A partir del pr\u00f3ximo a\u00f1o, los bancos y las casas de cambio de Colombia deber\u00e1n reportar al gobierno toda operaci\u00f3n de giro o recibo de remesas y transferencias \u2013as\u00ed como compra y venta de divisas por ventanilla\u2014, que supere los US$200 en efectivo, para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero.<\/P>
Los reportes deber\u00e1n hacerse cada mes a partir de febrero de 2005 a la Unidad de An\u00e1lisis e Informaci\u00f3n Financiera del Ministerio de Hacienda, informaron esta semana la Presidencia y la Superintendencia Bancaria, el supervisor estatal de los intermediarios financieros y cambiarios del pa\u00eds. <\/P>
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Tambi\u00e9n se deber\u00e1n reportar las operaciones que se hagan mediante movimientos electr\u00f3nicos o contables y las que se realicen con cheque o en efectivo. <\/P>
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Funcionarios del gobierno de Colombia sostienen que todas las medidas para frenar el lavado de dinero tambi\u00e9n contribuir\u00e1n a contener la apreciaci\u00f3n del peso frente al d\u00f3lar. Se trata de un nuevo refuerzo al r\u00e9gimen de lucha contra el lavado de dinero.<\/P>
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Colombianos en Espa\u00f1a<\/P>
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Seg\u00fan un estudio divulgado recientemente en un bolet\u00edn econ\u00f3mico, unos US$882 millones est\u00e1n ingresando por giros y transferencias bancarias hechas por los casi 500.000 inmigrantes colombianos residentes en Espa\u00f1a.<\/P>
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“Para entender la magnitud del dinero enviado a Colombia, basta con se\u00f1alar que es m\u00e1s de cuatro veces la cifra total de las exportaciones colombianas a Espa\u00f1a, que son de unos US$195 millones”, indic\u00f3 el peri\u00f3dico El Tiempo de Bogot\u00e1.<\/P>
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Los giros a Colombia incrementaron desde 2002 en un 22%, superando a Ecuador, principal colonia latinoamericana residente en Espa\u00f1a.<\/P>
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“La mayor\u00eda de los inmigrantes colombianos, sin embargo, no realizan env\u00edos superiores a 200 euros porque la polic\u00eda espa\u00f1ola pone bajo seguimiento cualquier env\u00edo reiterado de sumas superiores, lo que ha ayudado a que sean atrapadas las bandas de lavado de dinero del narcotr\u00e1fico”, a\u00f1ade el matutino.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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