Una poderosa estructura de lavado de dinero procedente del narcotr\u00e1fico fue desarticulada este jueves por la Polic\u00eda de Control de Drogas de Costa Rica, que allan\u00f3 numerosas propiedades y detuvo a varios sujetos integrantes de la banda del colombiano Silvio Monta\u00f1o Vergara, quien fue capturado el pasado 8 de enero en Colombia.<\/P>
El director del Organismo de Investigaci\u00f3n Judicial (OIJ) de Costa Rica, Jorge Rojas, y la ministra de Seguridad P\u00fablica, Janina del Vecchio, no dudaron en afirmar que la red \u201clavaba millones de d\u00f3lares del narcotr\u00e1fico\u201d, mediante sociedades creadas y administradas por costarricenses.<\/P>
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Las autoridades indicaron que la banda legitimaba el dinero mediante la adquisici\u00f3n de propiedades y una completa red de establecimientos comerciales, que inclu\u00eda casas de habitaci\u00f3n, caf\u00e9s internet, bufete de abogados y hasta una fundaci\u00f3n llamada FUNDALIPA, que se dedicaba a la conservaci\u00f3n de Aves y Medio Ambiente.<\/P>
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El operativo conjunto llamado Sea Clam, en el que participaron la Agencia Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en Ingl\u00e9s) y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se inici\u00f3 el pasado 8 de octubre. En diciembre de 2008, en un trabajo conjunto con la Polic\u00eda de Panam\u00e1, el Servicio Nacional de Guardacostas y la PCD, se logr\u00f3 incautar la suma de 2.600 kilos de coca\u00edna en Tivives. En total, entre octubre y diciembre del a\u00f1o pasado la polic\u00eda incaut\u00f3 m\u00e1s de 9 toneladas de coca\u00edna a dicha estructura.<\/P>
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La PCD logr\u00f3 confirmar que Montano Vergara recib\u00eda la droga del Pac\u00edfico, mientras que el hondure\u00f1o, Andrade Ram\u00edrez, la controlaba en el Caribe. De acuerdo los informes de la polic\u00eda, Corrales S\u00e1nchez era el encargado de comprar o alquilar casas de habitaci\u00f3n y todo lo relacionado a transportes, bodegas, comunicaci\u00f3n satelital y local.<\/P>
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Por su parte, el abogado de apellidos Bustamante Chaves, era quien creaba sociedades an\u00f3nimas utilizadas para el lavado de dinero. Adem\u00e1s realizaba los tr\u00e1mites de residencia, matrimonios por conveniencia y otros tr\u00e1mites legales ante las instancias de Migraci\u00f3n y Extranjer\u00eda y el Registro Civil.
La Polic\u00eda tambi\u00e9n incaut\u00f3 18 veh\u00edculos y se espera que en los pr\u00f3ximos d\u00edas se realicen nuevos allanamientos y detenciones como parte de este operativo.<\/P>
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Lavado mediante los bienes ra\u00edces<\/STRONG><\/P> En el a\u00f1o 2008, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) emiti\u00f3 un reporte sobre el lavado de dinero mediante los bienes ra\u00edces, en el que se\u00f1alaba que este sector ofrece a los delincuentes una \u201cextraordinaria variedad de posibilidades\u201d de uso incorrecto, ya que los lavadores pueden utilizar y abusar de pr\u00e9stamos complejos, compa\u00f1\u00edas offshore y cuentas de fideicomisos, o manipular el valor de la propiedad para ocultar las transferencias de dinero, indic\u00f3 el informe. <\/P> Los traficantes de drogas podr\u00edan disfrazar sus fondos ilegales creando una compa\u00f1\u00eda y adquiriendo terrenos a trav\u00e9s de la cuenta de clientes de un notario, se\u00f1al\u00f3 la organizaci\u00f3n. El dinero proveniente del tr\u00e1fico de drogas, mezclado con los fondos leg\u00edtimos del notario, aparecer\u00eda como procediendo de una fuente v\u00e1lida. <\/P> En otro ejemplo de c\u00f3mo podr\u00eda abusarse de los bienes ra\u00edces, el GAFI indic\u00f3 que algunos agentes terroristas hab\u00edan tratado de incluir a un agente de bienes ra\u00edces para adquirir propiedades en B\u00e9lgica a trav\u00e9s de un fideicomiso. La utilizaci\u00f3n de un fiduciario gener\u00f3 sospechas de que los miembros de la junta del fideicomiso estaban tratando de encubrir al due\u00f1o beneficiario de la propiedad, dijo el informe. <\/P> Entre las se\u00f1ales de alerta que identific\u00f3 el GAFI se encuentran las transacciones con bienes ra\u00edces en las que participan para\u00edsos fiscales, operaciones llevadas a cabo en representaci\u00f3n de menores de edad, pagos realizados en efectivo y operaciones en las que participa un pr\u00e9stamo que tiene garant\u00edas en el exterior. <\/P> Enfoque basado en el riesgo<\/STRONG><\/P> Otra de las recomendaciones del GAFI fue la implementaci\u00f3n de un enfoque basado en el riesgo para los profesionales de la industria inmobiliaria, debido al alto riesgo de lavado de dinero que representa el sector. Algunas de las recomendaciones emitidas para detectar transacciones sospechosas ligadas a una estructura de lavado de dinero fueron:<\/P> – Transacciones que son agilizadas indebidamente sin una explicaci\u00f3n razonable. <\/P> – Ciertos tipos de propiedades: residencial o comercial, terrenos, inversiones, propiedades con un alto \u00edndice de rotaci\u00f3n o transferencia, edificios con varias unidades para ser alquiladas. <\/P> – Transacciones sucesivas, especialmente de la misma propiedad en un per\u00edodo corto de tiempo con cambios inexplicables en el valor. <\/P> – Conversi\u00f3n de propiedades grandes en unidades m\u00e1s peque\u00f1as. <\/P> – Presentaci\u00f3n de terceros desconocidos en las \u00faltimas etapas de las transacciones, p.e., acuerdos celebrados entre compradores. <\/P> – Entidades o veh\u00edculos de terceros (p.e., fideicomisos) utilizados para ocultar la verdadera titularidad del comprador. <\/P> – Transacciones con propiedades sobrevaluadas o subvaluadas.<\/P> – Venta de propiedades inmediatamente antes de un embargo o de una bancarrota.<\/P> – Valores de la propiedad que no figuren en el perfil del cliente.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Una poderosa estructura de lavado de dinero procedente del narcotr\u00e1fico fue desarticulada este jueves por la Polic\u00eda de Control de […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4993","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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