{"id":4926,"date":"2006-04-18T04:00:00","date_gmt":"2006-04-18T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=japon-incluye-a-sectores-no-financieros-en-la-regulacion-antilavado"},"modified":"2006-04-18T04:00:00","modified_gmt":"2006-04-18T04:00:00","slug":"japon-incluye-a-sectores-no-financieros-en-la-regulacion-antilavado","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=japon-incluye-a-sectores-no-financieros-en-la-regulacion-antilavado","title":{"rendered":"Jap\u00f3n incluye a sectores no financieros en la regulaci\u00f3n antilavado"},"content":{"rendered":"<p>Por <a href=\"bmonroe@moneylaundering.com\">Brian Monroe<\/a><\/p>\n<p>Jap\u00f3n impondr\u00e1 obligaciones antilavado de dinero a las compa\u00f1\u00edas de tarjetas de cr\u00e9dito, las agencias de bienes ra\u00edces y otras industrias no financieras a partir del 1 de Marzo, mientras se realizan los preparativos para evaluar el r\u00e9gimen ALD del pa\u00eds. <\/p>\n<p>Varias industrias, entre las que se incluyen a los vendedores de joyas, los proveedores de servicios de fideicomiso y los contadores, se ver\u00e1n obligadas a conservar registros de las transacciones durante al menos siete a\u00f1os, confirmar las identidades de los clientes y presentar reportes de actividades sospechadas de lavado de dinero ante las autoridades. <\/p>\n<p>Las compa\u00f1\u00edas estar\u00e1n obligadas a confirmar las identidades de los clientes al concluir determinados contratos con tarjetas de cr\u00e9dito, realizar operaciones con terrenos y construcciones, y vender joyas y metales preciosos por valor de 2 millones de yenes (equivalentes a US$19.000) o m\u00e1s.<\/p>\n<p>La medida somete a 40 industrias de Jap\u00f3n a las obligaciones ALD, incluidas las compa\u00f1\u00edas de servicios financieros, seg\u00fan lo informado por la Autoridad de Servicios Financieros, la unidad de informaci\u00f3n financiera del pa\u00eds.<\/p>\n<p>Jap\u00f3n, que promulg\u00f3 la ley en Marzo de 2007, decidi\u00f3 la semana pasada que la ley empiece a regir a partir del 1 de Marzo, al concluir la reuni\u00f3n del Grupo de Acci\u00f3n Financiera, que elabora los est\u00e1ndares ALD internacionales, previo al inicio de la evaluaci\u00f3n del r\u00e9gimen ALD de Jap\u00f3n, la que est\u00e1 programada comenzar el 10 de Marzo y se prolongar\u00e1 durante 11 d\u00edas. <\/p>\n<p>\u201dCuando uno sabe que lo van a inspeccionar, generalmente se arregla un poco\u201d, se\u00f1al\u00f3 ictor Comras, consultor ALD y ex funcionario del Departamento de Estado con oficinas en Washington y Florida. <\/p>\n<p>A\u00fan cuando el proceso de evaluaci\u00f3n del GAFI es mutuo, el hecho de que Jap\u00f3n est\u00e9 esencialmente invitando al GAFI a que eval\u00fae sus sistemas ALD env\u00eda un mensaje a la comunidad internacional de que el pa\u00eds \u201cest\u00e1 progresando, haciendo una demostraci\u00f3n de voluntad pol\u00edtica contra los lavadores de dinero, los terroristas y la corrupci\u00f3n\u201d, afirm\u00f3 Comras. <\/p>\n<p>El viernes, la Agencia de la Polic\u00eda Nacional de Jap\u00f3n inform\u00f3 que los casos de lavado de dinero aumentaron hasta llegar a la cifra r\u00e9cord de 184 en 2007, de los 144 existentes un a\u00f1o antes, de acuerdo con lo informado por Associated Press. Adem\u00e1s, la cantidad de reportes de operaciones sospechosas presentados por las instituciones financieras aumentaron un 39%, hasta llegar a los 158.000. Los sindicatos del crimen supuestamente estuvieron involucrados en 65 casos, precis\u00f3 AP.<\/p>\n<p>\u201dEsto es s\u00f3lo la punta del iceberg\u201d, dijo Comras. \u201cEl aumento de los casos posiblemente se deba a un aumento de las actividades ilegales, o, m\u00e1s probablemente, a un aumento en el control. Cuanto m\u00e1s se busque el lavado de dinero, m\u00e1s posiblemente se encuentre\u201d. <\/p>\n<p>Jap\u00f3n recibi\u00f3 una evaluaci\u00f3n favorable de su r\u00e9gimen ALD en 2004 por parte del Fondo Monetario Internacional. En esa evaluaci\u00f3n, el FMI concluy\u00f3 que Jap\u00f3n hab\u00eda \u201checho muchos progresos\u201d en ubicar a sus leyes ALD, consideradas \u201camplias\u201d, a la altura de los est\u00e1ndares internacionales. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Brian Monroe Jap\u00f3n impondr\u00e1 obligaciones antilavado de dinero a las compa\u00f1\u00edas de tarjetas de cr\u00e9dito, las agencias de bienes [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4926","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Jap\u00f3n incluye a sectores no financieros en la regulaci\u00f3n antilavado | Plus Comply<\/title>\n<meta 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