{"id":4960,"date":"2008-02-04T05:00:00","date_gmt":"2008-02-04T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=banco-mundial-naciones-deben-exigir-que-politicos-declaren-sus-bienes"},"modified":"2008-02-04T05:00:00","modified_gmt":"2008-02-04T05:00:00","slug":"banco-mundial-naciones-deben-exigir-que-politicos-declaren-sus-bienes","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=banco-mundial-naciones-deben-exigir-que-politicos-declaren-sus-bienes","title":{"rendered":"Banco Mundial: Naciones deben exigir que pol\u00edticos declaren sus bienes"},"content":{"rendered":"

Por Colby Adams.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Los pa\u00edses deber\u00edan exigirles a los pol\u00edticos y funcionarios p\u00fablicos que declaren sus bienes e ingresos, en funci\u00f3n de combatir mejor el soborno y la malversaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos, recomend\u00f3 el Banco Mundial la semana pasada. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Un r\u00e9gimen de declaraciones de activos bien dise\u00f1ado y bien manejado puede aumentar significativamente la rendici\u00f3n p\u00fablica de cuentas y contribuir en la identificaci\u00f3n y monitoreo de las personas expuestas pol\u00edticamente (PEPs). Adem\u00e1s puede ser muy efectivo para las investigaciones y enjuiciamientos de los funcionarios p\u00fablicos, afirm\u00f3 el ente multilateral en base a un reporte emitido por la organizaci\u00f3n Iniciativa para la Recuperaci\u00f3n de Activos Robados (SIAR por sus iniciales en ingl\u00e9s).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Las investigaciones a posibles pol\u00edticos corruptos pueden verse obstaculizadas por la imposibilidad de los investigadores de acceder a los registros de propiedades, autos y tierras, as\u00ed como a la informaci\u00f3n bancaria y fiscal, indica el documento de de 150 p\u00e1ginas.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

“La presentaci\u00f3n <\/span><\/i>[p\u00fablica] de documentos como formularios de impuestos, por lo general, se basa en gran medida en la divulgaci\u00f3n voluntaria, y cuando los datos son inexactos, el sistema en s\u00ed mismo puede llegar a ser ineficaz”,<\/i> se\u00f1al\u00f3 Ross Delton, un consultor antilavado.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Pero los fiscales a menudo utilizan declaraciones de ingresos falsas hechas por pol\u00edticos corruptos como una herramienta para lograr condenas en su contra. Sin embargo, son necesarias \u201ccondenas que muerdan para que la gente deje de violar las leyes en el futuro\u201d,<\/i> precis\u00f3 el experto.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Solo en menos de un tercio de los 88 pa\u00edses estudiados en el reporte, las leyes requieren procesos de verificaci\u00f3n de ingresos de los PEPs, incluso en casos de conflicto de intereses o de enriquecimiento il\u00edcito.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El informe llega en momentos en que la mayor\u00eda de las naciones eval\u00faan los m\u00e9todos utilizados en sus jurisdicciones para determinar si los pol\u00edticos corruptos esconden activos a trav\u00e9s de cuentas corporativas y otros medios. En febrero, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera indic\u00f3 en sus 40 Recomendaciones ALD \/ CFT<\/i> que los bancos deben monitorear atentamente las cuentas relacionadas a los PEPs dom\u00e9sticos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Para los investigadores locales verificar los activos que poseen los funcionarios p\u00fablicos de alto riesgo en el exterior es complicado, precis\u00f3 Richard Gordon, ex consejero del Fondo Monetario Internacional, quien agreg\u00f3 que \u201cel dinero obtenido a trav\u00e9s del abuso del poder pol\u00edtico a menudo se oculta en fideicomisos y empresas fantasmas\u201d.<\/i><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El impacto de este reporte ser\u00e1 limitado debido \u201ca que la mayor\u00eda de los pa\u00edses que necesitan modificar sus leyes est\u00e1n controlados por las personas que m\u00e1s perder\u00edan si se adoptan los cambios\u201d, <\/i>advirti\u00f3 Gordon, quien fue el co-autor de un reporte emitido en octubre de 2011 por el Banco Mundial y la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas titulado Puppet Masters: c\u00f3mo los corruptos usan las estructuras legales para ocultar los bienes robados y qu\u00e9 hacer al respecto<\/i><\/b>.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Los gobiernos tambi\u00e9n deben fortalecer las acciones sancionatorias contra los funcionarios p\u00fablicos que violen las leyes de declaraci\u00f3n de bienes. Detectar el enriquecimiento il\u00edcito \u201ces m\u00e1s importante en pa\u00edses donde la percepci\u00f3n de corrupci\u00f3n y la impunidad son m\u00e1s altos\u201d<\/i>, dice el reporte, en el cual se indica que los investigadores gubernamentales, los periodistas y grupos de la sociedad civil frecuentemente descubren los actos de corrupci\u00f3n revisando las discrepancias entre cu\u00e1nto los funcionarios dicen ganar y su estilo de vida.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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