Los casinos deber\u00edan vigilar a los apostadores que tratan de fraccionar las ganancias obtenidas a fin de evadir los requisitos federales de reporte de transacciones en efectivo, indic\u00f3 en una gu\u00eda publicada el viernes la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/P>
El organismo destaca las conductas sospechosas que los empleados de los casinos deber\u00edan monitorear. Las actividades de apuestas est\u00e1n obligadas bajo la Ley de Secreto Bancario a reportar las transacciones por ingresos y egresos de dinero en efectivo de US$10.000 o m\u00e1s. <\/P>
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Los criminales que tratan de movilizar el dinero sucio pueden tener m\u00e1s de US$10.000 en fichas pero cobrar sumas que no deben ser reportadas, o incluir el nombre de otra persona para ayudar a fraccionar esa suma, explic\u00f3 el organismo. Los lavadores tambi\u00e9n pueden tratar de apostar grandes sumas en las dos posibilidades disponibles, es decir, a pares e impares, o a rojo y negro en la ruleta, a fin de minimizar las p\u00e9rdidas, indic\u00f3 FinCEN. <\/P>
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Los casinos tambi\u00e9n deber\u00edan monitorear a los apostadores que realizan dep\u00f3sitos de importantes sumas de dinero, a veces mediante distintos sistemas de pago, y luego limitar sus actividades de apuestas para que no puedan cobrar todo el dinero en efectivo posteriormente, se\u00f1al\u00f3 FinCEN. <\/P>
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En noviembre, el organismo public\u00f3 una gu\u00eda sobre la obligaci\u00f3n de los casinos de reportar operaciones sospechosas y transacciones por elevadas sumas de dinero. Si bien los casinos pueden verse imposibilitados de obtener informaci\u00f3n personal de los apostadores para poder realizar un reporte de operaci\u00f3n en efectivo, est\u00e1n obligados a reportarlas, dijo FinCEN. <\/P>
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FinCEN indic\u00f3 que las compa\u00f1\u00edas deber\u00edan entregar \u201cuna descripci\u00f3n concisa y clara\u201d al reportar operaciones sospechosas de US$5.000 o m\u00e1s. Las descripciones deber\u00edan incluir el qui\u00e9n, qu\u00e9, cuando, d\u00f3nde, por qu\u00e9 y c\u00f3mo en los ROS, se\u00f1al\u00f3 la agencia el a\u00f1o pasado. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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