{"id":4989,"date":"2005-02-07T05:00:00","date_gmt":"2005-02-07T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=comienza-juicio-contra-lavador-fugaz-de-miami"},"modified":"2005-02-07T05:00:00","modified_gmt":"2005-02-07T05:00:00","slug":"comienza-juicio-contra-lavador-fugaz-de-miami","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=comienza-juicio-contra-lavador-fugaz-de-miami","title":{"rendered":"Comienza juicio contra \u201clavador fugaz\u201d de Miami"},"content":{"rendered":"<p>Por <a href=\"mailto:cvalero@lavadodinero.com\">Carla Valero<\/a><\/p>\n<p>Un r\u00e1pido lavador de dinero, quien presuntamente blanqueaba miles de d\u00f3lares en cuesti\u00f3n de horas en el Ocean Bank de Miami, fue acusado de lavado de dinero en la corte federal de esta ciudad la semana pasada. Osvaldo Hern\u00e1ndez \u2013de nacionalidad colombiana- entregaba cheques de cuentas en ese banco despu\u00e9s de recibir el dinero en efectivo de agentes encubiertos del FBI que actuaban como intermediarios de narcotraficantes colombianos y miembros de la mafia de Nueva York, seg\u00fan los documentos de la corte.<\/p>\n<p>Hern\u00e1ndez aceptaba los trabajos a cambio de cobrar un 10% del total de dinero en efectivo. Adem\u00e1s, Hern\u00e1ndez le dijo a su fuente (un agente encubierto del FBI que lo estaba investigando) que estaba en capacidad de lavar US$50,000 por semana con la ayuda de un amigo, que no fue identificado en la denuncia.<\/p>\n<p>El caso fue brevemente presentado en corte por el fiscal adjunto, Pat Sullivan, quien acept\u00f3 conceder a Hern\u00e1ndez libertad bajo fianza. El magistrado William C. Turnoff orden\u00f3 que mientras se define la situaci\u00f3n, Hern\u00e1ndez no tiene autorizaci\u00f3n para realizar ninguna transacci\u00f3n con bienes o fondos de su propiedad, no puede salir de la jurisdicci\u00f3n, debe trabajar y debe presentarse semanalmente ante la Corte. <\/p>\n<p>Por su parte, el Ocean Bank inform\u00f3 a que \u201cMientras no podemos discutir informaci\u00f3n espec\u00edfica que envuelva directamente a un cliente, s\u00ed podemos decir que nuestros procedimientos funcionaron como es debido y que estamos cooperando activamente con el FBI\u201d.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, la entidad financiera agreg\u00f3: \u201cLas medidas antilavado, el cumplimiento con la Ley del Secreto Bancario y el conocimiento del cliente son elementos claves para los trabajadores de Ocean Bank\u201d.<\/p>\n<p><b>Cronolog\u00eda de los hechos<\/b><\/p>\n<p>Seg\u00fan el sumario, en enero de este a\u00f1o Osvaldo Hern\u00e1ndez se reuni\u00f3 con su fuente confidencial en Miami quien le solicit\u00f3 sus servicios para lavar dinero sucio procedente de la mafia de Nueva York y para convertir en cheque la cantidad de US$200,000 en efectivo. Hern\u00e1ndez entregaba los cheques dejando el espacio del beneficiario y de la fecha en blanco.<\/p>\n<p>El pasado mes de marzo Hern\u00e1ndez se reencontr\u00f3 con la fuente para ayudar a lavar US$50,000 procedentes de la venta de droga de colombianos ubicados en Nueva York. Hern\u00e1ndez llev\u00f3 el dinero a una oficina de Ocean Bank y en 45 minutos le dio dos cheques al agente encubierto: el primero con el n\u00famero 3412 por un valor de US$20,000, y el segundo, el 3413 de US$25,000, ambos girados contra la cuenta del grupo GLM Construction Group, Inc., empresa ubicada en Sunny Isles Beach (Florida).<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, Hern\u00e1ndez canje\u00f3 otros dos cheques m\u00e1s el 3414 y el 3415 de US$20,000 y US$25,000 respectivamente. En esta ocasi\u00f3n, el acusado indic\u00f3 que quien lo ayudaba en el proceso de lavado era un amigo dedicado a la construcci\u00f3n. En las anteriores ocasiones los cheques fueron pagados por la entidad bancaria.<\/p>\n<p>En abril, la fuente volvi\u00f3 a entregarle dinero a Hern\u00e1ndez, esta vez una cantidad de US$ 125,000. En una hora, Hern\u00e1ndez volvi\u00f3 con 12 cheques del Ocean Bank que sumaban US$107,000 a nombre de GLM Grupo Constructor, cuya numeraci\u00f3n era: 3419, 3428, 3429, 3432, 3433, 3435, 3436, 3443, 3445, 3449, 3450. En esa ocasi\u00f3n, la fuente le comunic\u00f3 que la pr\u00f3xima transacci\u00f3n ser\u00eda por un valor de US$500,000.<\/p>\n<p>El pasado 12 de mayo, Hern\u00e1ndez se encontr\u00f3 con su fuente para recoger los US$500,000, dispuesto a blanquearlos cuando se le acercaron agentes del FBI que finalmente lo detuvieron.<\/p>\n<p><b>Otros golpes dados a la mafia por lavado<\/b><\/p>\n<p>&#8211;<i>Mafia Italiana<\/i>: en febrero de 2008, una espectacular redada contra la mafia en Estados Unidos e Italia permiti\u00f3 detener a 74 sospechosos incluyendo a miembros importantes de la Cosa Nostra en Sicilia y Nueva York, seg\u00fan las autoridades.<\/p>\n<p>En Nueva York fueron inculpados 62 sospechosos de pertenecer a tres de las cinco grandes familias mafiosas, Gambino, Genovese y Bonanno, de los cuales 54 fueron detenidos, indic\u00f3 Benton Campbell, fiscal del distrito Este.<\/p>\n<p>Los cargos incluyeron homicidio, extorsi\u00f3n, narcotr\u00e1fico, fraude postal, lavado de dinero, juego clandestino y otros vinculados sobre todo a actividades del clan Gambino, especializado en el sector de la construcci\u00f3n.<\/p>\n<p>&#8211;<i>Operaci\u00f3n Dinero Sucio<\/i>: en octubre de 2006, las agencias de inteligencia norteamericana y colombianas adelantaron la operaci\u00f3n \u201cDinero Sucio\u201d, mediante la cual una importante organizaci\u00f3n colombiana dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotr\u00e1fico fue desmantelada, resultando en el arresto de 25 de sus miembros residentes en Colombia y tambi\u00e9n en Estados Unidos, US$10 millones en efectivo y una importante cantidad de droga valorada en la calle por US$6.5 millones.<br \/>&nbsp;<br \/>La investigaci\u00f3n se centr\u00f3 en las actividades de blanqueo de dinero que realizaba la organizaci\u00f3n a trav\u00e9s de un sistema ilegal de cambio de divisas conocido como Bolsa del Mercado Negro del Peso.<\/p>\n<p>&#8211;<i>Emporio Ruso<\/i>: en agosto de 1999, en la mayor operaci\u00f3n de lavado de dinero descubierta en Estados Unidos para aquel entonces, la mafia rusa ingres\u00f3 al menos US$10,000 millones de dinero ilegal al Bank of New York, gracias a la complicidad de dos altas ejecutivas de la entidad (Natasha Gurfinkel Kagalovsky, vicepresidenta para Nueva York, y Lucy Edwards, con el mismo cargo en Londres), una de las cuales estaba casada con un empresario ruso involucrado en el lavado de dinero.<\/p>\n<p>Los investigadores aseguraron que s\u00f3lo entre octubre de 1998 y marzo de 1999 ingresaron al Banco de Nueva York unos US$4,200 millones sucios, a trav\u00e9s de m\u00e1s de 10.000 operaciones bancarias.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Carla Valero Un r\u00e1pido lavador de dinero, quien presuntamente blanqueaba miles de d\u00f3lares en cuesti\u00f3n de horas en el 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