La Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) instruy\u00f3 a las instituciones financieras para que utilicen el t\u00e9rmino \u201ccorrupci\u00f3n extranjera\u201d en la secci\u00f3n descriptiva de los reportes de operaciones sospechosas (ROSs) que presentan y en donde se vean involucradas Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEPs) extranjeras. <\/p>\n
La inserci\u00f3n del t\u00e9rmino \u201ccorrupci\u00f3n extranjera\u201d en las descripciones de los ROSs \u201casegurar\u00e1 que las transacciones relacionadas con la corrupci\u00f3n extranjera sean identificadas por las autoridades de control legal lo m\u00e1s pronto posible\u201d, de acuerdo con lo informado por FinCEN, la oficina del Departamento del Tesoro responsable de la aplicaci\u00f3n de las reglas de reporte de la Ley de Secreto Bancario. <\/p>\n
En las gu\u00edas publicadas el jueves, FinCEN le record\u00f3 a las instituciones financieras que los bancos, los corredores de t\u00edtulos valores, comerciantes de futuros a comisi\u00f3n y los fondos mutuos deben realizar una debida diligencia reforzada sobre cualquier cuenta de banca privada mantenida por una figura pol\u00edtica extranjera. El prop\u00f3sito de esta obligaci\u00f3n es detectar fondos procedentes de la corrupci\u00f3n, seg\u00fan lo indicado por FinCEN. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) instruy\u00f3 a las instituciones […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4973","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n