Segunda Divisi\u00f3n (ADFP-SD).<\/p>\n Del mismo modo, el documento se\u00f1ala que toda la estructura organizativa de el sujeto obligado indicado deber\u00e1 aplicar el SPLAFT Acotado, sin excluir su oficial de cumplimiento, trabajadores, gerentes o directores.<\/p>\n <\/p>\n
\n