{"id":5015,"date":"2005-02-24T05:00:00","date_gmt":"2005-02-24T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=lavado-de-dinero-en-numeros"},"modified":"2005-02-24T05:00:00","modified_gmt":"2005-02-24T05:00:00","slug":"lavado-de-dinero-en-numeros","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=lavado-de-dinero-en-numeros","title":{"rendered":"Lavado de dinero en n\u00fameros"},"content":{"rendered":"

(Nota del Editor:  Todas las cifras est\u00e1n contenidas en el Informe sobre Estrategia de Control Internacional de Narc\u00f3ticos, publicado por el Departamento de Estado de EE.UU. en marzo.  Todos los n\u00fameros corresponden al 2004, salvo indicaci\u00f3n en contrario).<\/EM><\/P>

14.000.000.000 Valor de remesas (en d\u00f3lares) enviados a M\u00e9xico desde Estados Unidos.<\/P>
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10.000.000.000 Ingresos anuales provenientes de organizaciones criminales organizadas en Jap\u00f3n estimado por la Agencia Policial Nacional.<\/P>
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15.000 Monto m\u00e1ximo (en Euros) de pagos que pueden ser aceptados en efectivo por los abogados en B\u00e9lgica. <\/P>
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6.000 \u2013 7.000 Informes de transacciones en efectivo y sospechosas recibidas por el Servicio Federal de Monitoreo Financiero (por sus siglas en ingl\u00e9s, FSFM) en Rusia.<\/P>
\n

4.800 Negocios internacionales o compa\u00f1\u00edas offshore registradas que no pagan impuestos en Seychelles y que no est\u00e1n sujetas a controles de cambio.<\/P>
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292 Investigaciones de lavado de dinero iniciadas por las autoridades Noruegas desde el 1ro. de enero al 30 de junio de  2004. <\/P>
\n

90 % De los 7.480 informes de transacciones sospechosas (ITSs) entre marzo del 2003 y 2004, fueron enviados en formato electr\u00f3nico al Centro de Inteligencia Financiera de Sud\u00e1frica. <\/P>
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20 – 50  % Del mercado financiero formal cubierto por el sistema hawala en India. <\/P>
\n

26 % Del dinero en circulaci\u00f3n en Albania est\u00e1 fuera del sistema bancario formal.<\/P>
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20 Fiscales de la droga para toda Venezuela.<\/P>
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14 Peritos forenses en la Divisi\u00f3n de Investigaciones Financieras del Ministerio de Finanzas de Jamaica.<\/P>
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5 Plazo l\u00edmite (en d\u00edas) para reportar transacciones en efectivo por encima del $1 mill\u00f3n, (aproximadamente, US$32.000 d\u00f3lares) al Centro de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero de Taiw\u00e1n.<\/P>
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0 Arrestos o procesamientos relacionados con el lavado de dinero presentados por el gobierno de Ghana.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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