Altos ejecutivos en Riggs Bank participaron activamente en el manejo de las cuentas de Augusto Pinochet en el banco y dieron instrucciones a empleados del banco para que mantengan la identidad del due\u00f1o de las cuentas en secreto, seg\u00fan informes de prensa que citan las investigaciones internas de Riggs.<\/P>
La investigaci\u00f3n interna, seg\u00fan informa el peri\u00f3dico estadounidense Washington Post, revela que empleados de Riggs que trabajaban con las cuentas de Pinochet trataron de esconder el hecho de que las cuentas eran de Pinochet y se les solicit\u00f3 que nunca se refirieran a Pinochet por su nombre sino que utilizaran un pseud\u00f3nimo a cambio.<\/P>
\n
Una manera en la que los empleados de Riggs supuestamente escondieron la fuente de los fondos de Pinochet fue utilizando las \u201cconcentration accounts\u201d del banco \u2013cuentas mantenidas por el banco para conducir transacciones internas y con otros bancos. Las cuentas de concentraci\u00f3n mezclan fondos de varias fuentes antes de ser transferidas a cuentas espec\u00edficas, y no se supone que sean utilizadas por clientes del banco. Seg\u00fan Washington Post, las investigaciones internas de Riggs encontraron que en 1999 empleados de Rigggs utilizaron una cuenta de concentraci\u00f3n para esconder el origen de una transferencia de US$1,6 millones que pertenec\u00eda a Pinochet desde su oficina en Londres a Washington.<\/P>
\n
En 1997, la Reserva Federal advirti\u00f3 a los bancos privados sobre el uso de cuentas de concentraci\u00f3n para dirigir transacciones de clientes, dijo que \u201ctales pr\u00e1cticas previenen la asociaci\u00f3n de los nombres y n\u00fameros de cuentas de los clientes con actividad espec\u00edfica de la cuenta, podr\u00edan f\u00e1cilmente cubrir transacciones y flujos inusuales, cuyo monitoreo es esencial para un sistema de riesgo efectivo en la banca privada, y f\u00e1cilmente podr\u00eda ser abusado\u201d.<\/P>
\n
La Ley USA Patriot de 2001 autoriz\u00f3 al Tesoro emitir regulaciones que prohibir\u00edan el uso de cuentas de concentraci\u00f3n por parte de los bancos para esconder la identidad de sus clientes. Hasta la fecha, el Tesoro no ha emitido ninguna regulaci\u00f3n en relaci\u00f3n a este tipo de cuentas.<\/P>
\n
La Ley USA Patriot pide regulaciones que, por lo menos:<\/P>
\n
–Proh\u00edban que las instituciones financieras permitan a sus clientes llevar a cabo transacciones que mueven sus fondos hacia, desde, o a trav\u00e9s de cuentas de concentraci\u00f3n.
–Proh\u00edban a las instituciones financieras y sus empleados informar a los clientes de la existencia de, o las maneras de identificar, cuentas de concentraci\u00f3n.
–Obligar a las instituciones financieras establecer procedimientos escritos que documenten todas las transacciones que involucran una cuenta de concentraci\u00f3n, para asegurarse de que en cualquier momento en que se mezclen los fondos en una cuenta de concentraci\u00f3n de uno o m\u00e1s clientes, sus identidades y los montos de cada uno est\u00e9n documentados.<\/P>
\n
El papel de los altos ejecutivos en las violaciones antilavado de Riggs est\u00e1 siendo investigado por el Departamento de Justica de EE.UU. y la Procuradur\u00eda Federal en Washington. Riggs recibi\u00f3 una multa de US$25 millones en mayo por parte de reguladores federales por no mantener un adecuado programa antilavado y por manejar en forma indebida las cuentas de figuras pol\u00edticas extranjeras. La investigaci\u00f3n interna de Riggs tom\u00f3 lugar luego de que un informe del comit\u00e9 del Senado expusiera c\u00f3mo Riggs ayud\u00f3 a Pinochet y el dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang Nguema mover y esconder millones de d\u00f3lares.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Altos ejecutivos en Riggs Bank participaron activamente en el manejo de las cuentas de Augusto Pinochet en el banco y […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5019","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n