{"id":4944,"date":"2005-06-10T04:00:00","date_gmt":"2005-06-10T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=uifs-de-europa-exigen-estandarizar-controles-en-la-4-directiva-ald"},"modified":"2005-06-10T04:00:00","modified_gmt":"2005-06-10T04:00:00","slug":"uifs-de-europa-exigen-estandarizar-controles-en-la-4-directiva-ald","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=uifs-de-europa-exigen-estandarizar-controles-en-la-4-directiva-ald","title":{"rendered":"UIFs de Europa exigen estandarizar controles en la 4\u00b0 Directiva ALD"},"content":{"rendered":"

Por Kieran Beer.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Las 27 Unidades de Inteligencia Financieras (UIF) de las naciones que integran la Uni\u00f3n Europea (UE) est\u00e1n pidiendo mayor poder de acci\u00f3n mediante la incorporaci\u00f3n en la 4\u00b0 Directiva Antilavado de la estandarizaci\u00f3n de su capacidad para suspender las transacciones sospechosas.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Las UIF han presentado su solicitud ante la Comisi\u00f3n Europea, que tiene previsto publicar su 4\u00b0 Directiva Europea de Lucha contra el Lavado de Dinero durante el tercer trimestre de este a\u00f1o, seg\u00fan inform\u00f3 Hennie Verbeek-Kusters, quien dirige la UIF de Holanda, durante su participaci\u00f3n en la 8\u00b0 Conferencia Conferencia Anual Europea Contra el Lavado de Dinero de ACAMS; que se efectu\u00f3 en Amsterdam.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

“Lo que nos gustar\u00eda ver es que las UIFs tengan la facultad de suspender las transacciones financieras”,<\/span><\/i> dijo el funcionario, a\u00f1adiendo que las agencias tambi\u00e9n hab\u00edan pedido al cuerpo ejecutivo de la UE exigir mayores controles de debida diligencia en las cuentas nacionales en poder de personas pol\u00edticamente expuestas (PEP).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En la actualidad, los poderes que los miembros europeos de la Uni\u00f3n Europea han adquirido en su UIF var\u00edan entre los Estados miembros. La UIF de Luxemburgo, por ejemplo, ya tiene bastante amplios poderes para congelar los activos de sospechosos durante un m\u00e1ximo de seis meses, de acuerdo con Jean-Francois Botijo, jefe de la UIF de ese pa\u00eds, quien tambi\u00e9n habl\u00f3 en la conferencia de ACAMS.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Por su parte, la UIF de Estonia puede suspender las transacciones que considere sospechosas hasta 90 d\u00edas m\u00e1ximo. Dicha suspensi\u00f3n, que pretende dar a los funcionarios el tiempo necesario para investigar si los fondos deben ser congelados en \u00faltima instancia por los tribunales o incautados por los gobiernos, pueden durar desde una semana hasta meses, en virtud de varias leyes jurisdiccionales.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00daltima directiva de la UE se basar\u00e1 en el amplio conjunto de leyes establecidas en los \u00faltimos a\u00f1os y tomar\u00e1 en cuenta las 40 Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera emitidas en febrero de este a\u00f1o. La Comisi\u00f3n Europea, que ha estado revisando la Tercera Directiva desde 2010, va a modificar el marco regulatorio, \u201cen particular, para mejorar el enfoque basado en el riesgo”,<\/i> inform\u00f3 la organizaci\u00f3n en abril.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En la redacci\u00f3n de la Cuarta Directiva, por primera vez la Comisi\u00f3n solicit\u00f3 la contribuci\u00f3n de los funcionarios de las UIFs, precis\u00f3 Markus Schulz, jefe de cumplimiento en la compa\u00f1\u00eda de seguros Zurich. “Ha sido algo bueno. Con la Tercera Directiva la Comisi\u00f3n no busc\u00f3 los puntos de vista de las UIFs”.<\/o:p><\/i><\/span><\/span><\/p>\n

El nuevo Mat3ch<\/em> (Match Three)<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Veintis\u00e9is de los 27 miembros de la Uni\u00f3n Europea UIF tambi\u00e9n est\u00e1n dando un paso adelante en la lucha antilavado con la incorporaci\u00f3n de una nueva plataforma de intercambio de datos, conocida como Mat3ch, inform\u00f3 Custers Verbeek.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Lanzado a principios de esta primavera, el sistema permite que una UIF realice b\u00fasquedas en las bases de datos de las dem\u00e1s Unidades. Sin embargo, las agencias de inteligencia todav\u00eda tienen que reducir el elevado n\u00famero de falsos positivos, que requieren el seguimiento de solicitudes de informaci\u00f3n a otras jurisdicciones que pueden tener restricciones por las leyes de privacidad de informaci\u00f3n, explic\u00f3 Verbeek<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El pr\u00f3ximo 15 de julio se espera tener un anticipo de lo que ser\u00e1 la 4\u00b0 Directiva ALD, ya que la Comisi\u00f3n Europea debe presentar un informe sobre el proceso. Sin embargo, ser\u00e1 en noviembre de este a\u00f1o cuando se realice una audiencia p\u00fablica sobre los nuevos est\u00e1ndares ALD \/ CFT que entrar\u00e1n en vigencia en Europa. \u00a0<\/span><\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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