Cumplir con las disposiciones que establece la ley para garantizar que el proceso electoral del pr\u00f3ximo a\u00f1o est\u00e9 libre de lavado de dinero, exigi\u00f3 la presidenta de la Asociaci\u00f3n Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (ASOBANCARIA), Mar\u00eda Mercedes Cu\u00e9llar, durante su participaci\u00f3n en el IX Congreso Panamericano de Riesgos de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo.<\/P>
La representante del sector bancario exhort\u00f3 a las autoridades, entes de control y sectores involucrados en la lucha ALD y CFT a mantenerse atentos durante los pr\u00f3ximos meses por los riesgos que representan las elecciones generales del 2010, por lo cual \u201ces preciso cumplir con disposiciones estrictas y controles especiales contempladas en la ley, a fin de que las campa\u00f1as pol\u00edticas sean transparentes en t\u00e9rminos del origen de los recursos, as\u00ed como el destino de las inversiones que se realizan. <\/P>
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En este contexto, Cu\u00e9llar alert\u00f3 que es necesario fortalecer la institucionalidad de los entes encargados de combatir el LD y el FT, pero \u201cdicha institucionalidad no debe ser objeto de intereses pol\u00edticos particulares\u201d. <\/P>
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Planificaci\u00f3n del riesgo<\/STRONG><\/P> Durante su ponencia ante unos 200 asistentes que participaron en el evento realizado en Cartagena (Colombia), Mar\u00eda Mercedes Cu\u00e9llar tambi\u00e9n destac\u00f3 la necesidad de robustecer las bases de datos y cargar los modelos, a fin de que el sistema de riesgos arroje los resultados esperados en cuanto a planificaci\u00f3n y clasificaci\u00f3n de los factores de riesgos. \u201cEl riesgo cero no existe\u2026 de all\u00ed la raz\u00f3n para la aplicaci\u00f3n de un sistema de prevenci\u00f3n o uno de planificaci\u00f3n de riesgo\u201d, afirm\u00f3 Cu\u00e9llar. <\/P> La titular de ASOBANCARIA tambi\u00e9n dijo que es prudente la estandarizaci\u00f3n de las listas de Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEPs). En tal sentido, indic\u00f3 que \u201cse debe definir quienes est\u00e1n en ellas, cu\u00e1nto tiempo deben permanecer all\u00ed y quienes responden por su actualizaci\u00f3n\u201d.<\/P> En relaci\u00f3n al mercado cambiario, la l\u00edder sectorial destac\u00f3 que es preciso que se establezcan medidas de control, toda vez que el n\u00famero de profesionales de compra y venta de divisas registrados no supera los 200, \u201cmientras que los cambistas no registrados se cuentan por miles. Es necesario reforzar la vigilancia estatal y el control policial para evitar que los delincuentes inunden el mercado de divisas con lo producido en sus actividades delictivas\u201d.<\/P> Cu\u00e9llar indic\u00f3 que la banca colombiana est\u00e1 dispuesta a aportar su experiencia para apoyar iniciativas como la campa\u00f1a \u201cNegocio Responsable Seguro\u201d, de la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito, que busca sensibilizar al sector real y al comercio sobre la responsabilidad de asumir el sistema SARLAFT. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Cumplir con las disposiciones que establece la ley para garantizar que el proceso electoral del pr\u00f3ximo a\u00f1o est\u00e9 libre de […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4968","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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