La Polic\u00eda Nacional de Colombia, con la cooperaci\u00f3n de autoridades estadounidenses, logr\u00f3 desarticular una organizaci\u00f3n internacional que se dedicaba a lavar dinero a trav\u00e9s del creciente m\u00e9todo del comercio internacional de bienes, en este caso de productos textiles.<\/P>
Las autoridades colombianas desbarataron la semana pasada la importante red y arrestaron a ocho personas en Colombia y 22 en Estados Unidos que se dedicaban a lavar el dinero de la droga a trav\u00e9s de la importaci\u00f3n ilegal de telas de China y EE.UU. Tambi\u00e9n incautaron US$7,2 millones.<\/P>
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Un engranaje de lavado internacional<\/STRONG><\/P> El Coronel Jaime Castro, jefe de la divisi\u00f3n de lavado de activos de la polic\u00eda de Colombia, dijo a lavadodinero.com que la organizaci\u00f3n delictiva recolectaba de US$3 a US$6 millones semanales a trav\u00e9s del env\u00edo y comercializaci\u00f3n de drogas a EE.UU. La recolecci\u00f3n del dinero la realizaban intermediarios del narcotr\u00e1fico conocidos como \u2018brokers\u2019 o \u2018corredores\u2019, en diferentes ciudades de EE.UU. y M\u00e9xico. <\/P> Con ese dinero compraban telas en China y EE.UU. que luego eran enviadas a Colombia a solicitud de empresas importadoras legalmente constituidas. Estas sociedades se encargaban de comercializar las telas y el dinero producto de la venta era recolectado por los brokers.<\/P> Seg\u00fan dijo el general Oscar Naranjo, director de la polic\u00eda judicial colombiana en una conferencia de prensa, la organizaci\u00f3n era liderada en Colombia por Heriberto Torres Romero, \u201cuna persona con muchos v\u00ednculos en el sector textil, muy vinculada con empresas importadoras y agencias aduaneras, y con una gran movilidad por Sudam\u00e9rica, M\u00e9xico y Estados Unidos\u201d.<\/P> Naranjo se\u00f1al\u00f3 que esta operaci\u00f3n podr\u00eda tener otra segunda fase ya que el cabecilla de la banda tiene conexiones con otros pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica. Adem\u00e1s, dijo que est\u00e1n utilizando todos los instrumentos permitidos por las legislaciones colombiana y estadounidense como es la participaci\u00f3n de agentes encubiertos.<\/P> Adem\u00e1s, seg\u00fan la polic\u00eda, Mar\u00eda Isabel Barbosa Pe\u00f1aloza, una conocida empresaria del sector textil en Colombia, conoc\u00eda bien la modalidad de lavado de dinero utilizado por la organizaci\u00f3n y serv\u00eda como su principal colaboradora en la venta de las telas y posterior pago del dinero.<\/P> Pe\u00f1aloza recib\u00eda las telas en Colombia para distribuirlas y comercializarlas. Luego invert\u00eda el dinero en la compra de droga que enviaba nuevamente a EE.UU., seg\u00fan la fiscal\u00eda de Colombia.<\/P> El operativo conocido como \u201chilo dorado\u201d en Colombia se realiz\u00f3 en cooperaci\u00f3n con la Agencia de Inmigraci\u00f3n y Aduanas de EE.UU. (ICE por sus siglas en ingl\u00e9s) y descubri\u00f3 que la organizaci\u00f3n operaba en Colombia, M\u00e9xico y Estados Unidos.<\/P> <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Polic\u00eda Nacional de Colombia, con la cooperaci\u00f3n de autoridades estadounidenses, logr\u00f3 desarticular una organizaci\u00f3n internacional que se dedicaba a […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5003","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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