{"id":4963,"date":"2008-12-23T05:00:00","date_gmt":"2008-12-23T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=canada-incluye-sujetos-obligados-en-nueva-regulacion-antilavado"},"modified":"2008-12-23T05:00:00","modified_gmt":"2008-12-23T05:00:00","slug":"canada-incluye-sujetos-obligados-en-nueva-regulacion-antilavado","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=canada-incluye-sujetos-obligados-en-nueva-regulacion-antilavado","title":{"rendered":"Canad\u00e1 incluye sujetos obligados en nueva regulaci\u00f3n antilavado"},"content":{"rendered":"<p>Por <a href=\"m.squire@fortent.com\">Matt Squire<\/a> <\/p>\n<p>El gobierno canadiense public\u00f3 las reglas finales ampliando las leyes antilavado de dinero (ALD) y antifinanciaci\u00f3n del terrorismo (AFT) a ciertos notarios, joyeros e integrantes de la profesi\u00f3n legal. Las nuevas reglas tambi\u00e9n incluyen gu\u00edas sobre sanciones para las violaciones por lavado de dinero. <\/p>\n<p>Las regulaciones, publicadas en la Gaceta de Canad\u00e1 a finales de diciembre, obligan a los notarios que operan en la Columbia Brit\u00e1nica, los comerciantes de metales y piedras preciosas y a los profesionales legales a aplicar los requisitos de identificaci\u00f3n del cliente, conservaci\u00f3n de registros, y de reporte de la Ley de Fondos Procedentes de Delitos (Lavado de Dinero) y Financiaci\u00f3n del Terrorismo de Canad\u00e1. <\/p>\n<p>\u201cEstamos ampliando nuestro r\u00e9gimen mediante la inclusi\u00f3n de nuevos sujetos para detectar transacciones il\u00edcitas, en l\u00ednea con los est\u00e1ndares internacionales\u201d, se\u00f1al\u00f3 el Ministro de Finanzas canadiense, Jim Flaherty, en una declaraci\u00f3n publicada junto con las regulaciones.<\/p>\n<p>Las nuevas reglas son parte de la segunda fase de regulaciones que implementan las modificaciones a la ley antilavado de Canad\u00e1 aprobadas en diciembre de 2006, seg\u00fan indic\u00f3 un funcionario del Departamento de Finanzas canadiense. Las autoridades canadienses emitieron el primer conjunto de regulaciones en junio, mediante las cuales se oblig\u00f3 a las instituciones financieras, incluidos los bancos, uniones de cr\u00e9dito, aseguradoras, agentes y corredores, y a los negocios de servicios monetarios, agentes de bienes ra\u00edces y casinos, a contar con pol\u00edticas mejoradas de identificaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Los profesionales legales de Canad\u00e1 deber\u00e1n conservar los registros de las recepciones de fondos superiores a US$3.000 por transacci\u00f3n o cuando la recepci\u00f3n de los fondos provenga de un cliente que sea una compa\u00f1\u00eda, seg\u00fan lo establecido por las regulaciones. Las firmas de abogados y de asesoramiento legal tambi\u00e9n deben conservar los registros de los fondos recibidos provenientes de una cuenta de fideicomiso de una firma de abogados o de asesoramiento legal que no est\u00e9n actuando en nombre de quien las contrate. <\/p>\n<p>Jack Bensimon director administrador de la compa\u00f1\u00eda Risk Diagnostics Inc., de Toronto, dijo que las nuevas regulaciones crear\u00e1n un nuevo nivel de diligencia debida para los abogados canadienses que acepten clientes nuevos.&nbsp; \u201cAntes se basaban en lo que hac\u00eda un banco o un corredor o agente con ello, ahora estamos todos juntos en este juego\u201d.<\/p>\n<p>Las llamadas telef\u00f3nicas hechas a la Asociaci\u00f3n Canadiense de Abogados para solicitarle comentarios no fueron devueltas. <\/p>\n<p>Las nuevas reglas tambi\u00e9n obligar\u00e1n a los notarios de la Columbia Brit\u00e1nica a cumplir las regulaciones antilavado de dinero al recibir o pagar fondos, comprar o vender t\u00edtulos valores, activos comerciales, bienes ra\u00edces o entidades, o al transferir fondos o t\u00edtulos valores. Solo los notarios de la Columbia Brit\u00e1nica y Quebec tienen el poder participar en transacciones que son vulnerables al lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, como las transacci\u00f3n de bienes ra\u00edces, explic\u00f3 un funcionario del Departamento de Finanzas. Dada la naturaleza de sus actividades, los notarios de Quebec quedaron incluidos en las mismas normas que los abogados a los fines del cumplimiento con las leyes antilavado, y el privilegio abogado-cliente no se aplica a los notarios de la Columbia Brit\u00e1nica, dijo el funcionario. <\/p>\n<p><b>Joyas reguladas<\/b><\/p>\n<p>Las regulaciones antilavado de dinero se aplicar\u00e1n a los venderos de metales y piedras preciosas cuando realicen compras superiores a los US$10.000 por transacci\u00f3n. La industria joyera canadiense cabilde\u00f3 exitosamente para modificar el proyecto inicial de las regulaciones, dijo Ken Mulhall presidente de la Asociaci\u00f3n de Joyeros Canadienses.&nbsp; El proyecto establec\u00eda que los joyeros deb\u00edan registrar todas las transacciones en efectivo o realizadas por otros m\u00e9todos de pago sobre US$10.000 o m\u00e1s. \u201cEsto fue un triunfo para nosotros\u201d, dijo Mulhall. \u201cLa inclusi\u00f3n de las transacciones que no son hechas en efectivo habr\u00eda tenido un gran impacto en los minoristas de la industria joyera\u201d.<\/p>\n<p>Sin embargo, el pedido de la industria para que la regulaci\u00f3n final incluyera que deb\u00edan registrarse las operaciones realizadas por un monto m\u00ednimo de US$15.000 o m\u00e1s no fue aceptado, dijo Mulhall.<\/p>\n<p>Las regulaciones tambi\u00e9n crean un programa de sanciones monetarias para todas las industrias incluidas en las leyes antilavado de dinero de Canad\u00e1, y van desde US$1 a US$1.000 para infracciones \u201cmenores\u201d, y desde US$1 a US$500.000 para las infracciones \u201cmuy serias\u201d. <\/p>\n<p>Las nuevas regulaciones entrar\u00e1n en vigencia el 30 de diciembre de&nbsp; 2008.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Matt Squire El gobierno canadiense public\u00f3 las reglas finales ampliando las leyes antilavado de dinero (ALD) y antifinanciaci\u00f3n del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.0 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Canad\u00e1 incluye sujetos obligados en nueva regulaci\u00f3n antilavado | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de 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